Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố

Đại diện Thuế TP Hà Nội điểm ra một số vụ việc gian lận thuế điển hình.

Phó trưởng Thuế TP Hà Nội Phan Tiến Hòa cho biết, bên cạnh sự bùng nổ của nền kinh tế số, các loại hình kinh doanh TMĐT ngày càng đa dạng, thậm chí xuất hiện những hình thức kinh doanh mới mẻ trong khi các hành vi vi phạm pháp luật về thuế ngày càng tinh vi hơn như sử dụng nhiều tài khoản khác nhau chia nhỏ doanh thu, sử dụng nhiều hệ thống sổ sách kế toán, ẩn núp dưới các mô hình kinh doanh khác nhau giữa công ty và hộ, cá nhân kinh doanh nhằm mục đích che giấu doanh thu, trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước. Đây là những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý thuế hiện nay.

Đứng trước những thách thức này, để chính sách thuế tiếp cận đến các nhóm đối tượng đang kinh doanh trên nền kinh tế số, cơ quan thuế đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền để truyền tải chính sách thuế đến người nộp thuế. Đồng thời, cảnh báo những hành vi vi phạm, hậu quả pháp lý và giới thiệu các mô hình kinh doanh tuân thủ tốt pháp luật về thuế. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác, minh bạch trong kê khai thuế của cộng đồng kinh doanh trên nền tảng số.

Thuế Thành phố Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt, ứng dụng công nghệ số, phân tích dữ liệu lớn từ các nền tảng TMĐT, ngân hàng, mạng xã hội và các tổ chức có liên quan… Từ đó xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý riêng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và đã mời các trường hợp phát sinh doanh thu từ hoạt động kinh doanh TMĐT lên làm việc để tuyên truyền, hướng dẫn việc thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Qua công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là các KOC (người tiêu dùng chủ chốt, có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường), KOLs làm chủ, các cá nhân đã chủ động kê khai, khắc phục nộp vào ngân sách nhà nước, với số nộp trên 40 tỷ đồng.

Riêng thu từ hộ, cá nhân kinh doanh nộp qua cổng TMĐT (cổng 888) đạt 1.020 tỷ đồng, chiếm 55% số nộp cả nước. Kết quả tích cực này đến từ sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế các cấp và sự chuyển biến nhận thức của người nộp thuế về nghĩa vụ và quyền lợi của mình. Người dân dần nhận thức rõ được trách nhiệm, nghĩa vụ, hậu quả pháp lý khi mà không thực hiện, cố tình trốn tránh.

Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai nộp thuế

Đối với các trường hợp đã được tuyên truyền hướng dẫn nhưng vẫn cố tình vi phạm, Thuế Thành phố Hà Nội thực hiện chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điển hình như, cuối năm 2024, cơ quan thuế Hà Nội đã phát hiện vụ việc cá nhân Đỗ Mạnh Cường đăng ký, sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada…) để bán điện thoại, phụ kiện…; phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (hàng trăm tỷ đồng) nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn số tiền thuế lớn (2,5 tỷ đồng), gây thất thu cho ngân sách nhà nước.

Gần đây nhất, trong tháng 6 và tháng 7/2025, Thuế Thành phố Hà Nội đã phối hợp Công an Thành phố Hà Nội phát hiện và xử lý 3 vụ việc liên quan 3 cá nhân có hành vi trốn thuế. Cụ thể, vụ việc TikToker Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ có doanh thu lớn cả online và tại cửa hàng, nhưng cố tình không xuất hóa đơn, không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 10 tỷ đồng.

Vụ việc Công ty TNHH MI Hà Nội do cá nhân Đoàn Mạnh Hòa làm Giám đốc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỷ đồng, che giấu qua tài khoản cá nhân, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ việc Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) kinh doanh, bán hàng quần áo, giầy dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thông qua mạng xã hội Facebook, phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (gần 1.000 tỷ từ năm 2020 đến nay). Hương nhận tiền thanh toán vào tài khoản cá nhân mở tại Ngân hàng VietcomBank nhưng không không kê khai, nộp thuế theo quy định. Địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư nên rất khó phát hiện, thủ đoạn che giấu tinh vi. Bước đầu cơ quan chức năng đã phát hiện doanh thu trên 830 tỷ đồng và số tiền trốn là 12,5 tỷ đồng. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Ông Hòa nhấn mạnh, kinh doanh trên nền tảng số cần song hành với trách nhiệm thuế. Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào – dù là doanh nghiệp lớn hay người nổi tiếng – đều phải tuân thủ pháp luật. Việc cố tình trốn thuế sẽ để lại hậu quả pháp lý nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, hoạt động kinh doanh lâu dài, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Cơ quan thuế luôn đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn để người nộp thuế hiểu đúng, làm đúng và được hưởng đầy đủ quyền lợi hợp pháp của mình. Tuy nhiên, đối với những hành vi cố tình vi phạm, trốn tránh nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.