3 bị cáo lĩnh án từ 5 đến 16 năm tù vì buôn lậu 140 tấn nhôm, đồng
Vụ nhôm dạng thỏi và đồng xuất lậu qua Cảng Đà Nẵng: Đang tạm giữ gần 140 tấn |
Sau khi xét xử, HĐXX tuyên phạt Lê Văn Thiện 16 năm tù, Nguyễn Trọng Hải 11 năm tù, Nguyễn Thị Hải Linh 5 năm tù cùng về tội danh trên.
Gần 100 tấn nhôm thỏi được "ngụy trang" dưới mác vải vụn. Ảnh: Hồng Vi. |
Trước đó, ngày 23/7/2016, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng (Cục Hải quan Đà Nẵng) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) kiểm tra và phát hiện vụ xuất lậu nhôm dạng thỏi và đồng qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng.
Lô hàng do Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải (địa chỉ 158/3 Lê Lợi, Phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) do Nguyễn Trọng Hải làm Giám đốc, đăng ký trong 2 tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng đi Thái Lan và Ấn Độ.
2 lô hàng gồm 6 container được khai báo với tên hàng là vải vụn (vải rẻo) được đóng thành bao và được hệ thống phân luồng xanh.
Tuy nhiên, qua quá trình thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phát hiện dấu hiệu nghi vấn nên quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa. Kết quả kiểm tra phát hiện toàn bộ số hàng vi phạm nêu trên.
Tổng số hàng hóa vi phạm là 98,6 tấn nhôm dạng thỏi, và 41,13 tấn đồng phế liệu.
Tại thời điểm đó đây là một trong những vụ xuất lậu nhôm, đồng lớn được phát hiện tại cảng Đà Nẵng.
Phát hiện vụ nhôm dạng thỏi và đồng xuất lậu qua Cảng Đà Nẵng |
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Lê Văn Thiện và Nguyễn Thị Hải Linh có liên quan đến đường dây buôn lậu nhôm và đồng nêu trên.
Cụ thể, Lê Văn Thiện là người thành lập, điều hành hoạt động Công ty ME.tal, Công ty Trung Văn và Công ty Hoàng Tấn Phát.
Lê Văn Thiện sử dụng pháp nhân Công ty Metal mua gom đồng phế liệu, nhôm thỏi và thông qua hai Công ty Trung Văn, Công ty Hoàng Tấn Phát ký hợp đồng xuất lậu hai mặt hàng trên cho các công ty nước ngoài thông qua Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Hải Linh là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Thành Hải.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Trọng Hải, Nguyễn Thị Hải Linh là người thực hiện thủ tục khai báo xuất khẩu cho các lô hàng đồng phế liệu và nhôm với vỏ bọc “vải vụn” để trốn thuế.
Tin liên quan
Hải quan Hải Phòng: Tập huấn xử lý vụ việc vi phạm hành chính có dấu hiệu hình sự
14:23 | 23/04/2024 Hải quan
Hải quan Trà Lĩnh chủ động ngăn chặn nhập lậu lá thuốc lá
15:17 | 19/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện, xử lý 745 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
10:33 | 12/04/2024 An ninh XNK
Quảng Ninh: Phát hiện tàu gỗ vận chuyển hơn 29.000 quả trứng nhập lậu
15:48 | 23/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng mua bán ma túy
09:34 | 23/04/2024 An ninh XNK
Đường dây ma túy “khủng” và mánh khóe ngụy trang mới
07:35 | 23/04/2024 An ninh XNK
“Nở rộ” hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc
07:33 | 23/04/2024 An ninh XNK
Khó khăn trong việc thu hồi, xử lý nợ thuế của doanh nghiệp bỏ trốn
07:25 | 23/04/2024 An ninh XNK
Tiêu hủy gần 7 tấn chân gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ
15:19 | 22/04/2024 An ninh XNK
Hải quan An Giang: Thu hồi được hơn 3 tỷ đồng nợ thuế
10:16 | 22/04/2024 An ninh XNK
Xử lý thế nào đối với trên 1.600 container bột thịt xương, thức ăn gia súc lưu giữ tại cảng?
09:06 | 21/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt 2 đối tượng vận chuyển trái phép 3 cá thể tê tê
20:13 | 20/04/2024 An ninh XNK
Mặc doanh nghiệp nghỉ bán, quản lý thị trường vẫn tăng cường kiểm tra
21:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ
20:58 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Ninh xử lý 71 vụ vi phạm về dược phẩm, mỹ phẩm
16:08 | 19/04/2024 An ninh XNK
Hải quan Tân Thanh phối hợp phát hiện 2 kho hàng chứa hơn 40.000 sản phẩm nghi nhập lậu
16:04 | 19/04/2024 An ninh XNK
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Căn hộ cho thuê sẽ "làm ấm" thị trường bất động sản?
Xây dựng Việt Nam thành tháp nhân lực toàn cầu để thu hút đầu tư về công nghiệp bán dẫn
Giải pháp đảm bảo cung ứng điện khi nhu cầu tăng cao
Uỷ ban Chứng khoán làm việc với WB và ASIFMA về các tiêu chí nâng hạng thị trường
Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản lo lắng một số điểm bất cập từ 2 nghị định mới
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics