Nữ giám đốc và lô hàng điện tử ngụy trang giấy vàng mã
![]() | Chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra vụ 4 lô hàng điện tử tại Hải Phòng |
![]() | Hải quan Hải Phòng: Khởi tố vụ buôn lậu hàng điện tử |
![]() |
Lô hàng lậu ngụy trang giấy vàng mã . Ảnh: T.H. |
Khai vàng mã nhập hàng điện tử
Tháng 8/2017, Công ty TNHH Thương mại XNK An Tốc mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 khai báo nhập khẩu lô hàng là giấy vàng mã, bản lề móc cửa và lò xo cuộn. Từ thông tin nghi vấn, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3)- Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp kiểm tra, phát hiện hàng thực nhập khẩu gồm 21 mặt hàng là lò nướng thực phẩm công nghiệp dùng điện, máy bắn cá, đá granite đã mài bóng mặt, ghế gỗ… Toàn bộ 21 mặt hàng này không khai báo hải quan. Trị giá hàng vi phạm gần 1,2 tỷ đồng, tổng số tiền thuế gian lận trên 355 triệu đồng.
Công ty TNHH Thương mại XNK An Tốc đăng ký hoạt động tại số 2 Thi Sách, phường Bến Nghé – Quận 1 – TP Hồ Chí Minh, người đại diện pháp luật là bà Đỗ Thị Thùy Phương, sinh năm 1981. Tuy nhiên, khi Tổ công tác của Đội 3 đến địa chỉ này thì không thấy Công ty TNHH thương mại XNK An Tốc hoạt động tại đây. Xác minh tại Công an phường Bến Nghé, được biết Công ty hiện không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, trước đó công ty thuê nhà tại đây nhưng đã thanh lý hợp đồng thuê nhà và trả lại mặt bằng từ tháng 10/2017.
Làm việc với cơ quan Hải quan, bà Đỗ Thị Thùy Phương cho biết, Công ty TNHH thương mại XNK An Tốc thành lập từ năm 2015 chuyên nhập ủy thác các mặt hàng tiêu dùng. Lô hàng nhập khẩu nêu trên Công ty TNHH Thương mại XNK An Tốc nhập ủy thác cho Shenzhen Penglianshen Import & Export Trade Co.ltd. Bà Phương quen công ty này thông qua người bạn có tên A Sư là người Trung Quốc, nhưng không biết công ty này ở đâu. Trước đó, Công ty TNHH thương mại XNK An Tốc cũng đã nhập khẩu cho Shenzhen Penglianshen Import & Export Trade Co.ltd 1 lô hàng.
Việc liên lạc nhập khẩu lô hàng thông qua ứng dụng Wechat. Thù lao của mỗi lô hàng nhập ủy thác bà Phương hưởng 7.000.000 đồng, bà Phương thuê ông Võ Hồng Phúc 500.000 đồng/một lô hàng để làm thủ tục khai hải quan.
Sau khi lô hàng nhập khẩu bị cơ quan Hải quan dừng thông quan để kiểm tra, bà Phương đã liên hệ với đối tác và được thông báo gửi nhầm lô hàng của Công ty khác. Tuy nhiên, cho đến thời điểm bị khởi tố, bà Phương không cung cấp được cho cơ quan Hải quan bất cứ hồ sơ, chứng từ gì để chứng minh việc nhập ủy thác, hay việc đối tác gửi nhầm hàng.
Nhiều tình tiết bất ngờ về nữ giám đốc
Sau buổi làm việc với cơ quan Hải quan, Tổ công tác đã nhiều lần liên lạc với giám đốc Đỗ Thị Thùy Phương và ông Võ Hồng Phúc (nhân viên làm thủ tục hải quan) qua điện thoại nhưng không liên lạc được. Xác minh tại địa chỉ cư trú tại quận 2, được biết bà Phương đăng ký địa chỉ thường trú nhưng đến thời điểm hiện tại không cư trú tại địa chỉ này.
Theo phân tích của Đội 3, kết quả làm việc với bà Phương và kết quả xác minh tại hãng tàu cho thấy bà Phương đã cố ý gian lận trong việc nhập khẩu hàng hóa để trốn thuế. Bà Phương không xuất trình được các chứng từ chứng minh việc đối tác gửi nhầm hàng, việc nhập ủy thác. Hãng tàu cũng không nhận được bất cứ thông tin gì về việc gửi nhầm hàng, xin xuất trả hàng từ phía người gửi hàng và người nhận hàng. Mặt khác sau khi làm việc với Đội 3, bà Phương đã cố ý né tránh, không liên lạc với Đội 3 và tắt máy điện thoại, không ở nơi cư trú, trả lại mặt bằng thuê làm trụ sở công ty.
Mở rộng điều tra về hoạt động XNK hàng hóa của Công ty TNHH thương mại XNK An Tốc, cơ quan Hải quan còn phát hiện nhiều tình tiết bất ngờ. Trong năm 2017, Công ty này mở 2 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa qua cảng Cát Lái khai báo hàng nhập khẩu là màng PVC, mới 100%. Khi phát hiện hai tờ khai này được phân luồng Đỏ, công ty này đã bỏ treo trên hệ thống, không làm thủ tục nhận hàng. Tuy nhiên, lô hàng này sau đó được công ty thông quan bằng tờ khai hải quan khác nhưng doanh nghiệp nhận hàng lại là Công ty TNHH Sơn Phú Nông (địa chỉ: 114/2 Phan Đình Phùng, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Tên hàng theo khai báo là “Hỗn hợp chứa chất PolyBrominatted dùng trong công nghiệp”, mới 100%.
Điều đáng nói, Công ty TNHH Sơn Phú Nông cũng do chính bà Phương là người đại diện pháp luật. Về lý do thay đổi người nhận hàng bà Phương khai nhận với cơ quan Hải quan, việc thay đổi người nhận hàng được thực hiện theo đề nghị của người gửi hàng (Công ty Shenzhen Pengliansheng Import & Export Trade Co., Ltd China). Toàn bộ tiền phí vận chuyển, các phí liên quan khác đã được người gửi hàng phía Trung Quốc Thanh toán.
Theo nhận định của lãnh đạo Đội 3, khi hệ thống phân tờ khai nhập khẩu lô hàng màng nhựa vào luồng đỏ, Công ty An Tốc không đến làm thủ tục thông quan, sau đó đã có sự thỏa thuận với đối tác bán hàng nước ngoài liên hệ với hãng tàu để thay đổi người nhận hàng và mở tờ khai khác, đồng thời thay đổi việc khai báo tên hàng để né tránh việc tờ khai bị hệ thống phân luồng Đỏ. Riêng lô hàng này đang được tiếp tục điều tra.
Với những sai phạm trong việc nhập lậu hàng hóa, sau khi Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan Nguyễn Hùng Anh ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội buôn lậu liên quan đến Công ty TNHH Thương mại XNK An Tốc, ngày 10/10/2019. Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan Công an TPHCM mở rộng điều tra theo thẩm quyền. |
Tin liên quan

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
21:09 | 12/01/2025 Hồ sơ

Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
21:09 | 14/10/2024 Hồ sơ

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Giá Đô la Mỹ trong nước tiếp tục biến động ngược chiều với giá thế giới

Công nghiệp, dịch vụ và tiêu dùng nội địa dẫn dắt tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển

3 kịch bản tác động của thuế đối ứng của Mỹ đối với xuất khẩu Việt Nam

Giá vàng trong nước tháng 6/2025 hạ nhiệt, giảm 1,27% so với tháng 5/2025

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực XX hướng dẫn doanh nghiệp quy định về ưu đãi đầu tư

Nửa đầu năm, quy mô kim ngạch qua Hải quan khu vực V xấp xỉ 100 tỷ đô

Giải quyết thủ tục hành chính thuế kịp thời đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp

Hải quan khu vực XIV: Đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt

Công bố lãnh đạo chủ chốt của Thuế tỉnh Phú Thọ

6 tháng đầu năm, Thái Nguyên thu ngân sách đạt 11.062 tỷ đồng

Những doanh nghiệp liên tục góp mặt trong VIX50 suốt 5 năm

Truyền thông và thương hiệu: Nền móng niềm tin, đòn bẩy giúp doanh nghiệp tăng trưởng

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về thời hạn xử lý nghĩa vụ tài chính đất đai

Hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ được miễn thuế nhập khẩu

Quy định mới về kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan của doanh nghiệp chế xuất

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

3 kịch bản tác động của thuế đối ứng của Mỹ đối với xuất khẩu Việt Nam

Hoạt động xuất khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh tăng trưởng đáng kể

Xuất khẩu rau quả hụt hơi: Chặng nước rút 4,9 tỷ USD khó về đích

Cà phê Việt: Nửa năm, chinh phục trọn kế hoạch

65 tỷ USD: Mục tiêu lớn trên hành trình bền bỉ của nông nghiệp Việt Nam

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Sàn TMĐT nộp thuế thay, người bán vẫn phải cập nhật thông tin

Hơn 95% hàng hóa Việt Nam hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại

Hậu kiểm thực phẩm online: Sẽ so ảnh mạng, đối chiếu hàng thật

Luật mới sẽ buộc sàn và người bán chia sẻ trách nhiệm

Xăng RON95-III tiếp tục giảm 1.210 đồng/lít, giá tối đa 19.906 đồng/lít

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da của Công ty Toàn Cầu Đông Nam
Lý giải nguyên nhân giá vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục

10/11 nhóm hàng đẩy CPI tháng 6 lên 0,48%

Bất động sản phía Nam đang “hút” dòng tiền đầu tư từ miền Bắc

OCOP Việt: Hành trình vươn ra thế giới

Thị trường bất động sản kỳ vọng sự "bùng nổ"
