Facebook Twitter youtube Tiktok

CBP và NICB hợp tác đấu tranh chống các tổ chức tội phạm buôn lậu

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) vừa thông báo về thoả thuận thiết lập quan hệ hợp tác với Văn phòng Phòng chống tội phạm bảo hiểm quốc gia (NICB) nhằm ngăn chặn các công ty liên quan đến việc buôn lậu người nhập cư vào Hoa Kỳ vàđảm bảo thực hiện đúng chính sách bảo hiểm áp dụng cho các doanh nghiệp thương mại.
CBP và NICB hợp tác đấu tranh chống các tổ chức tội phạm buôn lậu

Mối quan hệ hợp tác này gắn liền với việc phát động chiến dịch Sentinel, một mạng lưới mới được hình thành nhằm xác định và chống lại các mục tiêu bất hợp pháp bắt đầu được triển khai từ tháng 4/2021.

Các đối tác của chiến dịch Sentinel đang hướng đến hàng trăm thành viên của các tổ chức tội phạm, chi nhánh của các đường dây buôn lậu và các doanh nghiệp liên quan. Đồng thời, hoạt động hợp tác này cũng điều tra xem có khả năng loại trừ những thành phần không có liên quan ra khỏi chương trình Liên bang thông qua hình thức đình chỉ và/hoặc bãi nhiệm.

Hệ thống đình chỉ và bãi bỏ của chính phủ ra đời để bảo vệ lợi ích chung của Nhà nước, bảo vệ tiền của người dân cũng như tính toàn vẹn của các chương trình quản lý thương mại và an ninh của Liên bang để đảm bảo rằng các cơ quan Liên bang chỉ tiến hành giao dịch với những cá nhân, tổ chức minh bạch, có trách nhiệm.

Theo chuyên gia cấp cao của CBP chịu trách nhiệm về các hoạt động thương mại, ông Troy Miller, việc đảm bảo để các tổ chức buôn lậu không thể giao dịch với chính phủ Hoa Kỳ sẽ hạn chế đáng kể khả năng hoạt động của các tổ chức phi pháp. Quan hệ đối tác của CBP với NICB sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của chính phủ bằng cách thông báo cho các công ty bảo hiểm về các tổ chức bị phá sản.

NICB là tổ chức hàng đầu của ngành bảo hiểm có vai trò dự đoán, ngăn chặn và truy tố tội phạm bảo hiểm. Mạng lưới rộng lớn của NICB có hơn 1.200 công ty thành viên, bao gồm hơn 80% các công ty bảo hiểm tài sản thiệt hại trên toàn quốc. Sau quyết định của CBP về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ một công ty hoặc cá nhân cụ thể, NICB sẽ thông báo cho các thành viên của họ về pháp nhân bị đình chỉ hoặc hủy bỏ.

Ông David Glawe, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành NICB và cựu Cục trưởng Tình báo của Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết: “NICB có lịch sử hợp tác lâu dài với CBP.Tổ chức này hoan nghênh cơ hội mở rộng mối quan hệ đó để hỗ trợ các cuộc điều tra được tiến hành nhằm vào các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. NICB mong muốn được làm việc với Bộ trưởng Alexander N. Mayorkas của DHS và Cao uỷ Hải quan Troy A. Miller nhằm tăng cường hơn nữa những nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc xác định các tổ chức liên quan đến việc buôn lậu người di cư”.

Chiến dịch Sentinel là một nỗ lực chống buôn lậu và tội phạm có tổ chức nhằm vào các cá nhân và các nguồn lực có thể được xác định dính dáng đến hoạt động buôn lậu, tội phạm có tổ chức. Với việc sử dụng năng lực của các cơ quan chức năng trong và ngoài nước, hệ thống dữ liệu, năng lực phân tích và năng lực làm việc, chiến dịch Sentinel cho phép phác thảo mạng lưới các tổ chức tội phạm, xác định mục tiêu rủi ro tiềm ẩn liên quan, các chi nhánh và tài sản thuộc quyền sở hữu của các tổ chức tội phạm để từ đó đưa ra các biện pháp đấu tranh cũng như các biện pháp trừng phạt phù hợp.

Khánh Minh (Theo Hải quan Mỹ)

Tin liên quan

Sử dụng lực lượng tình báo tài chính, CNTT nhằm ngăn chặn việc lợi dụng “luồng xanh” để buôn lậu

Sử dụng lực lượng tình báo tài chính, CNTT nhằm ngăn chặn việc lợi dụng “luồng xanh” để buôn lậu

(HQ Online) - Tại phiên trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội ngày 18/3/2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, ngành Hải quan đã áp dụng khoa học công nghệ trong phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu, sử dụng hệ thống camera, lực lượng tình báo tài chính, phân tích dữ liệu để hạn chế tối đa tình trạng doanh nghiệp lợi dụng luồng xanh để vi phạm.
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Công bằng, minh bạch cho thị trường bảo hiểm

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Công bằng, minh bạch cho thị trường bảo hiểm

(HQ Online) - Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, Bộ đã tăng cường thanh, kiểm tra để chấn chỉnh những vi phạm trong lĩnh vực bảo hiểm, thể hiện sự công bằng, minh bạch trên thị trường.
Nhiều điểm mới tăng quyền lợi  cho người thụ hưởng Bảo hiểm y tế

Nhiều điểm mới tăng quyền lợi cho người thụ hưởng Bảo hiểm y tế

(HQ Online) - Nghị định số 75/2023/NĐ-CP có nhiều điểm mới theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao cho các cơ quan liên quan, đặc biệt là ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT.
Hải quan Nigeria nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động chống buôn lậu

Hải quan Nigeria nghiên cứu ứng dụng AI trong hoạt động chống buôn lậu

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan Nigeria cho biết họ đang nghiên cứu sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến để áp dụng cho công tác chống buôn lậu và thúc đẩy thương mại tại các cảng biển và biên giới đất liền của Nigeria.
Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền

Hải quan Hồng Kông bắt giữ 7 đối tượng rửa tiền

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Hồng Kông (Trung Quốc) cho biết, vừa triệt phá chuyên án tên gọi “Daybreak” liên quan đến hành vi lừa đảo rửa tiền qua ứng dụng di động ở Ấn Độ.
Bulgaria công bố sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

Bulgaria công bố sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế

(HQ Online) - Bộ Tài Chính Bulgaria mới đây đã công bố kế hoạch sáp nhập cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế thành cơ quan duy nhất, đánh dấu một bước quan quan trọng hướng tới đơn giản hóa các hoạt động tài chính tại quốc gia này.
Cộng hòa Nicaragua là thành viên thứ 136 tham gia Công ước Kyoto sửa đổi

Cộng hòa Nicaragua là thành viên thứ 136 tham gia Công ước Kyoto sửa đổi

(HQ Online) - Ngày 15/2/2024, tại trụ sở của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) tại Brussels, Bỉ, ông César Castañed, Đại sứ Nicaragua tại Vương quốc Bỉ và phái đoàn tại Liên minh châu Âu đã ký kết Văn kiện gia nhập Công ước quốc tế về đơn giản hóa và hài hòa thủ tục hải quan (sửa đổi)- Công ước Kyoto sửa đổi (RKC) với ông Ian Saunders -Tổng thư ký WCO.
Ứng dụng AI và công nghệ học máy trong quản lý hải quan và biên giới

Ứng dụng AI và công nghệ học máy trong quản lý hải quan và biên giới

(HQ Online) - Sự thành công của Hội nghị và Triển lãm công nghệ 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) được tổ chức từ ngày 10 đến 12/10/2023 tại Hà Nội, Việt Nam đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ đối với chuyển đổi số Hải quan. Hiện nay, các cơ quan Hải quan của nhiều nước trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Artifitial interligence-AI) và công nghệ học máy (Machine learning-ML) trong quản lý hải quan và biên giới.
Thu giữ ma túy trị giá 10,2 triệu USD, giấu trong một lô hàng hoa tươi

Thu giữ ma túy trị giá 10,2 triệu USD, giấu trong một lô hàng hoa tươi

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ vừa thu giữ số lượng lớn ma túy đá và cocaine, có giá ước lượng khoảng 10,2 triệu USD, được giấu trong một lô hàng hoa tươi ở biên giới Texas và Mexico.
Hơn 400 kg cocaine trong lô hàng rượu vang

Hơn 400 kg cocaine trong lô hàng rượu vang

(HQ Online) - Hải quan Hồng Kông cho biết mới đây đã phát hiện và thu giữ 444 kg cocaine dạng lỏng do một đường dây tội phạm ma túy ngụy trang một cách tinh vi trong một lô hàng rượu vang trắng.
Hải quan Abu Dhabi tăng cường kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu tiên tiến, hiện đại

Hải quan Abu Dhabi tăng cường kiểm tra bằng thiết bị soi chiếu tiên tiến, hiện đại

(HQ Online) - Thực hiện kế hoạch chiến lược và các ưu tiên chiến lược hàng đầu của Hải quan Abu Dhabi, Tổng cục Hải quan Abu Dhabi đã hoàn thành dự án cung cấp thiết bị kiểm tra tiên tiến hiện đại được hỗ trợ bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo và công nghệ soi chiếu nhanh không điểm dừng cho các trung tâm kiểm soát hải quan tại thành phố Al Ain.
Cơ quan Hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới

Cơ quan Hải quan chủ động hợp tác với các đối tác truyền thống và các đối tác mới

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan Thế giới ra thông báo về ngày Hải quan quốc tế 26/1/2024 và chủ đề của năm 2024.
Dấu ấn Tổng thư ký, Tiến sĩ Kunio Mikuriya ở WCO

Dấu ấn Tổng thư ký, Tiến sĩ Kunio Mikuriya ở WCO

(HQ Online) - Tiến sĩ Kunio Mikuriya đã đảm nhận vị trí Phó Tổng thư ký WCO trong vòng 7 năm và vị trí Tổng thư ký WCO trong 15 năm, tổng cộng là 22 năm làm việc tại Ban Thư ký WCO.
WCO công bố nghiên cứu về số hóa giấy chứng nhận xuất xứ

WCO công bố nghiên cứu về số hóa giấy chứng nhận xuất xứ

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đã công bố một nghiên cứu toàn diện chi tiết về việc số hóa Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O).
228 kg nụ cần sa giấu trong 73 chiếc lốp xe ô tô

228 kg nụ cần sa giấu trong 73 chiếc lốp xe ô tô

(HQ Online) - Hải quan Hồng Kông vừa phát hiện 228 kg nụ cần sa được giấu trong 73 chiếc lốp xe ô tô, tạm giữ hai tài xế và một chủ công ty logistic.
Hải quan Bỉ phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới nguy hiểm

Hải quan Bỉ phát hiện nhiều loại ma túy tổng hợp mới nguy hiểm

Hải quan Bỉ lưu ý về một loại ma túy tổng hợp nguy hiểm mới có tên HHC (Hexahydrocannabinol), được tiêu thụ dưới dạng dầu, thuốc lá điện tử hoặc đồ ăn uống, rất nguy hiểm cho sức khỏe.
Xem thêm
cty-toan-phat
cong-ty-tan-cang-sg-vpdd

Tin mới

Người nước ngoài “mê” không gian sống tại Vinhomes Grand Park

Người nước ngoài “mê” không gian sống tại Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park đang là lựa chọn định cư hàng đầu của nhiều công dân quốc tế đến sống và làm việc tại TPHCM.
Rốt ráo yêu cầu thực hiện quy định về hóa đơn điện  tử xăng dầu

Rốt ráo yêu cầu thực hiện quy định về hóa đơn điện tử xăng dầu

Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu; các thương nhân phân phối xăng dầu về việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu theo quy định.
Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét ‘nới lỏng’ chu kỳ kiểm định xe ôtô cá nhân

Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét ‘nới lỏng’ chu kỳ kiểm định xe ôtô cá nhân

Bộ Giao thông Vận tải sẽ nghiên cứu, xem xét điều chỉnh chu kỳ kiểm định vào thời điểm phù hợp, bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật cho phương tiện.
Thêm một nền kinh tế nữa tránh được suy thoái kinh tế

Thêm một nền kinh tế nữa tránh được suy thoái kinh tế

Ngày 18/3, Tổng thống Chile Gabriel Boric xác nhận nền kinh tế nước này đã tránh được suy thoái kinh tế trong năm 2023, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,2%.
WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương

WTO ghi nhận đóng góp của Việt Nam cho hệ thống thương mại đa phương

Tổng Giám đốc WTO đánh giá cao chủ trương mở cửa, hội nhập quốc tế và sự tham gia, đóng góp tích cực của Việt Nam cho WTO, đặc biệt là cho kết quả Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 13.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh

Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng

Điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Thanh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng-Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan, Tổng cục Hải quan.
LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

LONGFORM: Tập trung thực hiện thành công chuyển đổi số, tạo nền tảng hướng tới Hải quan thông minh

Năm 2023, trong điều kiện khó khăn của nhiều “cơn gió ngược”, ngành Hải quan đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

LONGFORM: Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Chính sách tài khoá, dấu ấn đặc biệt quan trọng thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng kinh tế

Nhân dịp đón Xuân Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dành thời gian chia sẻ với Tạp chí Hải quan về những kết quả nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2023 cũng như những định hướng lớn của Ngành trong năm 2024.
Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Podcast: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm

Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe Podcast chuyên đề của Tạp chí điện tử Hải quan Online. Podcast chuyên đề hôm nay có chủ đề: Tăng tốc đầu tư công ngay từ đầu năm.
Phiên bản di động