Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn
Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn | |
Hải quan An Giang: Bắt vụ buôn lậu lớn lúc nửa đêm | |
Hải quan triển khai nhiều biện pháp chống buôn lậu lợn |
Bị cáo Mười Tường và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” . Ảnh: Công Mạo (TTXVN) |
Chỉ đạo đường dây vận chuyển lậu ngoại tệ
Toà án nhân dân tỉnh tỉnh An Giang đang mở phiên toà xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, sinh năm 1969) cùng 4 đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (Minh đen, sinh năm 1991) điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện, ném lại một túi nilon bên trong có 470.000 USD, rồi chạy về phía Campuchia.
Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019, chính Nguyễn Thị Kim Hạnh đã điện thoại chỉ đạo cho 4 bị cáo nêu trên qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bị cáo Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị cáo qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Trái ngược với các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số 470.000 USD trên về Việt Nam.
Chủ mưu nhiều vụ buôn lậu lớn
Ngoài việc chủ mưu vận chuyển trái phép ngoại tệ nêu trên, Công an tỉnh An Giang điều tra, xác định bà trùm Mười Tường còn chủ mưu trong nhiều vụ buôn lậu lớn khác. Trong đó, có vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ vào ngày 30/10/2020. Quá trình điều tra, Công an xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan, nhưng họ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bị cáo Kim Hạnh và 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, công an thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD...
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng xác định bà trùm Mười Tường chủ mưu vụ buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển đường cát và quần áo nhập lậu, với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Đến tháng 4/2020, 3 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, Út đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng). Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép nêu trên. Điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.
Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Ngày 13/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngoài các vụ án trên, cơ quan Công an còn xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh liên quan đến nhiều vụ vi phạm khác. Đến nay, bị cáo này đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Tin liên quan
Tặng Bằng khen cho 2 cá nhân về thành tích đấu tranh chống buôn lậu
14:50 | 28/03/2024 Hải quan
Lào Cai: Khởi tố 39 vụ vi phạm liên quan đến pháo
16:03 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhận diện một số thủ đoạn buôn lậu qua địa bàn Quảng Trị
10:31 | 26/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình phối hợp bắt nhóm đối tượng, thu giữ hơn 25.000 viên ma túy
16:02 | 28/03/2024 An ninh XNK
Phát hiện tổng giao dịch 25.000 tỷ đồng từ vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy
22:27 | 27/03/2024 An ninh XNK
Nhiều kết quả nổi bật trong thực hiện Luật Phòng, chống ma túy
20:21 | 27/03/2024 An ninh XNK
Bộ Nông nghiệp gửi công điện khẩn cho tỉnh Đồng Nai ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm
10:51 | 27/03/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh kiểm soát chặt dược phẩm, mỹ phẩm nhập lậu
09:22 | 27/03/2024 An ninh XNK
Siết chặt buôn lậu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài
07:43 | 27/03/2024 An ninh XNK
Thép không gỉ B.N bị xử phạt vì kinh doanh 3 tấn thép không rõ nguồn gốc
16:00 | 26/03/2024 An ninh XNK
Đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ Công ty Xuyên Việt Oil
14:42 | 26/03/2024 An ninh XNK
Xử phạt hơn 153 triệu đồng với 4 đơn vị xâm phạm quyền nhãn hiệu Ống nhựa Hoa Sen
10:56 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá vụ mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế lớn nhất ở Hà Nam
10:49 | 26/03/2024 An ninh XNK
CP Xây lắp và Thương mại Ngân Hà bị phạt 90 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa nhập lậu
10:07 | 26/03/2024 An ninh XNK
Bộ Tài chính đốc thúc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu
07:40 | 26/03/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây mua bán ma túy “khủng” từ châu Âu về Việt Nam bằng đường hàng không
07:37 | 26/03/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Hải quan An Giang đối thoại với hơn 50 doanh nghiệp XNK
Tài khoản tiết kiệm tiền tỷ “bốc hơi", lỗ hổng từ nhân viên ngân hàng
Doanh nghiệp FDI đã đầu tư vào 42 tỉnh, thành phố trên cả nước
Dừng kinh doanh, rút giấy phép nếu doanh nghiệp cố tình không xuất hóa đơn điện tử xăng dầu
Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh
08:54 | 10/02/2024 Megastory/Longform
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế
08:50 | 10/02/2024 Tài chính