Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố

Một lô hàng máy móc cũ nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H

Liên quan đến việc điều tra, mở rộng vụ buôn lậu nêu trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thông báo tìm các cá nhân, pháp nhân mua bán máy nông ngư cơ do Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019 để phục vụ công tác điều tra vụ án này.

Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị về khu vực cảng TPHCM có dấu hiệu bất thường với việc nhập khẩu số lượng lớn trong thời gian ngắn. Cụ thể, chỉ trong thời gian hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019), Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 57 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM.

Doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm: máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng... tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát còn có dấu hiệu giả mạo tài liệu chứng từ hồ sơ hải quan (cụ thể là Invoice/Packing list). Hành vi này của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhằm mục đích hợp thực hóa hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.

Ngoài ra, công ty này còn có hành vi sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích. Theo đó, trong 57 tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát có tới 55 tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng (đăng ký từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019), thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan Hải quan cho thấy, số lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc 55 tờ khai hải quan nêu trên, doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định 18. Bởi vì, trên thực tế, ngay sau khi hàng hóa được thông quan, Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát không sử dụng hàng hóa nhập khẩu này phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà bán lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước để kiếm lời.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 9/11/2022, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.