Bà trùm buôn lậu Mười Tường chủ mưu hàng loạt vụ buôn lậu lớn
![]() | Công an xác định Mười Tường cầm đầu 3 vụ buôn lậu lớn |
![]() | Hải quan An Giang: Bắt vụ buôn lậu lớn lúc nửa đêm |
![]() | Hải quan triển khai nhiều biện pháp chống buôn lậu lợn |
![]() |
Bị cáo Mười Tường và các đồng phạm tại phiên xét xử sơ thẩm vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” . Ảnh: Công Mạo (TTXVN) |
Chỉ đạo đường dây vận chuyển lậu ngoại tệ
Toà án nhân dân tỉnh tỉnh An Giang đang mở phiên toà xét xử sơ thẩm trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (thường gọi là Mười Tường, sinh năm 1969) cùng 4 đồng phạm về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) phát hiện 4 người đi trên phương tiện vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng để kiểm tra.
Phát hiện lực lượng chức năng, Phạm Thanh Sang (Sang ma cây, sinh năm 1982), Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981), Nguyễn Văn Lê (Ba Lê, sinh năm 1984) và Nguyễn Văn Minh (Minh đen, sinh năm 1991) điều khiển phương tiện quay đầu lại và cặp vào bờ, bỏ lại phương tiện, ném lại một túi nilon bên trong có 470.000 USD, rồi chạy về phía Campuchia.
Sau nhiều năm lẩn trốn, đến ngày 6 và 9/7/2021, Sang và Linh ra đầu thú. Riêng bị cáo Lê và Minh (bị bắt, điều tra trong vụ buôn lậu 51 kg vàng xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc) cũng tự thú trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.
Quá trình điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai nhận, vào khoảng 9 giờ, ngày 24/6/2019, chính Nguyễn Thị Kim Hạnh đã điện thoại chỉ đạo cho 4 bị cáo nêu trên qua bên Campuchia nhận ngoại tệ để đưa về Việt Nam. Ngoài vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD bị bắt quả tang, các bị cáo còn khai nhận, từ năm 2018 cho đến khi bị bắt, bị cáo Hạnh đã nhiều lần chỉ đạo Sang điện thoại cho các bị cáo qua Campuchia nhận tiền USD đem về cho Hạnh và mỗi người được trả công từ 3 triệu đến 5 triệu đồng/tháng.
Trái ngược với các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, riêng bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai các bị cáo khác và những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định bị cáo Hạnh là người chỉ đạo Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển trái phép số 470.000 USD trên về Việt Nam.
Chủ mưu nhiều vụ buôn lậu lớn
Ngoài việc chủ mưu vận chuyển trái phép ngoại tệ nêu trên, Công an tỉnh An Giang điều tra, xác định bà trùm Mười Tường còn chủ mưu trong nhiều vụ buôn lậu lớn khác. Trong đó, có vụ buôn lậu 51 kg vàng qua biên giới bị Công an tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ vào ngày 30/10/2020. Quá trình điều tra, Công an xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng về Việt Nam, cùng 7 đàn em liên quan, nhưng họ đã bỏ trốn khỏi địa phương. 8 tháng sau, bị cáo Kim Hạnh và 7 đàn em ra đầu thú. Khám xét 16 điểm liên quan đường dây này, công an thu giữ 36 kg vàng, 1,27 triệu USD...
Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng xác định bà trùm Mười Tường chủ mưu vụ buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 do Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an cùng các lực lượng phối hợp phát hiện và bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển đường cát và quần áo nhập lậu, với tổng trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Đến tháng 4/2020, 3 đối tượng có liên quan đến vụ án, gồm: Bùi Văn Miền, Võ Minh Phương và Trần Công Tới đã đến Công an xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang đầu thú. Tại phiên xử sơ thẩm, các bị cáo đã thay đổi lời khai làm phát sinh nhiều tình tiết mới liên quan đến Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, sinh năm 1971, em ruột Nguyễn Thị Kim Hạnh, Út đã bị bắt trước đó vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 51kg vàng). Út Mạnh là người thuê các bị cáo và những người khác vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Sau đó, qua điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hoàng Út về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển đường trái phép nêu trên. Điều tra mở rộng vụ án, các bị can đã khai nhận Nguyễn Thị Kim Hạnh chính là chủ của số hàng hóa nhập lậu bị bắt quả tang vào ngày 23/12/2018.
Ngoài ra, trong nhiều năm qua, Mười Tường đã mua đường cát, quần áo, giày dép, túi xách, mũ từ Campuchia nhập lậu về Việt Nam bán kiếm lời, thu lợi bất chính. Để thực hiện được việc này, Mười Tường đã giao cho em ruột là Nguyễn Hoàng Út trực tiếp đứng ra chỉ đạo toàn bộ đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, bản thân Mười Tường đứng sau chỉ đạo Mạnh và trả tiền công cho những đối tượng tham gia trong đường dây. Ngày 13/8/2021, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Ngoài các vụ án trên, cơ quan Công an còn xác định bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh liên quan đến nhiều vụ vi phạm khác. Đến nay, bị cáo này đã bị khởi tố tổng cộng 6 tội danh, gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.
Tin liên quan

