Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn

Người dân thực hiện thủ tục thuế tại Cục Thuế TPHCM. Ảnh: T.D

Cụ thể, qua tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung, cơ quan thuế phát hiện bà N.T.H. (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn TPHCM.

Tất cả các công ty này được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 3/2024 và có địa chỉ đăng ký trải khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó 5 doanh nghiệp đăng ký địa chỉ tại quận 6, tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, thành phố Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, Quận 10 có 10 doanh nghiệp, Quận 5 có 5 doanh nghiệp…

Chi cục Thuế quận 6 đã kết hợp với UBND phường kiểm tra xác minh thực tế trụ sở của 5 công ty trên địa bàn quận này. Kết quả cho thấy 5 công ty đều không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Đại diện Cục Thuế TPHCM cho biết, 116 công ty này đều chưa có hoạt động kinh doanh, chưa đăng ký xuất hóa đơn. Các công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, có nơi địa chỉ không đúng. Ngoài ra, 116 công ty này đều đăng ký tại TPHCM và đăng ký với tên nước ngoài.

Do đó, Cục Thuế TPHCM đã có văn bản đề nghị cơ quan công an xác minh có phải bà H. sử dụng căn cước công dân của mình để thành lập doanh nghiệp hay không? Đồng thời, Cục Thuế TPHCM cũng cảnh báo những trường hợp thành lập doanh nghiệp như bà H. thường có mục đích lừa đảo để công an điều tra làm rõ.

Cục Thuế TPHCM cho biết, trong thời gian sẽ mở rộng rà soát đối với những cá nhân sở hữu nhiều doanh nghiệp.

Hiện nay, quy định cấp phép thành lập doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư rất thoáng. Do vậy thời gian qua nhiều trường hợp đã lợi dụng thành lập hàng loạt doanh nghiệp để mua bán hóa đơn, chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT…

Do vậy, sau khi doanh nghiệp thành lập, để được sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế yêu cầu doanh nghiệp phải hiện diện để đối chiếu căn cước công dân. Một mặt vừa phổ biến chính sách pháp luật về thuế nhưng một mặt là để nhận diện, nắm bắt, nhất là với những doanh nghiệp nhỏ.