Giật mình về mánh khóe làm ăn qua lời khai của Chủ tịch Alibaba
Liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Địa ốc Alibaba, quá trình điều tra làm rõ, anh em ông Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT) và Nguyễn Thái Lĩnh (Giám đốc) công ty CP địa ốc Alibaba đã khai báo về khoản tiền 2.500 tỷ đồng đã lừa đảo chiếm đoạt của hơn 6.700 khách hàng.
| |
Rất đông khách hàng của công ty Alibaba đến Cơ quan CSĐT cung cấp thông tin. |
Đến sáng 23/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra Công ty Địa ốc Alibaba. Thông tin dư luận quan tâm nhiều nhất là số tiền chiếm đoạt lên đến 2.500 tỷ đồng của 6.700 khách hàng đã đi đâu?
Theo Bộ Công an, ở giai đoạn đầu điều tra vụ án này, một số tài khoản của công ty và cá nhân Luyện, Lĩnh đã được cơ quan chức năng phong tỏa nhằm phục vụ công tác điều tra và xử lý hậu quả vụ án, bởi vậy số tiền chưa được tiết lộ.
Bên cạnh đó, quá trình điều tra khám xét các trụ sở, văn phòng của Công ty Alibaba tại nhiều địa điểm, Công an TPHCM có thu giữ thêm tang vật, gồm: 376 thùng tài liệu là những chứng từ sổ sách của Alibaba, các công ty con; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt, 257 miếng kim loại màu vàng, 20 thỏi kim loại màu vàng đang được giám định, 3 xe ô tô các loại, 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các khu đất, hầu hết là đất nông nghiệp tại nhiều địa phương...
Theo một số nguồn tin, số tang vật tài sản thu giữ, số tiền trong các tài khoản ngân hàng… không đáng kể so với số tiền 2.500 tỷ đồng mà Nguyễn Thái Luyện và dàn lãnh đạo Alibaba đã chiếm đoạt của khách hàng.
Bước đầu, CEO địa ốc Alibaba khai nhận, dòng tiền khách hàng đóng vào luôn luôn phải… xoay vòng. Một phần để duy trì hoạt động của toàn bộ hệ thống công ty và các công ty con, lập thêm hàng loạt chi nhánh, trả lương cho đội ngũ nhân viên. Những khoản khác, mà điển hình là thưởng ô tô, các vật phẩm để khích lệ tinh thần nhân viên, thưởng tiền mặt cho nhân viên khi lôi kéo người khác tham gia, đều được sử dụng từ khoản tiền chiếm đoạt.
| |
Khách hàng tiếp tục làm đơn tố cáo lãnh đạo công ty Alibaba. |
Cơ quan điều tra xác định, Công ty của ông Nguyễn Thái Luyện, hoạt động chính thức giữa năm 2016 với số vốn “ảo” 100 triệu đồng. Ông ta đã dựng nên địa ốc Alibaba kinh doanh mua bán, môi giới bất động sản theo dạng đa cấp và nhiều khách hàng hám lợi đã bị đưa vào tròng.
Ban đầu, Alibaba mời chào khách hàng đầu tư mua đất với rất rẻ so với thị trường, mỗi lô có giá khoảng 300 – 400 triệu đồng, tuỳ vị trí của “dự án”. Tiếp đó, một trong các công ty con của Alibaba đứng ra ký hợp đồng thoả thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng. Trong đó thể hiện cụ thể số lô, diện tích ở “dự án” do Alibaba tự đặt...
Đến đầu giờ chiều 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tiếp tục tiếp nhận lượng lớn khách hàng của Alibaba đến trụ sở để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra và tìm kiếm hi vọng được nhận lại số tiền đã trót đưa cho công ty này./.
Tin liên quan
Yếu tố chi phối thị trường bất động sản châu Á
13:13 | 26/04/2024 Nhìn ra thế giới
Căn hộ cho thuê sẽ "làm ấm" thị trường bất động sản?
23:31 | 24/04/2024 Kinh tế
Tiếp tục cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân
11:21 | 21/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
21:07 | 26/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI
20:11 | 26/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Phố chuyên doanh
14:00 | 26/04/2024 Người quan sát
Kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 25/4: Mức giảm sâu nhất 730 đồng/lít
15:39 | 25/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
23:19 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Tìm hướng đi bền vững cho sản phẩm tái chế
07:53 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chương trình THPT kết hợp học nghề: Hướng phân luồng phù hợp thị trường lao động
07:49 | 24/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật thuế GTGT (sửa đổi)
20:49 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
TP Hồ Chí Minh thu hút Kiều hối phát triển hạ tầng
16:45 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện cao điểm mùa khô và cả năm 2024
16:42 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Chuyên gia IMF: Việt Nam là điểm đến hấp dẫn cho đầu tư nước ngoài
08:56 | 23/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
“Lạc nhịp” hàng không-du lịch
07:45 | 23/04/2024 Người quan sát
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng Cửa khẩu thông minh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
18:06 | 22/04/2024 Sự kiện - Vấn đề
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Ban Chấp hành TW Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ
Khơi mở tiềm năng xuất khẩu nông sản vùng Tây Nguyên
Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế nhờ nhà máy thông minh
TP Hồ Chí Minh có đầy đủ yếu tố để phát triển và làm chủ ngành công nghệ AI
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics