Phát hiện vụ giả mạo hồ sơ để xuất lậu trốn thuế trên 5 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Trọng (MST: 0900914888, địa chỉ: xóm Viện, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được thành lập từ tháng 3-2015 do Lại Quốc Anh là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Từ ngày 7-1-2016, Lại Quốc Anh đã chuyển nhượng Công ty TNHH Minh Trọng cho Nguyễn Thị Miên là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty.

Từ khi thành lập Công ty từ tháng 3-2015 đến 24-3-2016, Công ty này đã mở nhiều tờ khai xuất gia công phế liệu. Tuy nhiên, đến nay mặc dù thời hiệu của hợp đồng đã hết, nhưng không nhập thành phẩm và có dấu bỏ trốn.

Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan cho thấy, Công ty TNHH Minh Trọng đã mở 41 tờ khai xuất khẩu theo loại hình xuất nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài. Hiện tại tổng số Công ty đã xuất khẩu 233 container thép phế liệu,trọng lượng 5.592 tấn, trị giá 1.543.392 USD. Toàn bộ hàng hóa của Công ty được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo mức thuế hiện hành, mặt hàng thép phế liệu không gỉ xuất khẩu có mức thuế suất là 15%, do đó số tiền thuế Công ty phải nộp cho 41 tờ khai trên tạm tính là 5,1 tỷ đồng.

Để làm thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng trên, Công ty TNHH Minh Trọng đã xuất trình cho cơ quan Hải quan duy nhất 1 hợp đồng số 01/MT-TS/2015 ngày 20-5-2015 ký giữa Cty TNHH Minh Trọng và Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore về việc thuê gia công thép phế liệu không gỉ thành thép không gỉ dạng cuộn và thanh. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng từ 5-5-2015 đến 5-5-2016. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhập lô hàng thành phẩm nào.

Theo nội dung trong hợp đồng gia công, tất cả các lô hàng đều được xuất cho đối tác thuê gia công là Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore. Tuy nhiên, qua thu thập thông tin tình báo hải quan đã phát hiện tất cả các lô hàng này lại được chuyên chở tới các nước và vùng lãnh thổ khác nhau như Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan...

Qua trao đổi, hợp tác với Hải quan Singapore, Hải quan Việt Nam đã xác định: Công ty Tarsan International Pte Ltd không ký hợp đồng gia công số 01/MT-TS/2015 với Công ty TNHH Minh Trọng. Người đứng tên ký hợp đồng không phải là nhân viên của Công ty Tarsan International Pte Ltd; và số tài khoản ngân hàng ghi trong hợp đồng không phải là công ty của Singapore

Với các thông tin và chứng cứ thu nhận được, Hải quan Việt Nam đã có cơ sở xác định hợp đồng thuê gia công của Công ty TNHH Minh Trọng xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục cho các lô hàng thép theo loại hình xuất gia công là giả mạo. Thực tế Công ty này không có hoạt động gia công ở nước ngoài.

Để làm rõ hơn các chứng cứ của vụ việc, cơ quan Hải quan đã tiến hành xác minh nhân thân của 2 cá nhân đại diện pháp luật của Công ty TNHH Minh Trọng là Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên. Kết quả cho thấy, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp do đó không thể có khả năng và trình độ để thành lập công ty cũng như điều hành và chỉ đạo việc xuất lậu để trốn thuế với số lượng, trị giá hàng hóa lớn (trên 30 tỷ đồng).

Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy cả 2 đối tượng mang danh là giám đốc Công ty nhưng không có tài khoản tại Ngân hàng và cũng chưa từng đi rút tiền từ hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty. Thể hiện giao dịch trong tài khoản chỉ có bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Hoa (là chủ hàng). Cả 2 đối tượng Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên chỉ ký các giấy tờ liên quan đến việc làm thủ tục, còn trực tiếp làm thủ tục hải quan đều do các đối tượng khác thực hiện.

Theo kết quả xác minh của cơ quan Hải quan, thì Công ty TNHH Minh Trọng đã làm giả hợp đồng thuê gia công để làm thủ tục xuất khẩu. Khi bị phát hiện, các đối tượng có liên quan gồm: Lại Quốc Anh, Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Phượng, Cù Thị Thịnh và giám đốc Công ty Linh Dương tìm mọi cách trốn tránh cơ quan Hải quan. Căn cứ vào kết quả điều tra có cơ sở xác định Công ty TNHH Minh Trọng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố vụ án.