WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có 26 chuyên gia về tội phạm tài chính từ các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đến từ các cơ quan Hải quan và đơn vị tình báo tài chính từ 14 quốc gia, cũng như đại diện từ INTERPOL và Nhóm Egmont tham dự. Hội thảo được tổ chức như một nội dung của Dự án Tentacle tại châu Á-Thái Bình Dương.

Từ năm 2019, WCO đã triển khai Dự án có tên là Tentacle, đây là chương trình của WCO hướng đến hoạt động trên toàn cầu, trong đó Hải quan New Zealand là bên tham gia tích cực vào Dự án Tentacle tại châu Á - Thái Bình Dương.

Chiến dịch Tentacle châu Á - Thái Bình Dương III vừa diễn ra trong chín tuần từ ngày 1/5 đến ngày 7/7/2024. Trong thời gian này, Hải quan New Zealand có số vụ phát hiện cao nhất trong khu vực với 99 vụ phát hiện tiền mặt không khai báo, tương đương hơn 1,79 triệu đô la New Zealand, cũng như 9.800 đô la Mỹ giả.

Giám đốc Cục Tình báo, Điều tra và Thực thi pháp luật của Hải quan New Zealand, Terry Brown cho biết, tội phạm tài chính, đáng chú ý nhất là buôn lậu tiền mặt và vàng và rửa tiền thông qua hoạt động thương mại, đang phổ biến trên toàn thế giới và thường liên quan đến các hoạt động tội phạm nghiêm trọng khác - chẳng hạn như buôn lậu ma túy và thuốc lá.

Ông Brown nhấn mạnh “Các cơ quan hải quan là tuyến phòng thủ đầu tiên tại biên giới, đóng vai trò quan trọng trong an ninh quốc gia và khu vực. Việc thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương của Hải quan New Zealand đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát hiện và chống lại tội phạm tài chính.

Hội thảo này đã mang đến cho chúng tôi những cơ hội thực sự để củng cố hơn nữa mối quan hệ làm việc chặt chẽ của mình với các đối tác”.

Ông Brown cho biết thêm: “Tính đến nay, năm 2024, Hải quan chúng tôi đã phát hiện 388 trường hợp tiền mặt không khai báo tại biên giới, tương đương với hơn 8,3 triệu đô la New Zealand tiền tệ không khai báo.

Phải khẳng định rằng để chống rửa tiền trong hoạt động thương mại và tội phạm tài chính, các cơ quan thực thi pháp luật phải hợp tác và chia sẻ thông tin tình báo để có thể điều tra và phát hiện các rủi ro và vi phạm trong lĩnh vực này”

Một đại diện của WCO cho biết, kết quả của Chiến dịch Tentacle châu Á - Thái Bình Dương III làm nổi bật cam kết không lay chuyển của các cơ quan hải quan, cảnh sát và các đơn vị tình báo tài chính trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong việc chống lại vận chuyển tiền tệ bất hợp pháp và các mặt hàng có giá trị như đá quý và kim loại quý.

Những nỗ lực này thể hiện quyết tâm chung trong việc chống lại rửa tiền trong thương mại và ngăn chặn các luồng tài chính bất hợp pháp. Kết quả từ Chiến dịch này được thể hiện qua việc tịch thu hoặc tạm giữ hơn 45 triệu đô la Mỹ tiền tệ và vàng buôn lậu, và bắt giữ 265 người tham gia vào hoạt động rửa tiền và buôn lậu, trong đó 17 người được xác định là nhân viên hoạt động tại các sân bay chính.

Kết quả thực thi pháp luật, được thúc đẩy bởi những nỗ lực chung của WCO, Egmont Group và INTERPOL, cho thấy nhu cầu cấp thiết đối với các cơ quan hải quan trong việc duy trì cảnh giác tại các biên giới quốc tế để xác định, phá vỡ và triệt phá các mạng lưới tội phạm có tổ chức và các tác nhân bất chính khác.

Các đại biểu tham dự khẳng định rằng: Các hội thảo được triệu tập như một phần của sáng kiến ​​này đã mang đến những cơ hội vô giá để tăng cường quan hệ đối tác khu vực và chia sẻ thông tin tình báo cũng như các biện pháp thực hành tốt nhất, cuối cùng là nâng cao năng lực chung của chúng ta nhằm chống lại tội phạm tài chính và hỗ trợ an ninh toàn cầu.

Các hội thảo bao gồm các cuộc họp báo cáo về hoạt động tác chiến và thảo luận về sự hợp tác giữa các cơ quan đối phó với hoạt động rửa tiền trong lĩnh vực thương mại, tài trợ khủng bố và các nghiên cứu tình huống từ các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực.