"Bà trùm" đường dây buôn lậu vàng lãnh án 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng (đầu hàng) và các bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm. Ảnh: T.H

Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, sáng ngày 19/7/2024, HĐXX Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án với 24 bị cáo trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, do ít học, hiểu biết pháp luật hạn chế nên đã phạm tội buôn lậu. Các bị cáo cho rằng sau khi bị bắt tạm giam rất ăn năn, hối cải nên mong được HĐXX tuyên mức án khoan hồng.

Nhận định đánh giá về hành vi của các bị cáo HĐXX cho rằng, qua quá trình kinh doanh, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng; Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước; sau đó liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu, là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.

Để vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn các bị cáo đã móc nối tổ chức thành 2 đường dây; lợi dụng chính sách cư dân biên giới, sử dụng xe tự chế vận chuyển đá để giấu vàng trong ngăn bí mật vận chuyển...

Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia. Trong thời gian từ tháng 8/2022 đến 9/2022, các đối tượng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.

Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến 9/2022, các đối tượng tổ chức 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 7/2022 đến 9/2022, hai đường dây do Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với các đối tượng đã buôn lậu 6.150 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, với trị giá 8.461 tỷ đồng, thu lợi bất chính 24,4 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng và đồng phạm đã vi phạm Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng “Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng”; Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh; hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đã phạm tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

HĐXX đánh giá, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nguyễn Thị Kim Phượng... phạm tội với vai trò chính trong vụ án, thực hiện, trị hàng hóa phạm pháp rất lớn, trực tiếp hưởng lợi từ việc buôn lậu, nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc.

Hành vi buôn lậu hơn 6 tấn vàng của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng.

Bởi các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Giàu 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng 15 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Cùng tội danh trên, 21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 4-13 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo bị phạt bổ sung từ 20 – 50 triệu đồng.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội...