Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố
Cơ quan Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 226 vụ vi phạm trong năm 2023 Khởi tố vụ buôn lậu container máy vi tính đã qua sử dụng Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều |
Một lô hàng máy móc cũ nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H |
Liên quan đến việc điều tra, mở rộng vụ buôn lậu nêu trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thông báo tìm các cá nhân, pháp nhân mua bán máy nông ngư cơ do Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019 để phục vụ công tác điều tra vụ án này.
Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị về khu vực cảng TPHCM có dấu hiệu bất thường với việc nhập khẩu số lượng lớn trong thời gian ngắn. Cụ thể, chỉ trong thời gian hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019), Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 57 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM.
Doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm: máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng... tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát còn có dấu hiệu giả mạo tài liệu chứng từ hồ sơ hải quan (cụ thể là Invoice/Packing list). Hành vi này của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhằm mục đích hợp thực hóa hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.
Ngoài ra, công ty này còn có hành vi sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích. Theo đó, trong 57 tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát có tới 55 tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng (đăng ký từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019), thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan Hải quan cho thấy, số lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc 55 tờ khai hải quan nêu trên, doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định 18. Bởi vì, trên thực tế, ngay sau khi hàng hóa được thông quan, Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát không sử dụng hàng hóa nhập khẩu này phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà bán lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước để kiếm lời.
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 9/11/2022, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tin liên quan
Nỗ lực giúp doanh nghiệp nâng mức độ tuân thủ pháp luật
11:43 | 28/04/2024 Hải quan
Thanh niên Hải quan phát động Cuộc thi “Cover các bài hát về Hải quan Việt Nam”
10:13 | 26/04/2024 Hải quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 34 phát hành ngày 26/4/2024
19:45 | 25/04/2024 Thông báo
Bắt giam nhiều giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép
11:12 | 29/04/2024 An ninh XNK
Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với số lượng khủng
16:08 | 27/04/2024 An ninh XNK
Phạt 4 cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử nhập lậu
10:40 | 27/04/2024 An ninh XNK
Thanh niên Hải quan Quảng Trị tuyên truyền vận động quần chúng phòng chống tội phạm ma túy
10:35 | 27/04/2024 Photos
6 container kim loại xuất khẩu “đội lốt” gỗ ván ép
10:26 | 27/04/2024 An ninh XNK
Tạm giữ 31 tấn đường Thái Lan trên đường vận chuyển từ Bắc vào Nam
09:03 | 26/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Lạng Sơn: Kiểm soát chặt các lô hàng, đối tượng trọng điểm
08:22 | 26/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
VPBank muốn giảm tỷ trọng đóng góp lợi nhuận của FE CREDIT
Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đạt gần 9,27 tỷ USD, tăng 4,5%
4 tháng đầu năm, cả nước có 81,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại
4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 238,88 tỷ USD, tăng 15,2%
Hệ thống kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào EU tác động mạnh tới doanh nghiệp Việt
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics