Thành lập doanh nghiệp để đưa 18 người trốn đi nước ngoài
Trần Thị Hồng Nga nghe lệnh bắt tạm giam |
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Hậu Giang, sau khi bàn bạc và đăng quảng cáo trên mạng xã hội, từ tháng 7 đến tháng 10/2023, Hoàng Đình Tùng (sinh năm 1992) và Trần Thị Hồng Nga (sinh năm 1990, ở xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, là vợ của Hoàng Đình Tùng) tiếp nhận hồ sơ của 18 trường hợp có nhu cầu đi lao động tại Hàn Quốc. Các đối tượng làm thủ tục xin cấp Visa theo diện E8-2 (diện công dân Việt Nam có thân nhân là cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc) đứng ra bảo lãnh với chi phí thỏa thuận từ 70 - 100 triệu đồng/người, đặt cọc trước từ 20 - 40 triệu đồng. Sau khi nhập cảnh thành công sẽ chuyển đủ số tiền còn lại.
Để chuẩn bị đưa người đi Hàn Quốc, tháng 11/2023, Tùng và Nga bàn bạc đăng ký thành lập Công ty TNHH Visa Miền Tây tại thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do Nga làm Giám đốc để nhận hồ sơ, tư vấn hỗ trợ đưa người đi lao động tại Hàn Quốc.
Do 18 trường hợp mà Tùng, Nga nhận hồ sơ và tiền tổng cộng trên 499 triệu đồng không có quan hệ thân nhân với cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, không thuộc trường hợp được bảo lãnh cho nhập cảnh với mục đích lao động nên 2 đối tượng bàn bạc, tổ chức cho những người này đi du lịch theo diện miễn thị thực với mục đích khi nhập cảnh Hàn Quốc thì trốn ở lại trái phép để lao động.
Từ tháng 1 đến tháng 2/2024, Tùng và Nga tổ chức, hướng dẫn cho 18 người chia làm 4 lần xuất cảnh sang Hàn Quốc và tất cả bị từ chối nhập cảnh, phải trở về nước với lý do “Không phù hợp với tư cách lưu trú”.
Căn cứ vào hành vi vi phạm, ngày 10/5/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Đình Tùng và Trần Thị Hồng Nga để điều tra cùng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Nga và Tùng thu giữ nhiều hộ chiếu, tài liệu, máy móc liên quan.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tiếp tục điều tra làm rõ.
Tin liên quan
Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
14:51 | 10/08/2024 An ninh XNK
Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn
20:33 | 28/06/2024 Thuế - Kho bạc
Hải quan Quảng Trị lật tẩy nhiều thủ đoạn vận chuyển ma túy
14:17 | 10/01/2024 An ninh XNK
Nghệ An bắt giữ nhóm đối tượng gom hàng tạ pháo cùng động vật hoang dã đưa vào nội địa
19:43 | 26/10/2024 An ninh XNK
Chủ động phương án chống buôn lậu dịp cao điểm Tết Ất Tỵ 2025
09:00 | 26/10/2024 An ninh XNK
Loạt doanh nghiệp nợ thuế "khủng" tại Hải quan TPHCM
21:29 | 25/10/2024 An ninh XNK
Khởi tố 2 vụ buôn lậu “khí cười”
08:12 | 25/10/2024 An ninh XNK
Dừng làm thủ tục hải quan đối với Công ty TNHH Thương mại SX Phương Khanh
20:27 | 24/10/2024 An ninh XNK
Lật tẩy đường dây ma túy xuyên quốc gia ẩn trong thức ăn thú cưng
16:49 | 24/10/2024 An ninh XNK
Chặn hai xe tải vận chuyển gần 3 tấn thực phẩm nhập lậu
09:38 | 24/10/2024 An ninh XNK
Tây Ninh phát hiện, thu giữ hàng nghìn hộp thực phẩm chức năng nhập lậu
08:53 | 24/10/2024 An ninh XNK
Chia sẻ trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn chuỗi cung ứng hàng hóa
07:53 | 24/10/2024 An ninh XNK
Một doanh nghiệp gia công bị tạm dừng làm thủ tục hải quan
20:14 | 23/10/2024 An ninh XNK
Quý 3: Hải quan và Thuế nộp ngân sách gần 4.000 tỷ đồng từ phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
19:08 | 23/10/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Phá đường dây mua bán, tàng trữ 230 kg pháo
09:42 | 23/10/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang công khai doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ
15:55 | 22/10/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Đại biểu Quốc hội lo lắng giá vàng "nhảy múa"
Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường biển nhộn nhịp trở lại
Tạo cơ chế để không "bó cứng" các ngân hàng có vốn nhà nước
Nghệ An bắt giữ nhóm đối tượng gom hàng tạ pháo cùng động vật hoang dã đưa vào nội địa
Mỗi ngày cơ quan Hải quan làm thủ tục cho hơn 1.000 lô hàng xuất khẩu qua cảng Cát Lái
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 10/2024
09:40 | 21/10/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) 9 tỉnh, thành phố xuất khẩu chục tỷ USD
16:12 | 19/10/2024 Kinh tế
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Kiên Giang Bùi Thị Thùy Giang
11:21 | 18/10/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Tháp Đào Hữu Cần
11:04 | 18/10/2024 Hải quan
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 3 tháng 9/2024
10:51 | 03/10/2024 Hải quan