Ba giám đốc cùng lĩnh án vì buôn lậu hàng Trung Quốc
 | Phát hiện hơn 8.000 đèn sưởi Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm sở hữu trí tuệ |
| Chiêu thức ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng của Công ty An Bình |
 |
| Các bị cáo tại tòa |
Ngày 3-2, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu do Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa và Nguyễn Thị Thu Thủy thực hiện.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty Gia Thịnh được thành lập vào năm 2009 hoạt động trong các lĩnh vực: sản xuất, mua bản đồ điện gia dụng, đèn, linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị điện.
Ngày 3/8/2017, Công ty Gia Thịnh mở tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 - TP HCM. Hàng hóa nhập khẩu khai báo là 13 danh mục đèn led có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc với tổng số lượng là 22.075 cái, thuế nhập khẩu là 0%, trị giá lô hàng là 203 triệu đồng hàng mới 100%.
Do nghi ngờ doanh nghiệp kê khai không đúng thực tế hàng nhập khẩu nên cơ quan hải quan đã kiểm tra thực tế lô hàng và xác định lô hàng khai sai về chủng loại, số lượng, mã số. Tổng số hàng hóa vi phạm là 19.415 đèn led các loại, tổng trị giá 2,7 tỷ đồng.
Quá trình điều tra xác định, Tạ Phong trực tiếp điều hành Công ty Gia Thịnh. Vợ của Tạ Phong là Lê Ngọc Hoàng Yến có giai đoạn đứng tên làm giám đốc công ty nhưng thực chất việc quản lý điều hành điều do Phong thực hiện nên chưa đủ cơ sở để xử lý.
Phạm Đăng Khoa (Giám đốc Công ty AZA) là người được Tạ Phong thuê làm thủ tục nhập khẩu lô hàng. Tuy nhiên, Khoa không trực tiếp thực hiện mà thuê Nguyễn Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty BTQ) làm thủ tục nhập khẩu. Nguyễn Thị Thu Thủy là người trực tiếp hoàn thiện bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu lô hàng.
Hành vi của Tạ Phong, Phạm Đăng Khoa, Nguyễn Thị Thu Thủy đã cấu thành tội buôn lậu thuộc trường hợp hàng hóa vi phạm có trị giá trên 1 tỷ đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ các chứng cứ, tai liệu và lời khai của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Tạ Phong 12 năm tù, Phạm Đăng Khoa 5 năm 6 tháng tù và Nguyễn Thị Thu Thủy 3 năm tù cho hưởng án treo cùng về tội buôn lậu.
Tin liên quan
Hải quan chủ động tham mưu và tổ chức đấu tranh hiệu quả với vấn nạn buôn lậu
13:09 | 06/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Bài 3: Hàng trăm nghìn bao thuốc lá lậu trong “vỏ bọc” bồn cầu, ghế sofa
10:52 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Lạng Sơn tăng cường kiểm tra chống buôn lậu tại các địa bàn trọng điểm
14:00 | 05/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nhiều thủ đoạn biến tướng hàng giả
12:53 | 08/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan Hữu Nghị: Báo động tình trạng gian lận trong khai báo hải quan
08:47 | 08/07/2025 Hồ sơ
Hải quan khu vực V thu hơn 4,29 tỷ đồng từ xử lý vi phạm hành chính
15:04 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Nâng cao hiệu quả hợp tác chống buôn lậu qua đường hàng không
13:43 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Hải quan khu vực XII phát hiện nhiều vụ việc nổi cộm
09:36 | 07/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Cảnh sát biển quyết liệt phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển
17:35 | 05/07/2025 Hồ sơ
Chống hàng giả hàng nhái: Phương thức thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi
19:00 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Ma túy do Hải quan bắt giữ tăng gần 95%
10:24 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Sơ kết Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII
10:16 | 04/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ
Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng 6/2025
Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6
Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD
Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic
Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan
(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS): Những điểm cần lưu ý đối với tài khoản định danh điện tử của doanh nghiệp
19:17 | 07/07/2025 Infographics
(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics
Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn
Hải quan khu vực X quản lý địa bàn Thanh Hóa, Sơn La
Hải quan nỗ lực thực hiện 4 nghị quyết trụ cột
Hàng hóa xuất nhập khẩu chủ lực qua địa bàn do Hải quan khu vực XII quản lý
Địa chỉ, trụ sở và số điện thoại của Thuế Hà Nội và 25 Thuế cơ sở trực thuộc
Hải quan Việt Nam thảo luận định hướng phát triển Cơ chế một cửa ASEAN thế hệ mới
Chi cục Hải quan khu vực XIX có 4 Phó Chi cục trưởng
Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh trong tháng 6
Tân cảng Sài Gòn đạt giải Nhì Giải thưởng Sáng tạo TP. Hồ Chí Minh
Doanh nghiệp điện tử cần chủ động kịch bản ứng phó với các mức thuế quan từ Mỹ
Doanh nghiệp xây dựng gặp khó khi giá nguyên vật liệu tăng cao
Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc điều hành Vietjet
Bất động sản khu Đông Hải Phòng: Trung tâm chuyển dịch dòng đầu tư
Khai sửa đổi, bổ sung trị giá hàng hóa nhập khẩu đã thông quan
Chính sách thuế TNCN đối với chi phí cách ly phòng, chống dịch Covid-19
Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển số xe
Công bố một số thủ tục hành chính liên quan đến thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
Công bố thủ tục kiểm tra hoá đơn giá trị gia tăng kiêm tờ khai hoàn thuế và hàng hoá
Đề xuất gộp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt để giảm trùng lặp thủ tục
10 nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất tháng 6/2025
Nghệ An: Xuất khẩu 6 tháng đạt 1,8 tỷ USD
Doanh nghiệp Việt: cần thích ứng với chính sách mới của Indonesia để mở rộng xuất khẩu
Thép Việt vào Anh chịu hạn ngạch mới
Lạng Sơn: Phát triển kinh tế cửa khẩu- điểm sáng từ xuất nhập khẩu
Thành tích xuất khẩu 219,8 tỷ USD và khuyến nghị tái cấu trúc
Ra mắt trung tâm ươm tạo nhân lực số cho thương mại điện tử và logistic
Truy xuất nguồn gốc: “hộ chiếu số” bắt buộc trong thương mại điện tử
Trình Quốc hội thảo luận dự án Luật Thương mại điện tử tại Kỳ họp thứ 10
Thúc đẩy xuất khẩu xuyên biên giới qua thương mại điện tử
Gắn kết ngân hàng - thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số
Xu hướng tiêu dùng chuyển dịch từ số lượng sang chất lượng
Du lịch Việt Nam trước thời cơ vàng để cán mốc doanh thu "triệu tỷ đồng"
Vốn ngoại "chảy" mạnh vào thị trường bất động sản
Bột ngọt nhập khẩu: tiếp tục chịu thuế chống bán phá giá đến 2030
Áp lực lạm phát còn rất lớn
Điều hành thị trường tiền tệ chủ động, linh hoạt
