Trùm buôn lậu Mười Tường lĩnh án 8 năm tù
Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn | |
Xét xử trùm buôn lậu Mười Tường và 4 đồng phạm |
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: Công Mạo (TTXVN) |
Bốn đồng phạm, gồm: Phạm Thanh Sang (sinh năm 1982); Hồ Tuấn Linh (sinh năm 1981); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước, huyện An Phú (tỉnh An Giang) mỗi bị báo bị tuyên phạt 4 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Tòa tuyên tịch thu sung công quỹ tang vật vụ án là số tiền 470.000 USD (gần 11 tỷ đồng).
Bản án của Hội đồng xét xử xác định, 4 bị cáo: Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh, Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Văn Minh làm thuê cho bị cáo Kim Hạnh và chị gái Hạnh từ năm 2018, đã nhiều lần vận chuyển hàng hóa, tiền tệ từ Campuchia về Việt Nam cho nữ đại gia và được trả tiền công 3-4 triệu đồng một tháng.
Trong đó, các bị cáo khai nhận, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Nguyễn Thị Kim Hạnh chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận ngoại tệ vận chuyển về Việt Nam giao cho Hạnh. Khi cả 4 bị cáo đang trên đường vận chuyển tiền USD về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện, truy đuổi; Linh, Lê, Sang, Minh chạy sang Campuchia bỏ lại phương tiện vỏ lãi và bọc ny-lon chứa tiền USD tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc). Sau đó, Sang báo lại sự việc cho Hạnh biết và thông qua báo đài mới biết mình vận chuyển trái phép 470.000 USD.
Quá trình điều tra, xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh kêu oan, cho rằng không liên quan đến vụ án, số tiền 470.000 USD tang vật không phải của mình. Trong khi đó 4 bị cáo còn lại đều thừa nhận việc vận chuyển số ngoại tệ này từ Campuchia về Việt Nam là thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Hạnh.
Tuy nhiên, qua quá trình xét xử, Hội đồng xét xử cho rằng, các tài liệu trong hồ sơ, lời khai của các bị cáo khác và những người liên quan là đủ cơ sở xác định Kim Hạnh là người cầm đầu vụ án. Việc bị cáo không thừa nhận hành vi vi phạm nhằm trốn tránh trách nhiệm.
“Hành vi của các bị cáo xâm phạm trực tiếp đến hoạt động quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý ngoại tệ theo quy định của pháp luật... nên cần áp dụng mức án nghiêm khắc”- Hội đồng xét xử nhấn mạnh.
Ngoài vụ án trên, Nguyễn Thị Kim Hạnh còn liên quan đến nhiều vụ buôn lậu khác và đã bị khởi tố với 5 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Tin liên quan
Bảo kê buôn lậu 80 tấn đường, cựu Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu lĩnh án 8 năm tù
20:05 | 26/10/2023 An ninh XNK
Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn
07:13 | 18/02/2022 An ninh XNK
Xét xử trùm buôn lậu Mười Tường và 4 đồng phạm
20:03 | 16/02/2022 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm tìm kiếm nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
WB: Kinh tế Việt Nam có tín hiệu phục hồi, GDP sẽ đạt 5,5% trong năm 2024
Dự kiến sẽ có khoảng 152 doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ván ép phải chịu mức thuế chống bán phá giá cao hơn 4%
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu rà soát tình hình gia tăng nhập khẩu thép cán nóng
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics