Facebook Twitter youtube Tiktok

Phát hiện vụ giả mạo hồ sơ để xuất lậu trốn thuế trên 5 tỷ đồng

(HQ Online)- Qua công tác chống buôn lậu, lực lượng Hải quan phát hiện  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Trọng (sau đây gọi là Công ty TNHH Minh Trọng) giả mạo hồ sơ đặt gia công ở nước ngoài nộp cho cơ quan Hải quan làm thủ tục xuất khẩu theo loại hình xuất gia công để trốn thuế. 

phat hien vu gia mao ho so de xuat lau tron thue tren 5 ty dong

Ảnh minh họa.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Trọng (MST: 0900914888, địa chỉ: xóm Viện, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được thành lập từ tháng 3-2015 do Lại Quốc Anh là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Từ ngày 7-1-2016, Lại Quốc Anh đã chuyển nhượng Công ty TNHH Minh Trọng cho Nguyễn Thị Miên là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty.

Từ khi thành lập Công ty từ tháng 3-2015 đến 24-3-2016, Công ty này đã mở nhiều tờ khai xuất gia công phế liệu. Tuy nhiên, đến nay mặc dù thời hiệu của hợp đồng đã hết, nhưng không nhập thành phẩm và có dấu bỏ trốn.

Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan cho thấy, Công ty TNHH Minh Trọng đã mở 41 tờ khai xuất khẩu theo loại hình xuất nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài. Hiện tại tổng số Công ty đã xuất khẩu 233 container thép phế liệu,trọng lượng 5.592 tấn, trị giá 1.543.392 USD. Toàn bộ hàng hóa của Công ty được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo mức thuế hiện hành, mặt hàng thép phế liệu không gỉ xuất khẩu có mức thuế suất là 15%, do đó số tiền thuế Công ty phải nộp cho 41 tờ khai trên tạm tính là 5,1 tỷ đồng.

Để làm thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng trên, Công ty TNHH Minh Trọng đã xuất trình cho cơ quan Hải quan duy nhất 1 hợp đồng số 01/MT-TS/2015 ngày 20-5-2015 ký giữa Cty TNHH Minh Trọng và Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore về việc thuê gia công thép phế liệu không gỉ thành thép không gỉ dạng cuộn và thanh. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng từ 5-5-2015 đến 5-5-2016. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhập lô hàng thành phẩm nào.

Theo nội dung trong hợp đồng gia công, tất cả các lô hàng đều được xuất cho đối tác thuê gia công là Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore. Tuy nhiên, qua thu thập thông tin tình báo hải quan đã phát hiện tất cả các lô hàng này lại được chuyên chở tới các nước và vùng lãnh thổ khác nhau như Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan...

Qua trao đổi, hợp tác với Hải quan Singapore, Hải quan Việt Nam đã xác định: Công ty Tarsan International Pte Ltd không ký hợp đồng gia công số 01/MT-TS/2015 với Công ty TNHH Minh Trọng. Người đứng tên ký hợp đồng không phải là nhân viên của Công ty Tarsan International Pte Ltd; và số tài khoản ngân hàng ghi trong hợp đồng không phải là công ty của Singapore

Với các thông tin và chứng cứ thu nhận được, Hải quan Việt Nam đã có cơ sở xác định hợp đồng thuê gia công của Công ty TNHH Minh Trọng xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục cho các lô hàng thép theo loại hình xuất gia công là giả mạo. Thực tế Công ty này không có hoạt động gia công ở nước ngoài.

Để làm rõ hơn các chứng cứ của vụ việc, cơ quan Hải quan đã tiến hành xác minh nhân thân của 2 cá nhân đại diện pháp luật của Công ty TNHH Minh Trọng là Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên. Kết quả cho thấy, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp do đó không thể có khả năng và trình độ để thành lập công ty cũng như điều hành và chỉ đạo việc xuất lậu để trốn thuế với số lượng, trị giá hàng hóa lớn (trên 30 tỷ đồng).

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy cả 2 đối tượng mang danh là giám đốc Công ty nhưng không có tài khoản tại Ngân hàng và cũng chưa từng đi rút tiền từ hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty. Thể hiện giao dịch trong tài khoản chỉ có bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Hoa (là chủ hàng). Cả 2 đối tượng Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên chỉ ký các giấy tờ liên quan đến việc làm thủ tục, còn trực tiếp làm thủ tục hải quan đều do các đối tượng khác thực hiện.

Theo kết quả xác minh của cơ quan Hải quan, thì Công ty TNHH Minh Trọng đã làm giả hợp đồng thuê gia công để làm thủ tục xuất khẩu. Khi bị phát hiện, các đối tượng có liên quan gồm: Lại Quốc Anh, Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Phượng, Cù Thị Thịnh và giám đốc Công ty Linh Dương tìm mọi cách trốn tránh cơ quan Hải quan. Căn cứ vào kết quả điều tra có cơ sở xác định Công ty TNHH Minh Trọng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố vụ án.

Quang Hùng

Tin liên quan

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng được tỉnh Quảng Ninh xác định nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm là tăng cường hợp tác quốc tế nhất là với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc).
Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025

Cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch tăng cường kiểm soát ma túy, tiền chất của ngành Hải quan năm 2025.
Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Tại Hội nghị giao ban công tác quý 1/2025 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức ngày 21/4/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu đẩy mạnh việc hiện đại hóa, ứng dụng thiết bị, công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả...
Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4

Ngày 22/4, Cục Hải quan thông tin về 4 vụ nhập lậu vàng và ma túy được triệt phá trong tháng 4/2025.
Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu

Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm buôn lậu, ma túy, trong Quý 1 năm 2025, Đội Kiểm soát hải quan – Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì bắt giữ 13 vụ vi phạm về vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan.
Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Thuế khu vực X về tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ thuế, Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung (Thanh Hóa) vừa công khai danh sách 70 người nộp thuế có số nợ thuế lớn, kéo dài.
Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1984, ở phường Trà Cổ, TP Móng Cái, vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái.
Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế

Chi cục Thuế khu vực IX vừa ban hành Thông báo số 423/TB-CCTKV09 về việc công khai danh sách người nộp thuế (địa bàn tỉnh Sơn La) còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.
Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài

Lực lượng Hải quan và Công an vừa tiếp tục phát hiện một vụ nghi nhập lậu vàng từ nước ngoài về sân bay quốc tế Nội Bài.
Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên án đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội chế tác 4 kg vàng ròng, dùng làm trang sức để vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam.
Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế

Tính đến ngày 31/3/2025, toàn ngành Thuế đã xử lý 24.588 trường hợp vi phạm kinh doanh thương mại điện tử, trong đó doanh nghiệp là 124 và cá nhân là 24.464. Số thuế xử lý truy thu và phạt là 469 tỷ đồng.
2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh

Nhiều đơn vị thuộc Chi cục Hải quan khu vực II đã ban hành Thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với giám đốc doanh nghiệp nợ thuế chây ỳ.
Xem thêm
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc

Vấn đề Bạn quan tâm

Tin mới

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Từ ngày 1/7/2025, tất cả tổ chức muốn thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, đăng ký hóa đơn điện tử… bắt buộc phải có tài khoản định danh điện tử.
Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc đang tăng mạnh gần đây.
Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi  trong năm 2025

Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi trong năm 2025

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã chứng khoán VTP) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Thu hồi 12 loại sữa bột giả và khuyến cáo không sử dụng 72 sản phẩm sữa

Thu hồi 12 loại sữa bột giả và khuyến cáo không sử dụng 72 sản phẩm sữa

Ngày 23/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đề nghị thu hồi 12 loại thực phẩm, dinh dưỡng (dạng sữa bột) là hàng giả; khuyến cáo người dân không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang tiếp tục điều tra.
Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Tỉnh Sơn La đề nghị các huyện, thị xã rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả...
(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I

Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế 3 tháng đầu năm 2025 do ngành Thuế thực hiện đạt 668.313 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm trước.
5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp

Cập nhật của Cục Hải quan, hết quý I/2025, ngành nông nghiệp có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên.
(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025

3 tháng đầu năm 2025, số thuế thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đạt 34,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2024.
(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động

Người nộp thuế dễ dàng thực hiện thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua một số thao tác đơn giản trên eTax Mobile.
(PODCAST) Ngành Tài chính chủ động ứng phó, giúp duy trì dòng chảy thương mại trước sức ép thuế từ Mỹ

(PODCAST) Ngành Tài chính chủ động ứng phó, giúp duy trì dòng chảy thương mại trước sức ép thuế từ Mỹ

Podcast chuyên đề đề cập đến những bước đi chủ động và đầy trách nhiệm của Việt Nam, đặc biệt là ngành Tài chính, nhằm ứng phó với sức ép tăng thuế từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, hỗ trợ doanh nghiệp, giúp duy trì dòng chảy thương mại quốc tế.
Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Từ ngày 1/7/2025, tất cả tổ chức muốn thực hiện khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, đăng ký hóa đơn ...
Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Chi cục Hải quan khu vực XII đã chủ động triển khai nhiều hoạt động tiếp xúc doanh nghiệp, tăng ...
Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Nhờ sự phát hiện kịp thời và xử lý quyết đoán của Tổ xung kích phòng, chống thiên tai thuộc ...
Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) ...
Thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng 25%

Thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng 25%

3 tháng đầu năm, số thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh là 8.695 tỷ đồng, ...
Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Hải quan khu vực VI tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài và chụp ảnh cho 40 công ...
Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Trung Quốc đang tăng mạnh gần đây.
Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Tỉnh Sơn La đề nghị các huyện, thị xã rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả...
Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Bắc Giang bắt đầu xây dựng kế hoạch, hợp tác với các doanh nghiệp để đa dạng thị trường tiêu ...
Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

41 tờ khai hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ của doanh nghiệp thực hiện qua cửa khẩu TPHCM đã hủy ...
Hạt gạo xứ Thanh chính danh “xuất ngoại”

Hạt gạo xứ Thanh chính danh “xuất ngoại”

Công ty CP Mía đường Lam Sơn đã hoàn tất thủ tục với Công ty Kematsu của Nhật Bản và ...
Chuyên gia kinh tế nói gì trước việc Bộ Công Thương thu hồi C/O, CNM, REX của VCCI?

Chuyên gia kinh tế nói gì trước việc Bộ Công Thương thu hồi C/O, CNM, REX của VCCI?

Việc chuyển giao thẩm quyền cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa về Bộ Công Thương nhằm ...
Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Tăng thuế thuốc lá là giải pháp được khuyến nghị mạnh mẽ nhằm giảm nhu cầu tiêu thụ, cải thiện ...
Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Về xác định chính sách đối với hóa chất, tiền chất nhập khẩu, xuất khẩu hay vướng mắc đối với ...
Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Cục Hải quan vừa có trả lời và hướng dẫn xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp (DN) ...
Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với ...
Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Doanh nghiệp được áp dụng thuế suất thuế TNDN 17% khi thực hiện dự án đầu tư mới vào các ...
Quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ về việc thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động ...
Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi  trong năm 2025

Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi trong năm 2025

Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post, mã chứng khoán VTP) tổ chức thành công Đại hội ...
Viettel AI làm chủ phương pháp mở rộng quy mô AI gấp 5 lần

Viettel AI làm chủ phương pháp mở rộng quy mô AI gấp 5 lần

Viettel AI sẽ công bố công nghệ đang được Meta, xAI… ứng dụng, giúp mở rộng quy mô mô hình ...
Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết

Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết

Công ty Vedan Việt Nam phối hợp cùng UBND xã Phước Bình trao tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết ...
Thị trường trong nước –“phao cứu sinh” khi xuất khẩu gặp khó

Thị trường trong nước –“phao cứu sinh” khi xuất khẩu gặp khó

Thị trường trong nước đóng vai trò vô cùng quan trọng, vừa là trụ cột ổn định tăng trưởng vừa ...
Giá rao bán chung cư tại TP.HCM tiếp tục đà tăng

Giá rao bán chung cư tại TP.HCM tiếp tục đà tăng

Nhu cầu căn hộ chung cư tại TPHCM đang gia tăng và phân khúc này vẫn tiếp tục xu hướng ...
Sapo Enterprise xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Sapo Enterprise xếp hạng 5 sao tại Giải thưởng Sao Khuê 2025

Giải thưởng Sao Khuê 2025 ghi nhận đóng góp nổi bật của Sapo trong việc ứng dụng công nghệ AI ...
Phiên bản di động