Ngành Hải quan với tinh thần “6 rõ” trong thực hiện chống buôn lậu
15:04 | 27/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An nhận diện, nắm chắc phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại
09:55 | 25/08/2025 Hồ sơ

Quyết liệt ngăn hàng lậu ở biên giới Móng Cái
10:14 | 21/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả
16:49 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong kiểm soát hải quan
14:26 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khai mạc Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu”
10:38 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực I mạnh tay xử lý hành vi vi phạm
08:53 | 28/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đà Nẵng công khai hơn 2.000 người nộp thuế nợ quá hạn
21:30 | 27/08/2025 Hồ sơ

Khen thưởng lực lượng kiểm soát Hải quan khu vực IX về thành tích bắt tội phạm
14:58 | 27/08/2025 Hồ sơ

Hà Tĩnh: Đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm ma túy
08:43 | 27/08/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an điều tra vụ hàng giả, hàng lậu trị giá trên 32 tỷ đồng
20:54 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 28/8/2025: Tọa đàm “Bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng trước nạn hàng giả, hàng lậu"
14:16 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Công khai thông tin 112 cá nhân, tổ chức nợ tiền thuế trên địa bàn Hải Phòng
13:34 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ lại nở rộ trên các nền tảng mạng xã hội
13:33 | 26/08/2025 Hồ sơ

Cảnh sát biển liên tiếp bắt giữ tàu vận chuyển dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam
10:00 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ án, bị can trong vụ hơn 12.000 điện thoại nhãn hiệu TECNO lắp ráp trái phép
09:44 | 26/08/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Chung tay ngăn chặn hiệu quả hàng lậu, hàng giả

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

(INFOGRAPHICS): Chính sách thuế áp dụng đối với mặt hàng ô tô nhập khẩu

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025 - FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm
16:00 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu vàng
09:31 | 27/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 tháng năm 2025: Xuất nhập khẩu tăng trưởng mạnh
13:28 | 12/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Đắk Lắk
16:26 | 07/08/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế thành phố Hải Phòng
09:35 | 07/08/2025 Infographics

Không gian trải nghiệm của Cục Hải quan tại Triển lãm 80 năm ngành Tài chính Việt Nam

Thuế cơ sở 1 và UBND xã Lâm Thao ký quy chế phối hợp quản lý thu

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng gửi Thư chúc mừng kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính Việt Nam

Hải quan Móng Cái tích cực hỗ trợ khối doanh nghiệp kho ngoại quan

Thực hiện thí điểm thông quan tập trung từ 1/10/2025

Hải quan Hà Nam phổ biến chính sách mới cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II

Học xuất nhập khẩu trong bối cảnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững ESG

Gian hàng của Vinamilk tạo dấu ấn nổi bật tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Top 10 công ty thép - vật liệu xây dựng nộp ngân sách 21.000 tỷ đồng

Mỗi ngày thương hiệu dẫn đầu ngành sữa đóng góp ngân sách nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: "Lá chắn" bảo vệ doanh nghiệp Việt

Hướng dẫn nghĩa vụ tài chính khi gia hạn thời gian sử dụng đất

Thời hạn lưu trữ xăng dầu gửi kho ngoại quan

Xác định nhiên liệu trên phương tiện tạm nhập tái xuất

Xác định đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Triển khai hai thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hải quan

Thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay năm 2026 được đề xuất giảm 50%

Xuất khẩu phân bón tăng tốc, chinh phục nhiều thị trường khu vực

Xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu

Thương mại biên giới: Cần nhiều chính sách đột phá

Xuất khẩu dệt, may tiếp đà khởi sắc, tăng trưởng ấn tượng

Thái Lan - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở Đông Nam Á

Xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử bứt phá ấn tượng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15h chiều nay

Thổi phồng công dụng, kem nghệ E150 và kem bôi Sofpaifa bị thu hồi trên toàn quốc

KOL, KOC “review ảo” có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Bị phạt hơn 700 triệu đồng vì kinh doanh hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

Rào cản khiến tiểu thương lỡ nhịp với nền kinh tế số

Giải pháp đẩy lùi vi phạm sở hữu trí tuệ trên nền tảng số

Hoàn thiện chính sách sở hữu trí tuệ: Động lực cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

Công chứng điện tử: giải pháp an toàn pháp lý cho giao dịch bất động sản

Hoạt động M&A bất động sản diễn ra sôi động

Phát triển thị trường vốn nợ giúp giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng

Logistics xuyên biên giới tạo đột phá tăng trưởng kinh tế khu vực miền Trung
