Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều
![]() |
CBCC Hải quan sử dụng chó nghiệp vụ kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hoa Lư (Bình Phước) Ảnh: Châu Long |
Khởi tố thêm 2 vụ buôn lậu điều
Sau khi khởi tố 6 vụ án liên quan đến buôn lậu điều trong năm 2022, năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước tiếp tục phát hiện và khởi tố 2 vụ buôn lậu hạt điều.
Cụ thể, qua kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hoá xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH MTV XNK Gia Hân (phường Phú Thịnh, Thị xã Long Bình, Bình Phước), Cục Hải quan Bình Phước phát hiện giữa nguyên liệu tồn thực tế với tồn theo khai báo hải quan bị chênh lệch thiếu 1.673,86 tấn hạt điều.
Kết quả xác minh, thu thập thông tin cho thấy, Công ty Gia Hân đã chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trong đó, công ty đã bán trực tiếp vào nội địa 1.642,62 tấn, tính theo đơn giá bình quân, số hạt điều này có tổng trị giá gần 39,62 tỷ đồng, ngoài ra đã bán 31,24 tấn hạt điều bị hỏng cùng với vỏ hạt điều.
Xét thấy vụ việc có dấu hiệu của tội buôn lậu được quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), ngày 6/9/2023, Cục Hải quan Bình Phước đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự và chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tương tự, hồi tháng 6/2023, Chi cục Hải quan Chơn Thành phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Bình Phước) tiến hành kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu tại trụ sở Công ty TNHH XNK Tuấn Trang (phường Phước Bình, Thị xã Phước Long, Bình Phước) cũng phát hiện chênh lệch tồn kho thực tế thiếu gần 6,5 triệu tấn hạt điều nguyên liệu so với khai báo hải quan, trị giá 217,83 tỷ đồng, tương ứng số tiền thuế nhập khẩu là 10,89 tỷ đồng. Công ty Tuấn Trang thừa nhận đã bán toàn bộ nguyên liệu này cho các hộ dân, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước nhưng không ghi nhận trên hồ sơ, sổ sách kế toán.
Trên cơ sở đó, Cục Hải quan Bình Phước xác định Công ty Tuấn Trang đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng để chuyển tiêu thụ nội địa số lượng hạt điều chênh lệch tồn kho theo khai báo hải quan nêu trên mà không thực hiện thủ tục hải quan theo quy định, không kê khai nộp thuế và không có chứng thư kiểm tra an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo kết quả kiểm tra, xác minh và tài liệu có trong hồ sơ, vụ việc của Công ty Tuấn Trang có đủ căn cứ để khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu quy định tại Khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Do đó, ngày 24/11/2023, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước đã ban hành quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Phước để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp
Theo ông Nguyễn Văn Lịch, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước, thời gian qua, Cục Hải quan Bình Phước thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn. Đơn vị thường xuyên thu thập thông tin và nắm tình hình hoạt động của các DN, đảm bảo hiệu quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai và thực hiện đầy đủ các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Tổng cục Hải quan và các cấp có liên quan về công tác phòng chống buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết. Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xử lý bắt giữ đối với các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.
Ngoài 2 vụ khởi tố liên quan đến mặt hàng hạt điều kể trên, trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước cũng thực hiện thu thập thông tin đối với 6 DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bàn, ghế có nghi vấn vi phạm về gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, đồng thời nắm bắt thông tin nhằm kiểm soát, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới; xây dựng các kế hoạch và tổ chức thực hiện việc điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm của các DN có hoạt động xuất khẩu mặt hàng ván bóc, ván lạng…
Trong năm 2024, Cục Hải quan Bình Phước sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện các văn bản nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các quy chế, kế hoạch đã được ký kết đến các đơn vị thuộc và trực thuộc để thực hiện thống nhất; ban hành kế hoạch kiểm soát Hải quan năm 2024; triển khai các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2023 theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Bình Phước.
Theo ông Phạm Văn Chung, Đội trưởng Đội Kiểm soát, Cục Hải quan Bình Phước, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc vi phạm đã xây dựng trong năm 2023 chưa kết thúc; xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch điều tra, xác minh các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan phát sinh trong năm 2024.
Trong năm 2023, Cục Hải quan Bình Phước đã phát hiện và xử lý trên 90 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phối hợp bắt giữ 7 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gồm các mặt hàng thuốc lá điếu, pháo nổ, thuốc bảo vệ thực vật và 6 vụ ma túy…
|
Tin liên quan

