Phát hiện vụ giả mạo hồ sơ để xuất lậu trốn thuế trên 5 tỷ đồng
![]() |
Ảnh minh họa.
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Minh Trọng (MST: 0900914888, địa chỉ: xóm Viện, thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên) được thành lập từ tháng 3-2015 do Lại Quốc Anh là chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật. Từ ngày 7-1-2016, Lại Quốc Anh đã chuyển nhượng Công ty TNHH Minh Trọng cho Nguyễn Thị Miên là chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật - Giám đốc Công ty.
Từ khi thành lập Công ty từ tháng 3-2015 đến 24-3-2016, Công ty này đã mở nhiều tờ khai xuất gia công phế liệu. Tuy nhiên, đến nay mặc dù thời hiệu của hợp đồng đã hết, nhưng không nhập thành phẩm và có dấu bỏ trốn.
Kết quả điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan cho thấy, Công ty TNHH Minh Trọng đã mở 41 tờ khai xuất khẩu theo loại hình xuất nguyên liệu thuê gia công ở nước ngoài. Hiện tại tổng số Công ty đã xuất khẩu 233 container thép phế liệu,trọng lượng 5.592 tấn, trị giá 1.543.392 USD. Toàn bộ hàng hóa của Công ty được miễn thuế xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 103 Thông tư 38/2015/TT-BTC. Theo mức thuế hiện hành, mặt hàng thép phế liệu không gỉ xuất khẩu có mức thuế suất là 15%, do đó số tiền thuế Công ty phải nộp cho 41 tờ khai trên tạm tính là 5,1 tỷ đồng.
Để làm thủ tục xuất khẩu cho các lô hàng trên, Công ty TNHH Minh Trọng đã xuất trình cho cơ quan Hải quan duy nhất 1 hợp đồng số 01/MT-TS/2015 ngày 20-5-2015 ký giữa Cty TNHH Minh Trọng và Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore về việc thuê gia công thép phế liệu không gỉ thành thép không gỉ dạng cuộn và thanh. Thời hạn hiệu lực của hợp đồng từ 5-5-2015 đến 5-5-2016. Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa nhập lô hàng thành phẩm nào.
Theo nội dung trong hợp đồng gia công, tất cả các lô hàng đều được xuất cho đối tác thuê gia công là Công ty Tarsan International Pte. Ltd ở Singapore. Tuy nhiên, qua thu thập thông tin tình báo hải quan đã phát hiện tất cả các lô hàng này lại được chuyên chở tới các nước và vùng lãnh thổ khác nhau như Ấn Độ, Đài Loan, Thái Lan...
Qua trao đổi, hợp tác với Hải quan Singapore, Hải quan Việt Nam đã xác định: Công ty Tarsan International Pte Ltd không ký hợp đồng gia công số 01/MT-TS/2015 với Công ty TNHH Minh Trọng. Người đứng tên ký hợp đồng không phải là nhân viên của Công ty Tarsan International Pte Ltd; và số tài khoản ngân hàng ghi trong hợp đồng không phải là công ty của Singapore
Với các thông tin và chứng cứ thu nhận được, Hải quan Việt Nam đã có cơ sở xác định hợp đồng thuê gia công của Công ty TNHH Minh Trọng xuất trình cho cơ quan Hải quan để làm thủ tục cho các lô hàng thép theo loại hình xuất gia công là giả mạo. Thực tế Công ty này không có hoạt động gia công ở nước ngoài.
Để làm rõ hơn các chứng cứ của vụ việc, cơ quan Hải quan đã tiến hành xác minh nhân thân của 2 cá nhân đại diện pháp luật của Công ty TNHH Minh Trọng là Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên. Kết quả cho thấy, cả 2 đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định, gia cảnh khó khăn, trình độ học vấn thấp do đó không thể có khả năng và trình độ để thành lập công ty cũng như điều hành và chỉ đạo việc xuất lậu để trốn thuế với số lượng, trị giá hàng hóa lớn (trên 30 tỷ đồng).
Kết quả xác minh tại ngân hàng cho thấy cả 2 đối tượng mang danh là giám đốc Công ty nhưng không có tài khoản tại Ngân hàng và cũng chưa từng đi rút tiền từ hoặc nộp tiền vào tài khoản của Công ty. Thể hiện giao dịch trong tài khoản chỉ có bà Nguyễn Thị Phượng và Nguyễn Thị Hoa (là chủ hàng). Cả 2 đối tượng Lại Quốc Anh và Nguyễn Thị Miên chỉ ký các giấy tờ liên quan đến việc làm thủ tục, còn trực tiếp làm thủ tục hải quan đều do các đối tượng khác thực hiện.
Theo kết quả xác minh của cơ quan Hải quan, thì Công ty TNHH Minh Trọng đã làm giả hợp đồng thuê gia công để làm thủ tục xuất khẩu. Khi bị phát hiện, các đối tượng có liên quan gồm: Lại Quốc Anh, Nguyễn Thị Miên, Nguyễn Thị Phượng, Cù Thị Thịnh và giám đốc Công ty Linh Dương tìm mọi cách trốn tránh cơ quan Hải quan. Căn cứ vào kết quả điều tra có cơ sở xác định Công ty TNHH Minh Trọng có dấu hiệu cấu thành tội Buôn lậu theo quy định tại Điều 153 Bộ luật Hình sự.
Hiện Cục Điều tra chống buôn lậu đã có văn bản xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố vụ án.
Tin liên quan

Hình ảnh 4 vụ bắt giữ vàng, ma túy do Hải quan tham gia triệt phá
14:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quảng Ninh: Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, ma túy, buôn lậu
12:18 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan triển khai kế hoạch kiểm soát ma túy, tiền chất năm 2025
12:11 | 23/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hiện đại hóa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
15:57 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cục Hải quan thông tin về 4 vụ bắt giữ vàng và ma túy trong tháng 4
15:44 | 22/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực IX: Liên tiếp bắt giữ hàng lậu
19:40 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đội Thuế liên huyện Thị xã Bỉm Sơn – Hà Trung công khai danh sách người nộp thuế nợ lớn
16:01 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt vụ vận chuyển trái phép 4 kg vàng qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái
15:38 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực IX công khai 42 tổ chức, cá nhân nợ thuế
15:18 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thêm 1 vụ nghi nhập lậu vàng bị bắt giữ tại sân bay Nội Bài
10:17 | 21/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù
11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ

Hơn 24.500 trường hợp kinh doanh thương mại điện tử bị xử lý vi phạm thuế
21:17 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

2 giám đốc doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh
15:00 | 17/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi trong năm 2025

Thu hồi 12 loại sữa bột giả và khuyến cáo không sử dụng 72 sản phẩm sữa

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật trong bức tranh thu ngân sách quý I
15:24 | 22/04/2025 Infographics

5 nhóm hàng xuất khẩu tỷ đô của ngành nông nghiệp
11:04 | 17/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Tổng quan bức tranh thuế thương mại điện tử quý I/2025
08:50 | 18/04/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 3 điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động
09:18 | 19/04/2025 Infographics

(PODCAST) Ngành Tài chính chủ động ứng phó, giúp duy trì dòng chảy thương mại trước sức ép thuế từ Mỹ
09:53 | 18/04/2025 Multimedia

Khuyến nghị người nộp thuế rà soát thông tin đăng ký thuế

Hải quan khu vực XII gắn kết, hỗ trợ doanh nghiệp trong tình hình mới

Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia kịp thời phối hợp dập tắt vụ cháy rừng

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Thu ngân sách từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng 25%

Nâng cao kỹ năng làm công tác tuyên truyền cho 40 công chức Hải quan

Ô tô Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Sơn La rà soát quy hoạch vùng phát triển cây ăn quả xuất khẩu

Bắc Giang hợp tác tiêu thụ vải thiều

Một doanh nghiệp hủy đơn hàng xuất khẩu đi Hoa Kỳ trị giá gần 1 triệu USD

Hạt gạo xứ Thanh chính danh “xuất ngoại”

Chuyên gia kinh tế nói gì trước việc Bộ Công Thương thu hồi C/O, CNM, REX của VCCI?

Tăng thuế - biện pháp hiệu quả nhất để giảm tiêu dùng thuốc lá

Thủ tục hải quan đối với hóa chất xuất nhập khẩu

Xử lý thuế đối với trường hợp doanh nghiệp bỏ trốn, không nộp báo cáo quyết toán

Đề xuất hàng hóa từ 5 triệu đồng phải chuyển khoản mới được khấu trừ thuế

Hướng dẫn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mới

Quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương

Viettel Post đặt mục tiêu tăng trưởng 33,4% dịch vụ lõi trong năm 2025

Viettel AI làm chủ phương pháp mở rộng quy mô AI gấp 5 lần

Vedan Việt Nam trao tặng nhà Đại đoàn kết

Thị trường trong nước –“phao cứu sinh” khi xuất khẩu gặp khó

Giá rao bán chung cư tại TP.HCM tiếp tục đà tăng
