Hải quan Bình Phước khởi tố vụ buôn lậu quần áo xuất khẩu trị giá hơn 2 tỷ đồng
Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố |
Hải quan cửa khẩu Xa Mát kiểm tra thực tế lô hàng xuất khẩu của Công ty Yakjin Sài Gòn |
Theo hồ sơ vụ việc, vào tháng 9/2023, Công ty Yakjin Sài Gòn có lô hàng xuất khẩu tồn kho (hàng gia công không đủ tiêu chuẩn, bị lỗi) cần thanh lý xuất khẩu để quyết toán nguyên liệu nhập khẩu gia công, sản xuất xuất khẩu nhằm hoàn tất thủ tục giải thể công ty.
Công ty Yakjin Sài Gòn đã có văn bản xin công ty mẹ là Công ty Yakjin Trading ở Hàn Quốc cho phép bán hàng thanh lý cho công ty tại Việt Nam để xuất đi Campuchia với các điều kiện như giao hàng tại kho, xuất khẩu Campuchia, tiền chuyển khoản trước 100% cho công ty Yakjin Trading và được sự đồng ý của công ty Yakjin Trading.
Khi bên mua hàng đã chuyển tiền cho công ty mẹ là công ty Yakjin Trading và được công ty mẹ chỉ định giao hàng và làm thủ tục kê khai hải quan xuất khẩu cho đối tác ở Campuchia, công ty Yakjin Sài Gòn đã bàn giao hàng hoá từ ngày 16-19/10/2023 tại kho của công ty. Ngày 19/10/2023 công ty Yakjin Sài Gòn đã hoàn tất thủ tục kê khai xuất khẩu theo sự chỉ đạo của công ty mẹ và giao giấy tờ cùng hàng hoá cho bên mua để vận chuyển hàng hoá sang Campuchia qua cửa khẩu Xa Mát Tây Ninh.
Nhưng trong quá trình vận chuyển lô hàng đến cửa khẩu xuất, các đối tượng đã tráo đổi hàng hóa, thay bằng vải vụn và quần áo khác, sau đó bấm seal có mã số như trên tờ khai hải quan. Trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát (Cục Hải quan Tây Ninh) đã phát hiện vi phạm.
Hàng hoá mua tại công ty Yakjin Sài Gòn là hàng hoá nhập khẩu nguyên liệu để gia công nên phải xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Việc các đối tượng lấy hàng hoá này để bán tiêu thụ trong nước và đổi hàng hoá khác để xuất khẩu trái pháp luật về hải quan. Đây là hành vi buôn lậu theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.
Giá trị lô hàng theo giá mua thanh lý là 2,286 tỷ đồng; giá trị lô hàng theo giá nguyên liệu nhập khẩu ban đầu để sản xuất trị giá 4,174 tỷ đồng.
Do đó, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Buôn lậu" xảy ra tại Công ty TNHH Yakjin Sài Gòn.
Tin liên quan
Hải quan Bình Phước: Linh hoạt, sáng tạo trong hỗ trợ doanh nghiệp
09:22 | 29/06/2024 Hải quan
Lần đầu tiên Cảng Trung Nam Cà Ná đón tàu có tải trọng trên 50.000 tấn
08:53 | 28/06/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 52 phát hành ngày 28/6/2024
19:32 | 27/06/2024 Thông báo
Phá chuyên án, thu giữ số ma túy lớn nhất từ trước đến nay qua đường hàng không
13:14 | 30/06/2024 An ninh XNK
Quyết tâm vì một cộng đồng không ma túy
13:23 | 29/06/2024 An ninh XNK
Ngành Hải quan tham gia tuần hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy
13:18 | 29/06/2024 An ninh XNK
Việt Nam đối mặt thách thức từ tội phạm ma túy ở “Tam giác vàng”
09:24 | 29/06/2024 An ninh XNK
Một tiệm tạp hóa tàng trữ gần 4.000 bao thuốc lá lậu
16:03 | 27/06/2024 An ninh XNK
Hải quan Hòn Gai phối hợp ngăn chặn tàu vận chuyển trái phép 63 tấn hàu giống
10:45 | 27/06/2024 An ninh XNK
Phát hiện 16 tấn đường cát không có hóa đơn chứng từ hợp pháp
10:43 | 27/06/2024 An ninh XNK
Đã khởi tố gần 1.000 bị can trong chuyên án vận chuyển ma túy qua đường hàng không
20:42 | 26/06/2024 An ninh XNK
Giữ nguyên quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH SH Logistics
16:15 | 26/06/2024 An ninh XNK
Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 42 chuyên án về ma túy
11:15 | 26/06/2024 An ninh XNK
Phát hiện thuốc lá điện tử vi phạm trị giá trên 5,4 tỷ đồng
09:01 | 26/06/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 19 vụ vận chuyển trái phép sản phẩm động vật
15:48 | 24/06/2024 An ninh XNK
Hải quan Hà Nam: Tích cực chống gian lận qua khai báo thủ tục hải quan
12:30 | 24/06/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thăm Hàn Quốc
Ngành du lịch đóng góp tích cực vào tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp vẫn chưa thể hoàn toàn phục hồi như trước dịch Covid-19
Hải quan TP Hồ Chí Minh: Nhiều sáng kiến phát triển quan hệ đối tác
Kinh tế Hà Nội ghi nhận nhiều điểm sáng trong nửa đầu năm
(MEGASTORY) Thanh Hóa: Đưa cảng biển làm đòn bẩy phát triển kinh tế-xã hội
18:38 | 24/06/2024 Kinh tế
LONGFORM: Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan ASEAN lần thứ 33: Nâng tầm đối ngoại đa phương của Hải quan Việt Nam
15:49 | 03/06/2024 Hải quan
Hải quan Việt Nam – Hoa Kỳ nâng tầm quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới
19:30 | 17/05/2024 Hải quan
Nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ
19:49 | 17/05/2024 Hải quan
24/28 địa phương khu vực phía Bắc có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương
09:52 | 18/05/2024 Kinh tế