Hải quan nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68
10:30 | 24/07/2025 Hải quan

Ứng dụng trí tuệ nhận tạo vào xây dựng Hải quan số, Hải quan xanh
09:37 | 24/07/2025 Hải quan

Thành lập Đảng bộ Hải quan khu vực XVI
20:50 | 23/07/2025 Hải quan

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu
13:48 | 24/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh
11:43 | 24/07/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị
09:11 | 24/07/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế trên 1.800 tỷ đồng
15:31 | 23/07/2025 Hồ sơ

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả
15:24 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng
14:16 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng
14:07 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng
09:12 | 23/07/2025 Hồ sơ

3 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế
16:06 | 22/07/2025 Hồ sơ

Phát hiện một cơ sở kinh doanh hàng trăm loại sản phẩm không rõ nguồn gốc tại Hà Nội
16:00 | 22/07/2025 Nhịp sống thị trường

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 13 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Image Skincare
12:01 | 22/07/2025 Nhịp sống thị trường

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với buôn lậu
09:22 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh

Ngành Điều đưa ra khuyến cáo đối với doanh nghiệp để tránh bị xử phạt

Hải quan nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68

Lập biên bản hơn 81 nghìn hồ sơ khai thuế có vi phạm

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI
07:00 | 18/07/2025 Infographics

Hải quan nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 68

Lập biên bản hơn 81 nghìn hồ sơ khai thuế có vi phạm

Hải quan Móng Cái công khai thủ tục hành chính bằng mã QR

Ứng dụng trí tuệ nhận tạo vào xây dựng Hải quan số, Hải quan xanh

Đo lường sự hài lòng của người nộp thuế để nâng cao chất lượng phục vụ

Thành lập Đảng bộ Hải quan khu vực XVI

TỌA ĐÀM: “Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế - Giải pháp và lộ trình cho doanh nghiệp Việt”

Lợi nhuận trước thuế của Vinatex tăng 112% so với cùng kỳ

Lãi suất cho vay tiếp tục giảm, vốn vào sản xuất tăng

Quản trị rủi ro giữ vai trò then chốt tại các công ty chứng khoán

Viettel chủ động ứng trực, bảo đảm thông tin thông suốt khi bão đổ bộ

Doanh nghiệp ngành xây dựng vượt kế hoạch lợi nhuận

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Lào giai đoạn 2025-2030

Bài 3: Đổi mới quy trình khấu trừ và quyết toán, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế

Cách xác định giá đất được trừ để tính thuế GTGT theo quy định mới nhất

Xử lý tiền thuế giá trị gia tăng nộp thừa

Ghi nhãn trên bao bì điều thô nhập khẩu từ châu Phi

Hướng dẫn truyền mã miễn giảm trên hệ thống VNACCS

Ngành Điều đưa ra khuyến cáo đối với doanh nghiệp để tránh bị xử phạt

VILOG 2025: “Chuyển đổi số - Phát triển xanh ngành logistics”

Việt Nam sẽ giữ vững tăng trưởng 6,3%

Phân bón Việt đạt chuẩn cao nhất tại Úc

Vietrade và Amazon Global Selling hợp tác đưa hàng hóa thương hiệu Việt tăng trưởng toàn cầu

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu

Hình thành xu hướng mua sắm online thông minh

Tái thiết hành vi tiêu dùng: Hướng tiếp cận mới cho thương mại điện tử Việt Nam

Doanh nghiệp nhỏ học cách “vượt bão” trên sàn thương mại điện tử

Ngăn hành vi đầu cơ, găm hàng trong và sau mùa mưa bão

Thương mại điện tử xuyên biên giới: Chìa khóa giúp doanh nghiệp Việt bứt phá

Doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ, tiếp sức cho tăng trưởng kinh tế

Bộ Y tế cảnh báo về thuốc giả Theophylline

Tăng cường sản phẩm, hàng hoá mới trên thị trường chứng khoán

Khởi công Dự án Khu nhà thương mại liền kề HDB - Palmy Biztown tại Hà Nội

“Sóng” sáp nhập gây “sốt nóng” cục bộ trên thị trường bất động sản
