Ba giám đốc cùng lĩnh án vì buôn lậu hàng Trung Quốc
Phát hiện hơn 8.000 đèn sưởi Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ | |
Chiêu thức ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng của Công ty An Bình |
Các bị cáo tại tòa |
Ngày 3-2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu do Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa và Nguyễn Thị Thu Thủy thực hiện.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty Gia Thịnh được thành lập vào năm 2009 hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.
Ngày 3/8/2017, Công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%, trị giá lô hàng là 203 triệu đồng hàng mới 100%.
Do nghi ngờ doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên cơ quan hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng và xác định lô hàng khai sai về chủng loại, số lượng, mã số. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Tạ Phong trực tiếp điều hành Công ty Gia Thịnh. Vợ của Tạ Phong là Lê Ngọc Hoàng Yến có giai đoạn đứng tên làm giám đốc công ty nhưng thực chất việc quản lý điều hành điều do Phong thực hiện nên chưa đủ cơ sở để xử lý.
Phạm Đăng Khoa (Giám đốc Công ty AZA) là người được Tạ Phong thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng. Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà thuê Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) làm thủ tục nhập khẩu. Nguyễn Thị Thu Thủy là người trực tiếp hoàn thiện bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng.
Hành vi của Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy đã cấu thành tội buôn lậu thuộc trường hợp hàng hóa vi phạm có trị giá trên 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ các chứng cứ, tai liệu và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Phong 12 năm tù, Phạm Đăng Khoa 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thu Thủy 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội buôn lậu.
Tin liên quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
10:33 | 12/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
19:56 | 25/04/2024 An ninh XNK
Bắt ô tô vận chuyển 4 tấn đường lậu
19:48 | 25/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tây Ninh bắt giữ 6 tấn xoài tươi nhập lậu qua biên giới
15:42 | 25/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
Khơi thông dòng chảy pháp luật, nhưng điều kiện kinh doanh vẫn tạo rào cản
Vì sao hơn 100 phương tiện vận tải của Việt Nam bị lưu giữ ở Trung Quốc?
Nghệ An: Bắt giữ đối tượng đang vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma túy
ĐHĐCĐ SHB: Mục tiêu lợi nhuận tăng 22%, chia cổ tức 5% tiền mặt và 11% cổ phiếu
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics