Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều
![]() |
CBCC Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) Ảnh: Châu Long |
Khởi tố thêm 2 vụ buôn lậu điều
Sau khi khởi tố 6 vụ án liên quan đến buôn lậu điều trong năm 2022, năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước tiếp tục phát hiện và khởi tố 2 vụ buôn lậu hạt điều.
Cụ thể, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH MTV XNK Gia Hân (phường Phú Thịnh, Thị xã Long Bình, Bình Phước), Cục Hải quan Bình Phước phát hiện giữa nguyên liệu tồn thực tế với tồn theo khai báo hải quan bị chênh lệch thiếu 1.673,86 tấn hạt điều.
Kết quả xác minh, thu thập thông tin cho thấy, Công ty Gia Hân đã chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, công ty đã bán trực tiếp vào nội địa 1.642,62 tấn, tính theo đơn giá bình quân, số hạt điều này có tổng trị giá gần 39,62 tỷ đồng, ngoài ra đã bán 31,24 tấn hạt điều bị hỏng cùng với vỏ hạt điều.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu được quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 6/9/2023, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tương tự, hồi tháng 6/2023, Chi cục Hải quan Chơn Thành phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Bình Phước) tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH XNK Tuấn Trang (phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước) cũng phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế thiếu gần 6,5 triệu tấn hạt điều nguyên liệu so với khai báo hải quan, trị giá 217,83 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế nhập khẩu là 10,89 tỷ đồng. Công ty Tuấn Trang thừa nhận đã bán toàn bộ nguyên liệu này cho các hộ dân, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng không ghi nhận trên hồ sơ, sổ sách kế toán.
Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty Tuấn Trang đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho theo khai báo hải quan nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu có trong hồ sơ, vụ việc của Công ty Tuấn Trang có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, ngày 24/11/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp
Theo ông Nguyễn Văn Lịch, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước, thời gian qua, Cục Hải quan Bình Phước thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Đơn vị thường xuyên thu thập thông tin và nắm tình hình hoạt động của các DN, đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Tổng cục Hải quan và các cấp có liên quan về công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý bắt giữ đối với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Ngoài 2 vụ khởi tố liên quan đến mặt hàng hạt điều kể trên, trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước cũng thực hiện thu thập thông tin đối với 6 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn, ghế có nghi vấn vi phạm về gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, đồng thời nắm bắt thông tin nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện việc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của các DN có hoạt động xuất khẩu mặt hàng ván bóc, ván lạng…
Trong năm 2024, Cục Hải quan Bình Phước sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để thực hiện thống nhất; ban hành kế hoạch kiểm soát Hải quan năm 2024; triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Phước.
Theo ông Phạm Văn Chung, Đội trưởng Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Bình Phước, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm đã xây dựng trong năm 2023 chưa kết thúc; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan phát sinh trong năm 2024.
Trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước đã phát hiện và xử lý trên 90 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phối hợp bắt giữ 7 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gồm các mặt hàng thuốc lá điếu, pháo nổ, thuốc bảo vệ thực vật và 6 vụ ma túy…
|
Tin liên quan

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6
10:46 | 03/07/2025 Hải quan

6 tháng đầu năm, Hải quan thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng
10:38 | 03/07/2025 Hải quan

(INFORGRAPHICS): Hải quan thu ngân sách gần 1,7 triệu tỷ đồng trong 5 năm
09:48 | 03/07/2025 Infographics

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6

6 tháng đầu năm, Hải quan thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng

Những thay đổi quan trọng về cơ cấu và nhiệm vụ của cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Quy định giao dịch điện tử đối với hàng XNK và phương tiện XNC, quá cảnh

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Sơn La tăng tốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng

Hàng loạt thủ tục thương mại điện tử được giao về địa phương giải quyết

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc
