3 bị cáo lĩnh án từ 5 đến 16 năm tù vì buôn lậu 140 tấn nhôm, đồng

Vụ nhôm dạng thỏi và đồng xuất lậu qua Cảng Đà Nẵng: Đang tạm giữ gần 140 tấn

Sau khi xét xử, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Thiện 16 năm tù, Nguyễn Trọng Hải 11 năm tù, Nguyễn Thị Hải Linh 5 năm tù cùng về tội danh trên.

Gần 100 tấn nhôm thỏi được "ngụy trang" dưới mác vải vụn. Ảnh: Hồng Vi.

Trước đó, ngày 23/7/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra và phát hiện vụ xuất lậu nhôm dạng thỏi và đồng qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng.

Lô hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (địa chỉ 158/3 Lê Lợi, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do Nguyễn Trọng Hải làm Giám đốc, đăng ký trong 2 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đi Thái Lan và Ấn Độ.

2 lô hàng gồm 6 container được khai báo với tên hàng là vải vụn (vải rẻo) được đóng thành bao và được hệ thống phân luồng xanh.

Tuy nhiên, qua quá trình thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ số hàng vi phạm nêu trên.

Tổng số hàng hóa vi phạm là 98,6 tấn nhôm dạng thỏi, và 41,13 tấn đồng phế liệu.

Tại thời điểm đó đây là một trong những vụ xuất lậu nhôm, đồng lớn được phát hiện tại cảng Đà Nẵng.

Phát hiện vụ nhôm dạng thỏi và đồng xuất lậu qua Cảng Đà Nẵng

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Thiện và Nguyễn Thị Hải Linh có liên quan đến đường dây buôn lậu nhôm và đồng nêu trên.

Cụ thể, Lê Văn Thiện là người thành lập, điều hành hoạt động Công ty ME.tal, Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát.

Lê Văn Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Metal mua gom đồng phế liệu, nhôm thỏi và thông qua hai Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát ký hợp đồng xuất lậu hai mặt hàng trên cho các công ty nước ngoài thông qua Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Linh là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Thị Hải Linh là người thực hiện thủ tục khai báo xuất khẩu cho các lô hàng đồng phế liệu và nhôm với vỏ bọc “vải vụn” để trốn thuế.