Mở rộng điều tra vụ buôn lậu do Hải quan khởi tố
Cơ quan Hải quan khởi tố, kiến nghị khởi tố 226 vụ vi phạm trong năm 2023 Khởi tố vụ buôn lậu container máy vi tính đã qua sử dụng Hải quan Bình Phước khởi tố nhiều vụ buôn lậu điều |
![]() |
Một lô hàng máy móc cũ nhập lậu do Cục Hải quan TPHCM bắt giữ. Ảnh: T.H |
Liên quan đến việc điều tra, mở rộng vụ buôn lậu nêu trên, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang thông báo tìm các cá nhân, pháp nhân mua bán máy nông ngư cơ do Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019 để phục vụ công tác điều tra vụ án này.
Qua thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị về khu vực cảng TPHCM có dấu hiệu bất thường với việc nhập khẩu số lượng lớn trong thời gian ngắn. Cụ thể, chỉ trong thời gian hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến ngày 29/10/2019), Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát đã đăng ký mở 57 tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 - Cục Hải quan TPHCM.
Doanh nghiệp khai báo trên tờ khai hải quan, hàng hóa nhập khẩu là máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, bao gồm: máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng... tổng trị giá trên 4,6 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát còn có dấu hiệu giả mạo tài liệu chứng từ hồ sơ hải quan (cụ thể là Invoice/Packing list). Hành vi này của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát nhằm mục đích hợp thực hóa hồ sơ hải quan để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam.
Ngoài ra, công ty này còn có hành vi sử dụng hàng hóa nhập khẩu không đúng mục đích. Theo đó, trong 57 tờ khai nhập khẩu của Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát có tới 55 tờ khai hải quan nhập khẩu, với tổng trị giá gần 3 tỷ đồng (đăng ký từ ngày 28/6/2019 đến ngày 18/10/2019), thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.
Theo quy định tại Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg quy định: “Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cơ quan Hải quan cho thấy, số lượng máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu thuộc 55 tờ khai hải quan nêu trên, doanh nghiệp không tuân thủ đúng quy định tại khoản 3, Điều 4 của Quyết định 18. Bởi vì, trên thực tế, ngay sau khi hàng hóa được thông quan, Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát không sử dụng hàng hóa nhập khẩu này phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp mà bán lại cho các tổ chức, cá nhân trong nước để kiếm lời.
Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 9/11/2022, Cục điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh "Buôn lậu" liên quan đến Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Nam Thịnh Phát. Đồng thời, chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Tin liên quan

Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

6 tháng đầu năm Hải quan xử lý khối lượng hàng hoá vi phạm ước tính 13.614 tỷ đồng
13:29 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ

Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Doanh nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn gì trong quý II/2025

TP. Hồ Chí Minh: Xuất siêu gần 7 tỷ USD

FDI Việt Nam nửa đầu 2025: Chế biến, bất động sản hút vốn mạnh

Thị trường chứng khoán được cải thiện nhờ nền kinh tế dần hồi phục

Nửa đầu năm, Hải quan khu vực XII ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Nửa đầu năm, Hải quan khu vực XII ghi nhận nhiều kết quả nổi bật

Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Chi cục Hải quan khu vực XX

Hải quan khu vực XX hướng dẫn doanh nghiệp quy định về ưu đãi đầu tư

Nửa đầu năm, quy mô kim ngạch qua Hải quan khu vực V xấp xỉ 100 tỷ đô

Giải quyết thủ tục hành chính thuế kịp thời đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp

Hải quan khu vực XIV: Đảm bảo duy trì hoạt động thông suốt

Những doanh nghiệp liên tục góp mặt trong VIX50 suốt 5 năm

Truyền thông và thương hiệu: Nền móng niềm tin, đòn bẩy giúp doanh nghiệp tăng trưởng

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về thời hạn xử lý nghĩa vụ tài chính đất đai

Hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ được miễn thuế nhập khẩu

Quy định mới về kiểm tra, xác định trị giá hải quan

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan của doanh nghiệp chế xuất

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

TP. Hồ Chí Minh: Xuất siêu gần 7 tỷ USD

FDI Việt Nam nửa đầu 2025: Chế biến, bất động sản hút vốn mạnh

3 kịch bản tác động của thuế đối ứng của Mỹ đối với xuất khẩu Việt Nam

Hoạt động xuất khẩu qua địa bàn Hà Tĩnh tăng trưởng đáng kể

Xuất khẩu rau quả hụt hơi: Chặng nước rút 4,9 tỷ USD khó về đích

Cà phê Việt: Nửa năm, chinh phục trọn kế hoạch

6 tháng đầu năm Hà Nội xử lý 2.068 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý thị trường

VCCI đề xuất, nới quản lý tiền kiểm sàn thương mại điện tử nhỏ

Sàn TMĐT nộp thuế thay, người bán vẫn phải cập nhật thông tin

Hơn 95% hàng hóa Việt Nam hiện diện trong hệ thống phân phối hiện đại

Hậu kiểm thực phẩm online: Sẽ so ảnh mạng, đối chiếu hàng thật

Luật mới sẽ buộc sàn và người bán chia sẻ trách nhiệm

Top 5 địa phương tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2025 cao nhất sau sáp nhập

Giá Đô la Mỹ trong nước tiếp tục biến động ngược chiều với giá thế giới

Công nghiệp, dịch vụ và tiêu dùng nội địa dẫn dắt tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm 2025

Giá vàng trong nước tháng 6/2025 hạ nhiệt, giảm 1,27% so với tháng 5/2025
Lý giải nguyên nhân giá vật liệu xây dựng 6 tháng đầu năm tăng kỷ lục
