Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn
![]() | Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn |
![]() | Hải quan An Giang: Bắt vụ buôn lậu lớn lúc nửa đêm |
![]() | Hải quan triển khai nhiều biện pháp chống buôn lậu lợn |
![]() |
Bị cáo Mười Tường và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” . Ảnh: Công Mạo (TTXVN) |
Chỉ đạo đường dây vận chuyển lậu ngoại tệ
Toà án nhân dân tỉnh tỉnh An Giang đang mở phiên toà xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, sinh năm 1969) cùng 4 đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (Minh đen, sinh năm 1991) điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện, ném lại một túi nilon bên trong có 470.000 USD, rồi chạy về phía Campuchia.
Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019, chính Nguyễn Thị Kim Hạnh đã điện thoại chỉ đạo cho 4 bị cáo nêu trên qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bị cáo Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị cáo qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Trái ngược với các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số 470.000 USD trên về Việt Nam.
Chủ mưu nhiều vụ buôn lậu lớn
Ngoài việc chủ mưu vận chuyển trái phép ngoại tệ nêu trên, Công an tỉnh An Giang điều tra, xác định bà trùm Mười Tường còn chủ mưu trong nhiều vụ buôn lậu lớn khác. Trong đó, có vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ vào ngày 30/10/2020. Quá trình điều tra, Công an xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan, nhưng họ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bị cáo Kim Hạnh và 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, công an thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD...
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng xác định bà trùm Mười Tường chủ mưu vụ buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển đường cát và quần áo nhập lậu, với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Đến tháng 4/2020, 3 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, Út đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng). Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép nêu trên. Điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.
Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Ngày 13/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngoài các vụ án trên, cơ quan Công an còn xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh liên quan đến nhiều vụ vi phạm khác. Đến nay, bị cáo này đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Tin liên quan

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu
09:22 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn hành vi lợi dụng loại hình quá cảnh để buôn lậu
09:15 | 21/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm
16:08 | 02/08/2025 Hồ sơ

Hải quan khu vực X xử lý 67 vụ vi phạm hành chính
09:59 | 02/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nợ thuế hơn 2,97 tỷ đồng, lãnh đạo một doanh nghiệp khai thác đá có nguy cơ tạm hoãn xuất cảnh
11:00 | 01/08/2025 Hồ sơ

ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
19:48 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Phối hợp bắt 1.200 con vịt giống không rõ nguồn gốc
19:45 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hơn 888 tổ chức, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác
10:38 | 31/07/2025 Hồ sơ

Quảng Ninh triển khai cao điểm ngăn vũ khí, vật liệu nổ, pháo từ biên giới
10:36 | 31/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa
22:32 | 30/07/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng đào tạo môi giới bất động sản trái phép
15:26 | 30/07/2025 Hồ sơ

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo
13:47 | 30/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cưỡng chế thuế đối với Công ty CP đầu tư xây dựng Hà Nam
13:40 | 30/07/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán yến chưng giả tại Phú Thọ
09:45 | 30/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép
19:25 | 29/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Bộ đội Biên phòng tập trung đấu tranh với các loại tội phạm

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi
08:00 | 30/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

Hải quan nghiên cứu, triển khai mô hình thông quan tập trung

Hải quan khu vực IX và Hải quan Khăm Muộn ký kết biên bản hợp tác

Thuế TP Hà Nội thông báo về địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Sửa đổi Luật Quản lý thuế theo hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý

Sử dụng con dấu có số hiệu trong thực hiện quy trình thủ tục hải quan

May Sông Hồng báo lãi quý II tăng 96%

Vietnam CEO Summit 2025: Đối thoại, đồng sáng tạo vì thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số

Petrolimex tiên phong pha chế và cung ứng nhiên liệu điêzen sinh học B5

Viettel Post hoàn thành 102,7% kế hoạch doanh thu 6 tháng đầu năm

HALAL LOGISTICS – Nền tảng chuỗi giá trị đưa hàng Việt vào thị trường Hồi giáo

HDBank ký kết khoản vay hợp vốn 215 triệu USD với ba định chế tài chính hàng đầu quốc tế

Quy định hoàn thuế và hình thức, mức độ kiểm tra thực tế hàng nhập khẩu

Từ ngày 15/8, 3 đối tượng phải thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan

Hồ sơ đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên gồm những gì?

Quy định thủ tục về giao dịch thuế điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đại lý hải quan không còn được xem xét công nhận doanh nghiệp ưu tiên

Doanh nghiệp cần chủ động tích hợp hệ thống quản lý nội bộ với hệ thống dữ liệu hải quan

Ba trụ cột chiến lược cho sứ mệnh xuất khẩu quốc gia

Cụ thể mức thuế quan mới của Mỹ áp cho các quốc gia thế nào?

Bài 1: Sau 5 năm thực thi EVFTA: Hiệu quả từ tác động kinh tế và sự hội nhập tiêu chuẩn

Tích cực thúc đẩy các dự án FDI chiến lược với Hàn Quốc

Châu Phi – Điểm đến đầy tiềm năng cho hàng Việt

TP Hồ Chí Minh đặt nền tảng cho xuất khẩu xanh, bền vững vào EFTA

Không đạt chất lượng, Gel AG Nano TP Plus bị thu hồi trên toàn quốc

Sổ tay hướng dẫn nền tảng số nộp thuế thay từ thương mại điện tử

Tuyên Quang: Phụ nữ nông thôn làm chủ thương mại điện tử

Lạm phát tại Mỹ tăng cao hơn dự báo

Gen Y chi tiêu "mạnh tay" gấp 3 lần Gen Z khi mua sắm online

Siết chặt quảng cáo trên sàn: Người nổi tiếng vi phạm sẽ bị hạn chế xuất hiện

Cắt giảm nhiều thủ tục hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Công Thương

Cần đột phá chính sách cho đất thương mại dịch vụ

Giá bán căn hộ chung cư cao nhất trong gần 1 thập kỷ

Khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam dự báo tăng đáng kể trong quý IV/2025

Ngừng tiếp nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc của Dược phẩm Me Di Sun
