"Bà trùm" đường dây buôn lậu vàng lãnh án 18 năm tù
| ||
Sau 4 ngày xét xử sơ thẩm, sáng ngày 19/7/2024, HĐXX Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên án với 24 bị cáo trong vụ buôn lậu 6 tấn vàng từ Campuchia về Việt Nam.
Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng, do ít học, hiểu biết pháp luật hạn chế nên đã phạm tội buôn lậu. Các bị cáo cho rằng sau khi bị bắt tạm giam rất ăn năn, hối cải nên mong được HĐXX tuyên mức án khoan hồng.
Nhận định đánh giá về hành vi của các bị cáo HĐXX cho rằng, qua quá trình kinh doanh, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng; Nguyễn Thị Kim Phượng và Nguyễn Thị Thúy Hằng thấy giá vàng trên thị trường Việt Nam cao hơn giá vàng bên Campuchia nên đã thỏa thuận, thống nhất, nhận đặt bán vàng lậu cho các chủ cửa hàng vàng trong nước; sau đó liên hệ với các đối tượng người Campuchia và Nguyễn Thị Ngọc Giàu, là cư dân biên giới, sinh sống tại cửa khẩu Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh đặt mua vàng lậu từ Campuchia mang về Việt Nam qua cửa khẩu Chàng Riệc để bán lại kiếm lời.
Để vận chuyển vàng trái phép về Việt Nam, chỉ trong một thời gian ngắn các bị cáo đã móc nối tổ chức thành 2 đường dây; lợi dụng chính sách cư dân biên giới, sử dụng xe tự chế vận chuyển đá để giấu vàng trong ngăn bí mật vận chuyển...
Đường dây thứ nhất do Nguyễn Thị Minh Phụng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 20 người tham gia. Trong thời gian từ tháng 8/2022 đến 9/2022, các đối tượng buôn lậu 4.830 kg vàng thỏi, trị giá hơn 6.644 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 17,6 tỷ đồng.
Đường dây thứ hai do Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với Nguyễn Thị Ngọc Giàu và lôi kéo 5 người khác tham gia buôn lậu. Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến 9/2022, các đối tượng tổ chức 1.320kg vàng thỏi, trị giá 1.817 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam, hưởng lợi hơn 6,8 tỷ đồng.
Như vậy, chỉ trong vòng 3 tháng, từ tháng 7/2022 đến 9/2022, hai đường dây do Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng cầm đầu, móc nối với các đối tượng đã buôn lậu 6.150 kg vàng từ Campuchia vào Việt Nam, với trị giá 8.461 tỷ đồng, thu lợi bất chính 24,4 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Kim Phượng và đồng phạm đã vi phạm Điều 4 Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2012 của Chính phủ, quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng “Nhà nước độc quyền xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng”; Điều 3 Thông tư số 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quy định việc mang vàng của cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh; hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vàng, đã phạm tội Buôn lậu, quy định tại Khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
HĐXX đánh giá, các bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng, Nguyễn Thị Ngọc Giàu Nguyễn Thị Kim Phượng... phạm tội với vai trò chính trong vụ án, thực hiện, trị hàng hóa phạm pháp rất lớn, trực tiếp hưởng lợi từ việc buôn lậu, nên phải chịu hình phạt nghiêm khắc.
Hành vi buôn lậu hơn 6 tấn vàng của các bị cáo gây tác hại xấu đến sự ổn định phát triển ngành vàng; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc kinh doanh vàng.
Bởi các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Minh Phụng 18 năm tù, Nguyễn Thị Ngọc Giàu 18 năm tù; Nguyễn Thị Kim Phượng 15 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.
Cùng tội danh trên, 21 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 4-13 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo bị phạt bổ sung từ 20 – 50 triệu đồng.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, tịch thu tiền, vàng thu giữ trong quá trình khám xét liên quan đến hành vi phạm tội...
Tin liên quan
Lĩnh án 10 năm tù vì vận chuyển trái phép ngà voi từ châu Phi về Hải Phòng
16:42 | 18/07/2024 Hồ sơ
Bị cáo chủ mưu buôn lậu hơn 6 tấn vàng bị đề nghị mức án 17-18 năm tù
20:34 | 17/07/2024 Hồ sơ
Hơn 6 tấn vàng lậu qua cửa khẩu bằng xe tự chế
16:26 | 17/07/2024 Hồ sơ
Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
08:36 | 31/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đốc thúc công tác phòng, chống buôn lậu tại miền Trung – Tây Nguyên
15:01 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt giữ đối tượng vận chuyển 60 kg xúc xích không rõ nguồn gốc qua biên giới
13:22 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bắt tạm giam giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 300 tấn phân bón giả
09:51 | 30/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bộ Công Thương triển khai kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại
21:34 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cà Mau phát hiện hơn 2.000 sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
21:32 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi nhiều mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
21:31 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
TP. Hồ Chí Minh: Khởi tố hình sự 34 vụ buôn lậu, hàng giả
21:23 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm
20:58 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh làm Tổ trưởng đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả
15:35 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan triệt phá 76 vụ, thu giữ 1,9 tấn ma túy
10:32 | 29/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Mua "hàng hiệu" dễ như mua rau trên sàn thương mại điện tử
08:48 | 29/05/2025 Thương mại điện tử
Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại kho lạnh ở Móng Cái
19:51 | 28/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Nên có cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
Hoa Kỳ dự kiến áp thuế 8,35% đối với vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam
Hà Nội: Thị trường nhà ở xã hội sắp đón hơn 3.300 căn hộ
Không để hình thành điểm nóng về vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Thực hiện ESG - Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp
LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics
Chính thức sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế từ 1/7/2025
Tiếp nhận, xử lý đăng ký kinh doanh đối với người nộp thuế có thay đổi địa giới hành chính
Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái: cam kết đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp
Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ
Thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu của ngân sách nhà nước
Đẩy mạnh hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện Nghị định 70/2025/NĐ-CP
Hoa Kỳ dự kiến áp thuế 8,35% đối với vỏ viên nhộng cứng từ Việt Nam
Xuất khẩu cá ngừ đóng hộp lao dốc, chạm đáy kể từ tháng 1/2023
Việt Nam giữ vị trí số 2 toàn cầu về xuất khẩu giày dép
Doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường để tránh phụ thuộc vào thị trường Hoa Kỳ
Vận hành chính thức tuyến hành khách xuất nhập cảnh Lối thông quan Bắc Phong Sinh - Lý Hỏa
Việt – Trung thiết lập “luồng xanh” nông sản, mở rộng thị trường thủy sản, trái cây
Sửa Luật Hải quan hướng đến đột phá phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo
Xác định thẩm quyền giải hồ sơ đề nghị miễn thuế theo Hiệp định thuế Việt Nam - Singapore
Thủ tục miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Thêm ưu tiên với doanh nghiệp công nghệ cao sẽ góp phần thu hút FDI
Hộ kinh doanh “chạy nước rút” trước thời điểm Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực
Hạn cuối nộp giấy đề nghị gia hạn thuế và tiền thuê đất là ngày 30/5/2025
Nên có cơ chế "luồng xanh" cho doanh nghiệp đầu tư nhà ở xã hội
Hà Nội: Thị trường nhà ở xã hội sắp đón hơn 3.300 căn hộ
Thực hiện ESG - Cơ hội tiếp cận nguồn vốn xanh cho doanh nghiệp
Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2025 tại miền Nam
Chính thức thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
