Khẩn trương điều tra, xử lý vi phạm trong cấp C/O của Công ty Đại Minh Việt
Qua công tác nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Theo đó, Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt là doanh nghiệp không có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhưng đã lợi dụng danh nghĩa là hội viên của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) để thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp. Đây là một thủ đoạn gian lận mới, lần đầu tiên được phát hiện ở Việt Nam.
Theo kết quả điều tra bước đầu, trong thời gian từ 1/1/2018 đến nay, thông qua các đơn vị môi giới hoặc chính các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt đã tự thiết kế mẫu C/O; nhận thông tin về các lô hàng xuất khẩu để phát hành tổng số 392 C/O cho 33 doanh nghiệp ở nhiều tỉnh, thành khác nhau trên cả nước để các doanh nghiệp này xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt thu từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng/1 C/O phát hành; tổng số tiền thu lợi bất chính bước đầu xác định khoảng trên 300 triệu đồng. Quá trình điều tra, Giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt thừa nhận hành vi phát hành C/O nêu trên là trái quy định của pháp luật. Ngoài việc trực tiếp ký phát hành, Giám đốc Công ty này còn chỉ đạo 2 Phó giám đốc Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt ký phát hành C/O cho các doanh nghiệp. Trong số các doanh nghiệp liên hệ để Công ty Cổ phần Giám định Đại Minh Việt cấp C/O có một doanh nghiệp được cấp 102 C/O, sử dụng cho 196 lô hàng xuất khẩu, tổng trị giá trên 161 tỷ đồng. Ngoài ra, 32 doanh nghiệp còn lại được cấp 290 C/O sử dụng cho 385 tờ khai xuất khẩu. Hàng hóa có nhiều chủng loại khác nhau (26 loại) như: thép, nông sản, thủy sản, đồ gỗ, than củi, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, đồ gia dụng … với tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu tạm tính là 444,9 tỷ đồng. Số lượng hàng hóa này được các công ty này xuất khẩu cho các đối tác ở 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Như vậy, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của 33 doanh nghiệp nêu trên tạm tính có trị giá trên 600 tỷ đồng. |
Cùng chủ đề: Chống gian lận xuất xứ
Tin liên quan
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Long An: Phát hiện nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm
15:36 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nhiều doanh nghiệp đại lý thủ tục hải quan vi phạm chế độ báo cáo
15:35 | 19/04/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển phối hợp triệt phá đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ
15:19 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Dấu ấn Hải quan Việt Nam qua Chiến dịch Con rồng Mê Kông
07:54 | 18/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Thu giữ gần 4.000 sản phẩm xúc xích, bánh kẹo… có dấu hiệu nhập lậu
15:59 | 17/04/2024 An ninh XNK
Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Thanh Phương bị tạm hoãn xuất cảnh
16:20 | 16/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Nội Bài: Ứng phó với tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao
13:15 | 16/04/2024 An ninh XNK
Kinh doanh hàng giả, một hộ dân bị phạt trên 100 triệu đồng
18:44 | 15/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Địa ốc Đất Xanh dự kiến chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC vào ngày 22/4
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
Gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ đến hết năm 2024?
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics