Chiêu thức ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng của Công ty An Bình
Một số mẫu hàng trong lô hàng vi phạm được Tổ chức giám định lấy mẫu (sau đó xác định nhiều mặt hàng vi phạm về sở hữu trí tuệ). Ảnh: T.Bình |
Theo tài liệu điều tra, tháng 6/2020, Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội lần lượt mở 3 tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan Hà Nam (Cục Hải quan Hà Nam Ninh), các lô hàng được đóng trong 17 container.
Hàng hóa theo khai báo của 3 tờ khai hải quan gồm: vành trước bằng hợp kim nhôm liền may ơ; càng trước bằng sắt sơn; thân vòi nước bằng sắt mạ; giá vắt khăn tắm gắn tường trong nhà vệ sinh bằng sắt mạ; hộp đựng giấy trong nhà vệ sinh bằng sắt mạ; dây sen tắm bằng sắt mạ; át sen tắm bằng nhựa loại thường; ống nối, khuỷu nối; dây ruy băng bằng nhựa tổng hợp dùng để trang trí; ma-nơ-canh bằng nhựa cao 1,8m; bảng tự xóa học sinh bằng nhựa, bản lề cửa bằng sắt mạ, bóng bi-a, bộ vợt đánh cầu lông, khay nhựa đựng đồ dùng để vận chuyển hàng hóa…
Tổng trị giá hàng hóa khai báo của 3 tờ khai là hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, 1 tờ khai trị giá hơn 861 triệu đồng; 1 tờ khai 2 trị giá gần 1,4 tỷ đồng; 1 tờ khai trị giá hơn 791 triệu đồng.
Tuy nhiên, qua các biện pháp nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện các dấu hiệu nghi vấn vi phạm liên quan đến hàng hóa thuộc 3 tờ khai nêu trên.
Trong các ngày 18/6/2020 và ngày 3/7/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc- Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp Chi cục Hải quan Hà Nam dừng đưa hàng qua khu vực giám sát và chuyển luồng kiểm tra thực tế đối với toàn bộ hàng hóa thuộc 3 tờ khai nêu trên của Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội.
Việc kiểm tra thực tế hàng hóa có sự chứng kiến của ông Nguyễn Trung Thu – nhân viên Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội. Cơ quan chức năng mời cơ quan giám định là Công ty CP Giám định và tư vấn kỹ thuật Minh Huy, cơ quan thẩm định giá là Công ty Cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP để xác định tên gọi, chủng loại, số lượng, chất lượng và trị giá hàng hóa.
Kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa thuộc 3 tờ khai hải quan phát hiện nhiều hàng hóa giả mạo thương hiệu nổi tiếng như quần, áo hiệu: Gucci, Louis Vuiton, Lacoste…; quần áo trẻ em các loại, kính mắt (trong đó có các hiệu: Montblanc, Gucci, Chanel…), đồng hồ đeo tay các loại (trong đó có hiệu: Hublot, Longines, Movado, Versace, Bulova, Omega…); ba lô, túi xách, ví cầm tay các loại (trong đó có hiệu: Louis Vuiton, Gucci, Chanel…); giày, dép (trong đó có hiệu Chanel, Louis Vuiton, Jimmy Choo, Dior, Hermes, Salvator, Nike…); thiết bị phụ tùng ô tô; phụ tùng xe máy, xe đạp điện; vòng bi, ổ đỡ các loại; thiết bị vệ sinh; phụ kiện cho điện thoại; đèn led;... và nhiều loại hàng hóa khác.
Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Hải quan xác định các mặt hàng mang thương hiệu nổi tiếng nêu trên là giả mạo, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Đáng chú ý, Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội còn có hành vi không khai báo đối với hàng hóa thuộc diện phải chịu thuế tự vệ.
Căn cứ kết quả điều tra, cơ quan Hải quan xác định Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội có dấu hiệu giả mạo toàn bộ hồ sơ hải quan gồm Hợp đồng mua bán, Hóa đơn thương mại, Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), cố ý khai sai tên hàng hóa từ hàng hóa có thuế suất cao, bị áp thuế chống bán phá giá sang hàng hóa khác có thuế suất thấp… để nhập khẩu trái pháp luật đối với lô hàng có tổng trị giá hơn 31,4 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu là hơn 10 tỷ đồng.
Ngày 11/1/2021, Cục Điều tra chống buôn lậu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ĐTCBL về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), liên quan đến vi phạm trong hoạt động nhập khẩu hàng hóa của Công ty TNHH An Bình xuất nhập khẩu Hà Nội.
Tiếp đó, ngày 11/1/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu ban hành công văn số 39/ĐTCBL-Đ7 đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định chuyển vụ án hình sự về tội Buôn lậu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 12/1/2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định số 07/QĐ-VKSTC-V3 về việc chuyển vụ án hình sự, vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam để điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 13/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận hồ sơ vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tin liên quan
Hải quan Quảng Trị phát hiện nhiều vụ hàng cấm trong đợt cao điểm
11:28 | 21/01/2025 An ninh XNK
(PHOTO) Bắt đối tượng mang theo súng, đạn khi nhập cảnh qua cửa khẩu La Lay
10:57 | 20/01/2025 Photos
Qua soi chiếu, Hải quan bắt đối tượng mang theo 2 khẩu súng, 92 viên đạn khi nhập cảnh
10:56 | 20/01/2025 An ninh XNK
Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy
14:19 | 16/01/2025 An ninh XNK
Xử lý nghiêm hành vi vận chuyển trái phép đá quý qua đường hàng không
09:45 | 15/01/2025 An ninh XNK
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán tân dược giả quy mô cực lớn
20:31 | 14/01/2025 An ninh XNK
Hải quan Cầu Treo phối hợp bắt vụ vận chuyển 1,2 kg vàng trái phép
14:59 | 14/01/2025 An ninh XNK
Hải đội 3 phối hợp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu
14:58 | 14/01/2025 An ninh XNK
Tạm hoãn xuất cảnh nữ giám đốc doanh nghiệp nợ thuế
21:09 | 12/01/2025 An ninh XNK
(PHOTO): Hải quan Quảng Trị chủ trì bắt lô rượu, thuốc lá ngoại trị giá nửa tỷ đồng
07:14 | 12/01/2025 Photos
Đón bắt xe khách vận chuyển lô rượu, thuốc lá ngoại nửa tỷ đồng
16:25 | 10/01/2025 An ninh XNK
Hải quan Nam Giang phối hợp bắt đối tượng vận chuyển pháo lậu
20:46 | 09/01/2025 An ninh XNK
10 dấu ấn về phòng, chống ma túy năm 2024
12:52 | 08/01/2025 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Thủ tướng: ASEAN bước vào kỷ nguyên thông minh với tâm thế sẵn sàng “nghĩ sâu làm lớn”
Quan chức ngoại giao Nga thấy "cơ hội nhỏ" đàm phán với chính quyền mới ở Mỹ
Cuộc bứt phá trên thị trường châu Âu của thương hiệu ôtô Trung Quốc
SHB dành hơn 13 tỷ đồng ưu đãi cho khách hàng mở mới và sử dụng tài khoản
Chi 380 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa, Trung Quốc chiếm hơn 1/3
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics