Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
![]() |
Ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP nhằm tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính. Ảnh: Internet |
Những quy định mới, nổi bật
Bộ Tài chính cho biết, với mục tiêu đồng bộ với hệ thống pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước và nhằm đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm hành chính, nâng cao nhận thức của người chơi và doanh nghiệp, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng quy định cụ thể về hình thức xử phạt, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng (gồm đặt cược, casino và trò chơi điện tử có thưởng (TCĐTCT) dành cho người nước ngoài.
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022 và thay thế toàn bộ các quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại các Nghị định về kinh doanh đặt cược, casino và TCĐTCT.
Nghị định này có một số quy định mới, nổi bật. Trong đó, về hình thức xử phạt VPHC, căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Chính phủ quy định cụ thể về hình thức xử phạt VPHC trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng gồm: cảnh cáo; phạt tiền (tối đa là 200 triệu đồng đối với tổ chức và 100 triệu đồng đối với cá nhân); tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh (ĐĐKKD) có thời hạn (tối đa là 24 tháng); tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để VPHC.
Theo đó, sẽ phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm về điều kiện tổ chức kinh doanh, về phạm vi kinh doanh, về quản lý đối tượng được phép chơi đặt cược và trò chơi có thưởng, về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi và chủng loại, loại hình trò chơi có thưởng (đối với kinh doanh casino và TCĐTCT). Cùng với việc phạt tiền, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD tối đa là 24 tháng.
Cùng với đó, nâng mức phạt tiền đối với các hành vi VPHC về hồ sơ cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD, về Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược… nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ vi phạm và đảm bảo tính răn đe, nghiêm khắc của pháp luật.
Cụ thể, phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi tự ý sửa chữa, tẩy xóa các tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD, từ 80 - 100 triệu đồng đối với hành vi lập, xác nhận hồ sơ, tài liệu giả mạo tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ĐĐKKD; phạt tiền từ 40-50 triệu đồng đối với hành vi không gửi Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược cho cơ quan nhà nước, từ 90 - 100 triệu đồng đối với hành vi không công bố công khai Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược, từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng và ban hành Thể lệ trò chơi/Thể lệ đặt cược.
Đối với một số hành vi vi phạm có tính tương đồng, Nghị định quy định mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh casino và đặt cược cao hơn mức phạt tiền trong kinh doanh TCĐTCT (như vi phạm quy định về quản lý máy trò chơi, bàn trò chơi, thiết bị trò chơi; về trả thưởng, xác nhận tiền trúng thưởng…) nhằm phản ánh đúng tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm giữa các loại hình vui chơi có thưởng và đảm bảo đúng nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Luật xử lý vi phạm hành chính.
Tại Nghị định, Chính phủ bổ sung 2 nhóm hành vi VPHC gồm hành vi vi phạm về quảng cáo và hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền.
Đối với hành vi vi phạm về quảng cáo, nghị định quy định mức phạt tiền từ 60 - 80 triệu đồng trong trường hợp quảng cáo hoạt động kinh doanh đặt cược và trò chơi có thưởng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh hoặc nội dung và hình thức quảng cáo không đúng quy định của pháp luật.
Đối với hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền, Nghị định quy định mức phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với hành vi không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng; phạt tiền từ 60 - 100 triệu đồng đối với hành vi không áp dụng các biện pháp nhận biết khách hàng; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn, các giao dịch đáng ngờ; phạt tiền từ 180 - 200 triệu đồng đối với hành vi không giám sát đặc biệt đối với các giao dịch có giá trị lớn bất thường; tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
Chánh Thanh tra Sở Tài chính có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng
Về thẩm quyền lập biên bản và xử phạt VPHC, Nghị định quy định cụ thể các chức danh có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt VPHC và mức phạt tối đa của từng chức danh trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Về thẩm quyền của Thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tài chính có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 200 triệu đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 140 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 280 triệu đồng; Chánh Thanh tra Bộ Tài chính có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD có thời hạn.
Về thẩm quyền của Công an nhân dân, Nghị định quy định, Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Trưởng phòng Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 40 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC đến 80 triệu đồng; Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 100 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC; Cục trưởng thuộc Bộ Công an có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC.
Chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền phạt tiền đến 200 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện VPHC và tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận ĐĐKKD có thời hạn.
Tin liên quan

Phát hiện 17 cơ sở có các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm
08:15 | 27/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

“Truy quét” kinh doanh online ở Bình Thuận, phạt hơn 70 triệu đồng
10:18 | 24/06/2025 Thương mại điện tử

Tháng cao điểm, Lào Cai đã xử lý 182 vụ vi phạm, với tổng giá trị lên tới hơn 2,3 tỷ đồng
07:56 | 20/06/2025 Hồ sơ

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về thời hạn xử lý nghĩa vụ tài chính đất đai
09:24 | 04/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ được miễn thuế nhập khẩu
08:31 | 04/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Quy định mới về kiểm tra, xác định trị giá hải quan
08:26 | 04/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan của doanh nghiệp chế xuất
08:00 | 04/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Giảm 50% mức thu của 46 loại phí, lệ phí
21:12 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới
20:00 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Khô dầu hạt cải là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện
15:09 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Quy định giao dịch điện tử đối với hàng XNK và phương tiện XNC, quá cảnh
10:00 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ
09:27 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính
07:00 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế
16:27 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp
16:12 | 02/07/2025 Diễn đàn

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài
16:08 | 02/07/2025 Chính sách thuế, hải quan
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Đề xuất hoàn thiện cơ sở pháp lý về thời hạn xử lý nghĩa vụ tài chính đất đai

Luật mới sẽ buộc sàn và người bán chia sẻ trách nhiệm

65 tỷ USD: Mục tiêu lớn trên hành trình bền bỉ của nông nghiệp Việt Nam

Hàng hóa phục vụ phát triển khoa học, công nghệ được miễn thuế nhập khẩu

Quy định mới về kiểm tra, xác định trị giá hải quan

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hướng dẫn cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế qua eTax Mobile

Hải quan khu vực V công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

65 tỷ USD: Mục tiêu lớn trên hành trình bền bỉ của nông nghiệp Việt Nam

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Luật mới sẽ buộc sàn và người bán chia sẻ trách nhiệm

Xăng RON95-III tiếp tục giảm 1.210 đồng/lít, giá tối đa 19.906 đồng/lít

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da của Công ty Toàn Cầu Đông Nam

Siết chặt kinh doanh dược phẩm trên nền tảng thương mại điện tử

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

Thị trường bất động sản kỳ vọng sự "bùng nổ"

Giải bài toán giá nhà leo thang với loại hình bất động sản mới "Livehouse"

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị
