Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn
![]() | Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn |
![]() | Hải quan An Giang: Bắt vụ buôn lậu lớn lúc nửa đêm |
![]() | Hải quan triển khai nhiều biện pháp chống buôn lậu lợn |
![]() |
Bị cáo Mười Tường và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” . Ảnh: Công Mạo (TTXVN) |
Chỉ đạo đường dây vận chuyển lậu ngoại tệ
Toà án nhân dân tỉnh tỉnh An Giang đang mở phiên toà xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, sinh năm 1969) cùng 4 đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (Minh đen, sinh năm 1991) điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện, ném lại một túi nilon bên trong có 470.000 USD, rồi chạy về phía Campuchia.
Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019, chính Nguyễn Thị Kim Hạnh đã điện thoại chỉ đạo cho 4 bị cáo nêu trên qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bị cáo Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị cáo qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Trái ngược với các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số 470.000 USD trên về Việt Nam.
Chủ mưu nhiều vụ buôn lậu lớn
Ngoài việc chủ mưu vận chuyển trái phép ngoại tệ nêu trên, Công an tỉnh An Giang điều tra, xác định bà trùm Mười Tường còn chủ mưu trong nhiều vụ buôn lậu lớn khác. Trong đó, có vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ vào ngày 30/10/2020. Quá trình điều tra, Công an xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan, nhưng họ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bị cáo Kim Hạnh và 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, công an thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD...
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng xác định bà trùm Mười Tường chủ mưu vụ buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển đường cát và quần áo nhập lậu, với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Đến tháng 4/2020, 3 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, Út đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng). Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép nêu trên. Điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.
Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Ngày 13/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngoài các vụ án trên, cơ quan Công an còn xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh liên quan đến nhiều vụ vi phạm khác. Đến nay, bị cáo này đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Tin liên quan

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng vãng lai

Bài 2: Doanh nghiệp tuân thủ tốt pháp luật sẽ nâng cao vị thế hoạt động xuất nhập khẩu

Không thực hiện truy thu đối với hộ kinh doanh theo phương pháp khoán

Chi cục trưởng Hải quan khu vực III tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TP Hải Phòng

Hải quan khu vực VIII thu hút thêm gần 500 doanh nghiệp đến làm thủ tục

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6

Tân cảng Sài Gòn đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Đính chính tỷ giá tính thuế do lỗi hệ thống

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Sự phục hồi của ngành rau quả Việt Nam đến từ đâu?

Xuất khẩu thép cuộn sang Nam Phi: Việt Nam được miễn thuế tự vệ tạm thời

Nhiều ngân hàng quốc tế đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số

Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế

ShopeeFood dẫn đầu thị phần giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”

Thực hiện chính quyền 2 cấp: tháo “nút thắt” cho nhiều dự án bất động sản

Chủ đầu tư phải hoàn trả chênh lệch cho người mua nếu giá nhà thấp hơn quyết toán

Sản xuất công nghiệp kỳ vọng bứt phá vào cuối năm
