rửa tiền

Cấm sử dụng nguồn tiền viện trợ để rửa tiền, trốn thuế

- 09:47 | Thứ ba, 14/07/2020

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam.

Ngân hàng và bất động sản có nguy cơ rửa tiền cao

- 15:59 | Thứ sáu, 17/05/2019

Rủi ro rửa tiền quốc gia là trung bình cao, rủi ro về tài trợ khủng bố quốc gia là thấp.

Hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố ở Việt Nam

- 09:32 | Thứ năm, 02/05/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định số 474/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020.