Ba giám đốc cùng lĩnh án vì buôn lậu hàng Trung Quốc

07:27 | 04/02/2021

(HQ Online) - Khi nhập khẩu lô hàng đèn led từ Trung Quốc, Tạ Phong (Giám đốc Công ty Gia Thịnh), Phạm Đăng Khoa (Giám đốc Công ty AZA) và Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) đã câu kết với nhau để khai báo về số lượng, mã số hàng hóa nhằm giảm số tiền thuế phải nộp.

Phát hiện hơn 8.000 đèn sưởi Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ
Chiêu thức ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng của Công ty An Bình
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Ngày 3-2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu do Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa và Nguyễn Thị Thu Thủy thực hiện.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty Gia Thịnh được thành lập vào năm 2009 hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.

Ngày 3/8/2017, Công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%, trị giá lô hàng là 203 triệu đồng hàng mới 100%.

Do nghi ngờ doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên cơ quan hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng và xác định lô hàng khai sai về chủng loại, số lượng, mã số. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng.

Quá trình điều tra xác định, Tạ Phong trực tiếp điều hành Công ty Gia Thịnh. Vợ của Tạ Phong là Lê Ngọc Hoàng Yến có giai đoạn đứng tên làm giám đốc công ty nhưng thực chất việc quản lý điều hành điều do Phong thực hiện nên chưa đủ cơ sở để xử lý.

Phạm Đăng Khoa (Giám đốc Công ty AZA) là người được Tạ Phong thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng. Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà thuê Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) làm thủ tục nhập khẩu. Nguyễn Thị Thu Thủy là người trực tiếp hoàn thiện bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng.

Hành vi của Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy đã cấu thành tội buôn lậu thuộc trường hợp hàng hóa vi phạm có trị giá trên 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ các chứng cứ, tai liệu và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Phong 12 năm tù, Phạm Đăng Khoa 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thu Thủy 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội buôn lậu.

Nguyễn Hiền