4 giám đốc bị phạt tù trong vụ buôn lậu hơn 2.300 tấn thịt trâu
Thủ đoạn tinh vi trong vụ buôn lậu thịt trâu Ấn Độ trị giá trăm tỷ đồng |
![]() |
Hình ảnh phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Báo Hanoimoi. |
Trị giá hàng vi phạm hơn 10 triệu USD
Kết thúc phiên xét xử (ngày 13/6/2024), Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đoàn Mạnh Dương, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (sau đây gọi tắt là Công ty Tân Đại Dương) 13 năm tù về tội “Buôn lậu”, 18 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, 30 tháng tù về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”; tổng hợp hình phạt là 17 năm tù.
Bị cáo Đỗ Hải Phong, sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Vân Đồn (sau đây gọi tắt là Công ty Vân Đồn) bị phạt 10 năm tù về tội “Buôn lậu”, 2 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; tổng hợp hình phạt là 12 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thu Hằng, sinh năm 1978, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu và du lịch Hà Nguyên (sau đây gọi tắt là Công ty Hà Nguyên) bị phạt 24 tháng tù; bị cáo Nguyễn Quốc Dũng, sinh năm 1970, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Minh Khánh (sau đây gọi tắt là Công ty Minh Khánh) bị phạt 18 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Hữu Chỉnh (sinh năm 1960, nguyên công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Phạm Quang Thành (sinh năm 1982, công chức Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài) bị phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, năm 2022, Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan chuyển thông tin và hồ sơ vụ việc có dấu hiệu phạm tội liên quan tới Công ty Tân Đại Dương đến Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) để tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra xác định, các bị cáo Dương, Phong có hành vi buôn lậu 81 lô hàng, khối lượng hơn 2.356,3 tấn thịt trâu đông lạnh, trị giá hơn 10,4 triệu USD (hơn 224 tỷ đồng).
Hành vi trên khiến nhà nước thất thoát số tiền thuế gần 17 tỷ đồng.
Thủ đoạn khai sai tên hàng
Cụ thể, năm 2009, Dương lập ra Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương Tân Đại Dương để nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về phân phối trong nước.
Năm 2009, Phong lập Công ty Vân Đồn để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Công ty Tân Đại Dương. Từ cuối năm 2019, công ty nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ Công ty Allanasons (Ấn Độ) để bán cho các đại lý trong nước.
Để trốn thuế, các bị cáo khai báo hải quan không đúng tên mã hàng, chuyển từ thịt “nạc, thăn, đùi bắp” thành loại thịt “vụn, rìa, gân”; khai giảm giá trị các lô hàng (chỉ bằng ½ giá trị thực tế).
Dương sử dụng Công ty Tân Đại Dương thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) tiền thịt trâu đông lạnh cho đối tác theo giá trị khai báo hải quan. Số tiền chênh lệch bị thiếu sẽ được thanh toán bằng cách sử dụng pháp nhân Công ty Vân Đồn dùng hồ sơ, chứng từ nhập khẩu giả hoặc thông qua dịch vụ chuyển tiền của các công ty khác (đây là các công ty không xác định được thông tin đăng ký kinh doanh, địa chỉ kinh doanh).
Cụ thể, từ ngày 26/12/2013 đến ngày 26/7/2017, Công ty Tân Đại Dương mở 106 tờ khai nhập khẩu 106 lô hàng là thịt trâu đông lạnh.
Qua xác minh đã kết luận, trong 106 lô hàng mà Công ty Tân Đại Dương nhập khẩu, bị cáo Dương đã buôn lậu 81 lô hàng thịt trâu với tổng khối lượng 2.356,3 tấn.
Còn 25 lô hàng không đủ thông tin, dữ liệu để đối chiếu. 81 lô hàng buôn lậu có giá trị khai báo hơn 4,9 triệu USD; Công ty Tân Đại Dương thanh toán hơn 10,7 triệu USD, chênh lệch hơn 5,4 triệu USD. Số tiền nhà nước thất thoát thuế là gần 17 tỷ đồng.
Trong số 106 lô hàng do Công ty Tân Đại Dương nhập khẩu, có 68 lô mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (trong đó có 5 lô được chỉ định kiểm tra thực tế hàng hóa).
Căn cứ hồ sơ kiểm tra đối chiếu với kết quả ủy thác tư pháp xác định, mỗi lô hàng đều được đóng vào một container chứa các kiện hàng, bề ngoài đều ghi mã và loại thịt; 5 lô hàng trên đều có thịt vụn dưới 10%, có 2 lô hàng 100% là thịt thăn, nạc, mông.
Quá trình kiểm tra thực tế, bị cáo Chỉnh và Thành (thời điểm này là công chức Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội) không kiểm tra đủ mẫu 10%, không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để xác định cụ thể mã hàng, loại thịt.
Hành vi thiếu trách nhiệm của 2 bị cáo Chỉnh và Thành đã gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu.
Ngoài ra, theo cáo buộc, từ năm 2016-2017, bị cáo Dương chỉ đạo nhân viên hoặc trực tiếp liên hệ với Công ty Hà Nguyên, Công ty Minh Khánh để bán ra và mua vào các hóa đơn Giá trị gia tăng khống để phục vụ việc giải ngân, vay vốn của Công ty Tân Đại Dương.
Cụ thể, Công ty Hà Nguyên do Hằng làm giám đốc mua khống 17 hóa đơn và bán lại cho Công Ty Tân Đại Dương số tiền ghi 66,4 tỷ đồng.
Công ty Minh Khánh do Dũng làm giám đốc mua khống 13 hóa đơn và bán lại cho Công ty Tân Đại Dương với số tiền ghi hơn 26 tỷ đồng.
Còn Dương bị xác định mua bán trái phép tổng cộng 106 tờ hóa đơn…
Với hành vi này, Hằng hưởng lợi hơn 200 triệu đồng, Dũng hưởng lợi hơn 127 triệu đồng.
Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Dương, Phong, Hằng, Dũng xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán hàng hóa qua biên giới; xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong việc quản lý hóa đơn.
Tin liên quan

Khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử
14:12 | 24/07/2025 Hồ sơ

Tạm giữ 15.000 sản phẩm mặt nạ dưỡng da nhập lậu
13:48 | 24/07/2025 Tiêu dùng

Vietrade và Amazon Global Selling hợp tác đưa hàng hóa thương hiệu Việt tăng trưởng toàn cầu
13:45 | 23/07/2025 Dòng chảy xuất nhập khẩu

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế
16:49 | 25/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng thu giữ 583 kg ma túy các loại
14:06 | 25/07/2025 Hồ sơ

Nợ thuế, 17 giám đốc doanh nghiệp bị cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh
11:43 | 24/07/2025 Hồ sơ

Triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn tại Quảng Trị
09:11 | 24/07/2025 Hồ sơ

Cưỡng chế doanh nghiệp nợ thuế trên 1.800 tỷ đồng
15:31 | 23/07/2025 Hồ sơ

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả
15:24 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng
14:16 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng
14:07 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Truy tố đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam
09:41 | 23/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn bán điện thoại giả mạo nhãn hiệu iPhone qua mạng
09:12 | 23/07/2025 Hồ sơ

3 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn vì nợ thuế
16:06 | 22/07/2025 Hồ sơ

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy 13 sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu Image Skincare
12:01 | 22/07/2025 Nhịp sống thị trường

Hải quan tuyên truyền nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ
10:16 | 22/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Giải pháp logistics hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Trang trại Vinamilk Green Farm dưới lăng kính phát triển bền vững có gì đặc biệt?

Doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng thương hiệu toàn cầu

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế

Hải quan khu vực IV tổ chức các hoạt động tri ân tại Hưng Yên, Ninh Bình

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên
09:09 | 25/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ
15:00 | 22/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII
09:17 | 22/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng
10:43 | 21/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

Hải quan khu vực IV tổ chức các hoạt động tri ân tại Hưng Yên, Ninh Bình

Hành trình tháng 7 của ngành Thuế trên mảnh đất thiêng Quảng Trị, Hà Tĩnh

Hải quan khu vực VI dâng hương tưởng niệm, tri ân các gia đình thân nhân liệt sỹ

Hải quan khu vực XVI tri ân các gia đình chính sách

Thuế TP Hà Nội thăm và tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Hường

Hợp tác quốc tế góp phần quan trọng để hiện đại hóa hải quan

Trang trại Vinamilk Green Farm dưới lăng kính phát triển bền vững có gì đặc biệt?

MB tích hợp tính năng xuất hoá đơn điện tử ngay trên loa thanh toán MB

Viettel cộng tài khoản, tiếp sức người dân Nghệ An giữ liên lạc vùng lũ

Chinh phục Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS)

Ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trước cơ hội bứt phá

Viettel giữ vững mạch sóng, đồng hành người dân vùng lũ

Hướng dẫn miễn, giảm tiền thuê đất khi chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất

Chính sách “cởi trói” cho hoạt động xuất nhập khẩu tại chỗ

Hải quan công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của cá nhân, tổ chức

Bài 4: PGS.TS Lê Xuân Trường: Cải cách thuế thu nhập cá nhân để công bằng hơn, hiện đại hơn

Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng mô hình Hải quan thông minh, Hải quan số

Phân loại mặt hàng robot giao hàng

Giải pháp logistics hiệu quả, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu

Doanh nghiệp Việt trên hành trình xây dựng thương hiệu toàn cầu

63% cao su Việt đến từ hộ nhỏ: Bài toán hóc búa trước quy định chống mất rừng của EU

Xuất khẩu cá ngừ trước nhiều thách thức

Hơn nửa năm, một nhóm hàng xuất khẩu mang về hơn 51 tỷ USD

Ngành Điều đưa ra khuyến cáo đối với doanh nghiệp để tránh bị xử phạt

Doanh nghiệp Việt bứt phá với Amazon và thương mại điện tử

Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, lên sàn số

Các ông lớn thí điểm kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày 1/8

Giá xăng rời xa mốc 20.000 đồng, giá dầu tăng

Nhiều thủ đoạn chiết nạp gas giá rẻ lừa dối người tiêu dùng

Người bán nước ngoài trên sàn sẽ phải định danh, kê khai thuế như trong nước

Ngành nông nghiệp ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực

Thị trường bất động sản từng bước thoát khỏi giai đoạn “phòng thủ”

Bài 3: Nhà ở xã hội - kỳ vọng là "át chủ bài" giải bài toán giảm giá nhà

Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 tăng trưởng vượt bậc

Bộ Y tế cảnh báo về thuốc giả Theophylline
