Thành lập doanh nghiệp để đưa 18 người trốn đi nước ngoài
 |
| Trần Thị Hồng Nga nghe lệnh bắt tạm giam |
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hậu Giang, sau khi bàn bạc và đăng quảng cáo trên mạng xã hội, từ tháng 7 đến tháng 10/2023, Hoàng Đình Tùng (sinh năm 1992) và Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1990, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, là vợ của Hoàng Đình Tùng) tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc. Các đối tượng làm thủ tục xin cấp Visa theo diện E8-2 (diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc) đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 - 100 triệu đồng/người, đặt cọc trước từ 20 - 40 triệu đồng. Sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.
Để chuẩn bị đưa người đi Hàn Quốc, tháng 11/2023, Tùng và Nga bàn bạc đăng ký thành lập Công ty TNHH Visa Miền Tây tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do Nga làm Giám đốc để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.
Do 18 trường hợp mà Tùng, Nga nhận hồ sơ và tiền tổng cộng trên 499 triệu đồng không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động nên 2 đối tượng bàn bạc, tổ chức cho những người này đi du lịch theo diện miễn thị thực với mục đích khi nhập cảnh Hàn Quốc thì trốn ở lại trái phép để lao động.
Từ tháng 1 đến tháng 2/2024, Tùng và Nga tổ chức, hướng dẫn cho 18 người chia làm 4 lần xuất cảnh sang Hàn Quốc và tất cả bị từ chối nhập cảnh, phải trở về nước với lý do “Không phù hợp với tư cách lưu trú”.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, ngày 10/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tùng và Trần Thị Hồng Nga để điều tra cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu, máy móc liên quan.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin liên quan
Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn
20:33 | 28/06/2024 Thuế - Kho bạc
Hải quan Quảng Trị lật tẩy nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy
14:17 | 10/01/2024 Hồ sơ
Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ
Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ
Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng
Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực
Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics
Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn
6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng
Chi cục Hải quan khu vực XVIII công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo
Hải quan Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách
Mở khóa tiềm năng kinh tế số: Ngành Tài chính tiên phong hành động
Tiếp tục đơn giản thủ tục, hỗ trợ người nộp thuế trên tinh thần kiến tạo
Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ
Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số
Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025
Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội
HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance
Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng
Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6
Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ
Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân
Xác định tiền thuê đất trả hàng năm
Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường
Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan
Đính chính tỷ giá tính thuế do lỗi hệ thống
Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc
Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra
Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?
Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế
Sự phục hồi của ngành rau quả Việt Nam đến từ đâu?
Xuất khẩu thép cuộn sang Nam Phi: Việt Nam được miễn thuế tự vệ tạm thời
Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá
Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật
Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước
Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam
Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số
Mở đường xuất khẩu nhân lực thương mại điện tử ra quốc tế
Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2
Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%
Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục
Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”
Thực hiện chính quyền 2 cấp: tháo “nút thắt” cho nhiều dự án bất động sản
