Hải quan An Giang khởi tố và đề nghị khởi tố 5 vụ vi phạm
![]() |
Bà Đặng Thị Út giấu trong túi xách tay gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan bị Hải quan Khánh Bình bắt giữ. |
Theo Cục Hải quan An Giang, trong 9 tháng năm 2024, Cục Hải quan An Giang đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 40 vụ vi phạm. Trong đó có 7 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, số còn lại vi phạm thủ tục hải quan; trị giá hàng vi phạm gần 2,2 tỷ đồng.
So với cùng kỳ năm 2023 tăng 19 vụ, trị giá hàng vi phạm tăng gần 2 tỷ đồng. Cục Hải quan An Giang đã khởi tố hình sự 4 vụ, chuyển cơ quan khác đề nghị khởi tố 1 vụ.
Các vụ vi phạm bị khởi tố hình sự chủ yếu do các chi cục hải quan cửa khẩu biên giới phát hiện, bắt quả tang ngay tại cửa khẩu, trong đó có nhiều vụ vận chuyển trái phép tiền, ngoại tệ.
Điển hình, đầu tháng 7/2024, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình.
Vụ việc này do Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Khánh Bình kiểm tra, phát hiện bà Đặng Thị Út giấu trong túi xách tay gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan theo quy định khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 25/4/2024.
Liên quan đến vận chuyển trái phép tiền tệ, trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên cũng đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và bàn giao hồ sơ, vật chứng vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Theo hồ sơ vụ việc, qua nghiệp vụ soi chiếu hành lý của khách nhập cảnh, tổ công tác đã phát hiện ông Hồng Tấn Quí giấu trong vali 350 triệu đồng, không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam.
Ngoài các vụ việc trên, nhiều vụ việc vi phạm do Cục Hải quan An Giang phát hiện có dấu hiệu hình sự đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Điển hình có vụ gian lận thuế của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hồng Vân An Giang do Thanh tra Cục Hải quan An Giang phát hiện. Theo đó, cơ quan Hải quan phát hiện công ty này không cộng đầy đủ các khoản phí vào khai báo trị giá hàng hóa theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính.
Hành vi vi phạm của doanh nghiệp dẫn đến việc công ty khai sai về trị giá hải quan và nộp thiếu số tiền thuế theo quy định. Cục Hải quan An Giang đã ấn định thuế hơn 3,1 tỷ đồng thuộc 13 tờ khai hải quan của doanh nghiệp này; phạt tiền chậm nộp trên 453 triệu đồng. Đồng thời, qua xác minh và trao đổi với các ngành chức năng, Cục Hải quan An Giang đã ban hành quyết định chuyển vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trốn thuế...
Tin liên quan

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển
11:22 | 11/07/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an vụ kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA
11:18 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố
11:00 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII tham mưu hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu
09:51 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ vận chuyển trái phép 235 kg bạc ở biên giới Lào Cai được triệt phá thế nào?
09:39 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Phân khúc văn phòng cho thuê chất lượng cao chiếm ưu thế

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Hải quan khu vực I thu ngân sách đạt 20.240 tỷ đồng

Hải quan khu vực XVIII nỗ lực ổn định hoạt động theo mô hình mới

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Chi cục Hải quan khu vực XX phổ biến 25 văn bản mới cho công chức

Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Móng Cái tăng mạnh

Hải quan khu vực I thu ngân sách đạt 20.240 tỷ đồng

Hải quan khu vực XVIII nỗ lực ổn định hoạt động theo mô hình mới

Ngành Thuế cần quyết tâm thu vượt dự toán trên 20%

6 tháng đầu năm, ngành Thuế thu ngân sách đạt trên 1.180.000 tỷ đồng

Doanh nghiệp Việt thắng lớn tại Hàn Quốc

Kế toán, kiểm toán không bị thay thế, mà chuyển mình trong kỷ nguyên số

Viettel Post khẳng định năng lực sáng tạo công nghệ với cú đúp "Vàng" tại Globee Awards 2025

Giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt trong phát triển kinh tế - xã hội

HDBank nhận hai giải thưởng lớn từ Asian Banking & Finance

Năm 2025: VIMC đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất trên 20 nghìn tỷ đồng

Thu thuế GTGT tự động đối với hàng NK qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

Hải quan lưu ý quy định về số định danh cá nhân thay cho mã số thuế cá nhân

Xác định tiền thuê đất trả hàng năm

Chính sách ưu đãi thuế vượt trội cho sản xuất, lắp ráp ô tô thân thiện với môi trường

Không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch sầu riêng XK cho cơ quan Hải quan

Lạng Sơn quyết liệt đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cửa khẩu thông minh

Nuôi tôm công nghệ cao: hướng đi mới hiệu quả của ngành Thủy sản

Hàn Quốc vẫn là thị trường chính để Việt Nam xuất khẩu mặt hàng mực và bạch tuộc

Chế biến sâu- hướng đi không thể đảo ngược của doanh nghiệp ngành cá tra

Nhóm hàng xuất khẩu nào dẫn đầu Top 10 trong 6 tháng đầu năm?

Thêm 4 bến cảng container được xây dựng, Hải Phòng khẳng định tầm vóc cảng biển quốc tế

Chống hàng giả trên môi trường số: Minh bạch sản phẩm để tăng niềm tin

Thương mại điện tử Đông Nam Á giảm tốc để bứt phá

Khởi động khóa đào tạo thương mại điện tử cho người khuyết tật

Giá xăng đảo chiều tăng sau khi giảm mạnh vào tuần trước

Thương mại điện tử đóng góp khoảng 2/3 giá trị nền kinh tế số Việt Nam

Siết chất lượng hàng hóa trong môi trường số

Giao dịch phân khúc bất động sản gắn liền với đất ghi nhận sự tăng trưởng tích cực

Giá trung bình căn hộ chung cư đã "áp sát" mức 80 triệu đồng/m2

Thanh khoản thị trường cổ phiếu niêm yết trên HNX tăng 20%

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt kỷ lục

Chuyên gia hiến kế xoá tình trạng “giá đất đuổi giá nhà”
