Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền

Thu giữ 165 triệu đô la Hồng Kông. Ảnh: Nhật báo Trung Quốc

Cơ quan Hải quan Hồng Kông đã bắt giữ 7 đối tượng trong vu án rửa tiền trị giá 14 tỷ đô la Hồng Kông (1,8 tỷ đô la Mỹ). Các đối tượng vi phạm đã thành lập các công ty ma và nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện rửa tiền trị giá lớn nhất từ trước đến nay.

Đại diện cơ quan Hải quan Hồng Kông cho biết, trong 7 đối tượng bị bắt giữ có 4 người mang quốc tịch Trung Quốc, 3 người quốc tịch khác, độ tuổi từ 23 đến 74. Tất cả đều là thành viên của tổ chức phạm tôi xuyên biên giới quy mô lớn, sử dụng nhiều công ty và tài khoản ngân hàng khác nhau để giao dịch số tiền lớn từ nước ngoài vào Hồng Kông dưới hình thức trao đổi thương mại quốc tế.

Với chiêu trò xuất khẩu đồ trang sức và kim cương sang Ấn Độ, tổ chức tội phạm này đã rửa tiền bằng cách sử dụng tiền vi phạm để thanh toán cho các giao dịch hàng hóa nhằm chuyển số tiền lợi nhuận bất chính thu được từ Ấn Độ tới các tài khoản ngân hàng của chúng tại Hồng Kông.

Trước đó, dựa vào thông tin tình báo trước, Hải quan Hồng Kông đã đột kích 11 cơ sở kinh doanh trên khắp Hồng Kông vào ngày 30/1 và bắt giữ 7 nghi phạm trên.

Hải quan Hồng Kông cho biết: “7 nghi phạm trên là những kẻ cầm đầu, lãnh đạo tổ chức tội phạm, là người tuyển dụng nhân sự tại nhiều địa phương để lập nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau ở nhiều nơi.

Vụ án đang trong quá trình điều tra.

Lô cocaine bắt giữ tại Hải Phòng có trị giá 1.400 tỷ đồng

Theo Pháp lệnh về tội phạm có tổ chức và nghiêm trọng, hình phạt tối đa là phạt tiền 5 triệu đô la Hồng Kông và phạt tù 14 năm đối với các nghi phạm và tịch thu tang vật vi phạm.