Khởi tố doanh nghiệp nhập hàng giả mạo xuất xứ Việt Nam

Lô hàng Trung Quốc giả mạo xuất xứ Việt Nam. Ảnh: T.H

Hàng Trung Quốc, nhãn mác Việt Nam

Cuối năm 2019, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses (Địa chỉ số 558/66/27 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHồ Chí Minh), mở tờ khai hải quan nhập khẩu lô hàng theo khai báo gồm 3 mục hàng là gối cao su tổng hợp, chăn bọc đệm không hiệu, hàng mới 100%, xuất xứ Trung Quốc, trị giá tính thuế theo khai báo gần 230 triệu đồng. Hàng có C/O mẫu E do Trung Quốc cấp.

Phát hiện lô hàng có nghi vấn, Đội Thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Đội Giám sát và kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1; Đội kiểm soát Hải quan – Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh; Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu – Công an TP Hồ Chí Minh; Biên phòng cửa khẩu cảng TP Hồ Chí Minh cùng phối hợp kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.

Kết quả, cơ quan Hải quan phát hiện hàng hoá sai khai báo, không khai báo hải quan, giả mạo nhãn mác xuất xứ. Cụ thể, trên 3.000 sản phẩm mặt hàng chăn, bọc đệm đều đã được may nhãn có ghi chỉ dẫn bằng tiếng việt: “Thiết kế: Pháp; sản xuất: Việt Nam”. Ngoài ra, công ty còn có hành vi nhập khẩu không khai báo 2.600 Bộ ga trải giường và 3.000 cái túi vải simili có khóa.

Tổng trị giá hàng vi phạm của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses gần 1,7 tỷ đồng. Trong đó trị giá hàng vi phạm nhập khẩu hàng hóa có nhãn hàng hóa giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa gần 700 triệu đồng, trị giá hàng hoá không khai báo hải quan gần 1 tỷ đồng, chênh lệch thuế tăng 500 triệu đồng.

Như vậy Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses có hành vi nhập khẩu hàng hóa có nhãn hàng hóa giả mạo về nguồn gốc hàng hóa, nơi sản xuất hàng hóa. Vi phạm điểm e khoản 8 Điều 3 Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nhập khẩu hàng hóa không khai báo dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp mà cơ quan hải quan phát hiện trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Giám đốc “ma”, bỏ trốn khỏi địa chỉ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses (MST 0315808658), mới được thành lập, đăng ký lần đầu ngày 23/7/2019, địa chỉ trụ sở chính: 558/66/27 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh, TPHồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hải, chức danh giám đốc.

Chỉ sau vài tháng thành lập, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses đã nhập khẩu lô hàng vi phạm nêu trên. Sau khi phát hiện lô hàng vi phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã gửi giấy mời Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses nhưng đến nay công ty cũng không cử người đến làm việc.

Trên mỗi sản phẩm đều ghi "Made in Viet Nam". Ảnh: T.H

Xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses, Công an Phường 28, Quận Bình Thạnh cho biết, tại Phường 28, Quận Bình Thạnh TPHồ Chí Minh không có địa chỉ 558/66/27 Bình Quới, Phường 28, Quận Bình Thạnh như đăng ký trong giấy kinh doanh của công ty này.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cho thấy, đến nay, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses chưa đăng ký giải thể; Chi cục thuế Quận Bình Thạnh xác nhận công ty không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Xác minh tại nơi ở hiện tại của ông Nguyễn Thanh Hải tại số 280/12A, đường DT743, Phường Bình Thắng, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, Công an Phường Bình Thắng xác nhận, qua rà soát trên địa bàn Phường Bình Thắng không có địa chỉ 280/12A đường ĐT743, Phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Riêng nhân khẩu Nguyễn Thanh Hải, số chứng minh nhân dân 281154340, rà soát trên địa bàn không có nhân khẩu Nguyễn Thanh Hải mang số chứng minh nhân dân trên ở địa phương.

Căn cứ kết quả kiểm tra, kết quả thu thập chứng cứ và điều tra ban đầu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 nhận thấy hành vi của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội “buôn lậu” được quy định tại điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi năm 2017. Cụ thể, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Stewardesses có người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thanh Hải đã có hành vi cố ý nhập khẩu hàng hóa có nhãn hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo nguồn gốc, nơi sản xuất để lừa dối người tiêu dùng, làm ảnh hưởng đến chính sách quản lý của nhà nước, ảnh hưởng đến trật tự, đời sống an sinh xã hội.

Với các tình tiết nêu trên, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo quy định.