Cặp vợ chồng thành lập 20 doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn khống
Đối tượng Nguyễn Việt Dũng. |
Chiều 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận 4 (TP Hồ Chí Minh) đã khởi tố vụ án, bắt giữ Nguyễn Việt Dũng (ngụ TP Hồ Chí Minh); cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Phương Thảo (vợ Dũng) và Lê Thị Lan để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Trước đó, trinh sát Công an quận 4 phát hiện vợ chồng Dũng và Lan có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn. Qua điều tra, Công an xác định Dũng là đối tượng chủ mưu, điều hành các hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) điện tử, ghi khống nội dung thu lợi bất chính.
Để hoạt động, Dũng sử dụng căn nhà tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) để cả nhóm làm nơi làm việc.
Để tránh sự phát hiện, nhóm Dũng thu mua các chứng minh nhân dân cũ rồi mạo danh thành lập, quản lý 20 doanh nghiệp (trong đó, có 8 doanh nghiệp đã được sang tên chủ sở hữu, cấp chữ ký số, cấp con dấu và tài khoản ngân hàng) để sử dụng pháp nhân bán hóa đơn GTGT điện tử ghi khống nội dung, trị giá.
Nhóm đối tượng do Dũng cầm đầu đã liên hệ với đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu mua hóa đơn khống để ký kết các hợp động kinh tế, sử dụng tài khoản ngân hàng chuyển số tiền bằng giá trị hoá đơn trừ đi phí xuất bán hóa đơn từ 1,5% đến 2% trên tổng trị giá cho giám đốc, kế toán hoặc nhân viên của các đơn vị, doanh nghiệp mua để các cá nhân này chuyển tiền hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của đơn vị, doanh nghiệp mua hoá đơn.
Qua điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 1/2023 đến ngày tháng 3/2024, nhóm Dũng đã xuất bán 3.287 hóa đơn khống cho gần 500 đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước với tổng doanh số hơn 595 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 6 tỷ đồng.
Tin liên quan
Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng
14:57 | 10/08/2024 An ninh XNK
Một cá nhân thành lập 116 công ty trong thời gian ngắn
20:33 | 28/06/2024 Thuế - Kho bạc
Ngăn chặn tội phạm “đội lốt” doanh nghiệp
07:20 | 17/05/2024 An ninh XNK
Lạng Sơn: Xử lý 4.300 vụ việc buôn lậu, giam lận thương mại
10:25 | 07/09/2024 An ninh XNK
Tạm giữ gần 3 tấn thực phẩm, mỹ phẩm ngoại không hóa đơn
08:45 | 07/09/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý, bắt 2 đối tượng
09:09 | 06/09/2024 An ninh XNK
Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất: Ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển ma túy tinh vi
20:16 | 05/09/2024 An ninh XNK
Soi loạt doanh nghiệp có giám đốc vừa bị hoãn xuất cảnh
16:08 | 05/09/2024 An ninh XNK
Trung tướng Nguyễn Văn Viện: Ma túy là nguyên nhân của nhiều vụ trọng án
16:27 | 04/09/2024 An ninh XNK
Giấu hơn 1 tạ pháo nổ khi nhập cảnh qua cửa khẩu Cha Lo
14:51 | 04/09/2024 An ninh XNK
Tăng cường chống gian lận thương mại, chuyển tải bất hợp pháp đường mía từ Lào
09:42 | 04/09/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển bắt giữ tàu chở 30.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc
12:15 | 03/09/2024 An ninh XNK
Hải quan Hà Nội trên trận tuyến phòng, chống ma túy qua đường hàng không
08:24 | 03/09/2024 An ninh XNK
Cảnh sát biển: Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm trên biển
12:23 | 02/09/2024 An ninh XNK
Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh: Ngăn chặn hiệu quả buôn lậu, gian lận thuế
08:01 | 02/09/2024 An ninh XNK
Đồng loạt kiểm tra, phát hiện 4 doanh nghiệp kinh doanh vàng vi phạm
16:36 | 31/08/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Phó Thống đốc NHNN: Tăng trưởng tín dụng năm 2024 có khả năng đạt 15%
Bão số 3: Bốn người tử vong, 78 người bị thương
Phải nỗ lực hơn trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh
Vì sao trúng đấu giá đất cao gấp nhiều lần giá khởi điểm?
Kéo dài thêm thời gian tạm đóng cửa 3 sân bay do bão số 3
(LONGFORM) Tân Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ: Tập trung nguồn lực, ưu tiên chuyển đổi số toàn diện công tác hải quan
07:44 | 04/09/2024 Hải quan
(LONGFORM) Hải quan ASEAN: Hợp tác thúc đẩy thương mại theo hướng hiện đại
14:57 | 29/08/2024 Megastory/Longform
(LONGFORM) Xây dựng Hải Phòng thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế
15:32 | 25/08/2024 Megastory/Longform
(INFOGRAPHICS) Quá trình công tác của tân Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ
19:52 | 23/08/2024 Infographics
(INFOGRAPHISC) Việt Nam-Trung Quốc ký kết 14 văn kiện hợp tác giữa hai nước
08:59 | 20/08/2024 Infographics