Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống

Đối tượng Nguyễn Việt Dũng.

Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Việt Dũng (ngụ TP Hồ Chí Minh); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) và Lê Thị Lan để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Trước đó, trinh sát Công an quận 4 phát hiện vợ chồng Dũng và Lan có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Qua điều tra, Công an xác định Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử, ghi khống nội dung thu lợi bất chính.

Để hoạt động, Dũng sử dụng căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) để cả nhóm làm nơi làm việc.

Để tránh sự phát hiện, nhóm Dũng thu mua các chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá.

Nhóm đối tượng do Dũng cầm đầu đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn khống để ký kết các hợp động kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.

Qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày tháng 3/2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng doanh số hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.