Facebook Twitter youtube Tiktok

WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cùng các tổ chức đối tác là INTERPOL và Nhóm các Đơn vị TÌnh báo Tài chính (FIU) của Tập đoàn Egmont vừa tổ chức hội thảo về chiến dịch chống nạn rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) đầu tiên trong năm 2021 với tên gọi “TENTACLE – Mỹ La Tinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/1/2021 với sự tham gia của các quan chức INTERPOL và 58 đại diện của các cơ quan Hải quan và FIU tại 23 quốc gia khác nhau (bao gồm các nước khu vực Mỹ La Tinh, Hoa Kỳ cùng các khu vực đang phải đối mặt với nạn buôn lậu vàng).
WCO thành lập Trung tâm Đào tạo khu vực và Phòng Giám định hải quan khu vực tại Indonesia
WCO phát hành Mô hình Dữ liệu phiên bản 3.10.0
Tổ chức Hải quan thế giới phát hành trực tuyến bộ tài liệu thương mại điện tử
WCO: Thúc đẩy tính cạnh tranh, an toàn và bền vững của các khu vực thương mại tự do
WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.

Trong hội thảo, các chuyên gia AML – CTF của WCO và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực tại Khu vực các quốc gia độc lập (RILO CIS), cũng như Tổng cục Tình báo Ấn Độ (DRI), cơ quan Thuế Isarel và Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các ý kiến khác nhau về tính hình hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố đang diễn ra tại nước mình, trong đó các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến xu hướng đang gia tăng của nạn buôn lậu vàng.

Dự án TENTACLE là sáng kiến của WCO nhằm chống nạn buôn lậu tiền mặt, kim cương và đá quý, với trọng tâm là tăng cường năng lực của các thành viên của cộng đồng Hải quan quốc tế trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo chiến lược TENTACLE được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng của các nhân viên Hải quan tuyến đầu, các giám sát viên và chuyên viên phân tích của FIU trong việc giải quyết nạn buôn lậu tiền mặt, đá quý, kim loại quý và các loại hình rửa tiền khác. Dự án được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thi hành pháp luật quốc tế (DoS INL).

Đại diện của WCO ông Pranab Das cho biết, WCO hiện đang thể hiện nỗ lực rất cao với chiến dịch TENTACLE nhằm ngăn chặn các hoạt động AML – CTF. Việc mở rộng dự án TENTACLE từ các khu vực châu Á /châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh tới các khu vực Đông Âu và Trung Đông đã cho thấy những biến động lớn của hoạt động buôn lậu, rửa tiền và khủng bố. Thông tin tình báo tài chính của dự án TENTACLE cũng như quan hệ đối tác của WCO với Tập đoàn Egmont sẽ tạo điều kiện đáng kể nhằm triệt phá các đường dây hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.

Sau hội thảo, ông Sergio Ramos, quan chức thuộc đơn vị kiểm soát gian lận thuế của Hải quan Chi Lê nhận xét rằng, các chuyên gia đang giải quyết rất tốt những vấn đề tối quan trọng, bao gồm các âm mưu rửa tiền cũng như buôn lậu đá quý, kim loại quý nhằm tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Hội thảo đồng thời cũng đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của FIU trong việc chống nạn rửa tiền và nguồn tài trợ cho khủng bố. Ông Gustavo Doglio từ Cục Hải quan Quốc gia Uruguay cho biết thêm các phương án được thảo luận trong dự thảo có thể được áp dụng rất tốt vào thực tế. Việc mở rộng mối quan hệ với các đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau trong cùng một lĩnh vực có thể đem lại lợi ích rất lớn trong trường hợp xảy ra vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Với tư cách là thành viên tham dự hội thảo, ông Jorge A. Thibaut, chuyên gia phân tích của Hải quan Chi Lê bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia chương trình đào tạo với sự dẫn dắt của các chuyên gia có năng lực và chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết hội thảo đã nâng cao kiến thức của các thành viên tham dự nhất là về AML / CTF. Ngoài ra, ông Jorge A. Thibaut cũng tin rằng chiến dịch TENTACLE có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan tại Mỹ Latinh một khi chiến dịch được triển khai tại khu vực này.

Dự án TENTACLE bao gồm ba chiến thuật mũi nhọn: nâng cao năng lực, phối hợp thực thi hành pháp và thúc đẩy cơ quan Hải quan triển khai chiến dịch một cách hiệu quả. Lĩnh vực trọng tâm chính của TENTACLE bao gồm xác định, điều tra và ngăn chặn các hành vi buôn lậu xuyên biên giới tiền mặt và đá quý, kim loại quý số lượng lớn cũng như hành vi rửa tiền. Dự án TENTACLE dự kiến sẽ được triển khai tại một số địa bàn trọng điểm khác trong năm 2021 và chắc chắn sẽ mang lại kết quả khả quan.

Có thể nói, việc dự đoán các xu hướng buôn lậu, các mặt hàng rủi ro nguy cơ cao để đưa ra các kịch bản đối phó là rất cần thiết, nhất là trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn biến thay đổi từng ngày và kể cả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Nhật Minh

Tin liên quan

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024

(HQ Online) - Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024 có các tin chính sau:
Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực để sẵn sàng triển khai hiệu quả mô hình tổ chức mới

Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu nỗ lực để sẵn sàng triển khai hiệu quả mô hình tổ chức mới

(HQ Online) - Chiều 20/12, Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025. Phó Tổng cục trưởng Lưu Mạnh Tưởng tới dự và phát biểu chỉ đạo.
Quản lý hiệu quả thuế, kiểm toán và thủ tục hải quan trong bối cảnh chuyển đổi số

Quản lý hiệu quả thuế, kiểm toán và thủ tục hải quan trong bối cảnh chuyển đổi số

(HQ Online) - Ngày 20/12, Hội Tư vấn và Đại lý Thuế TPHCM (HTCAA) phối hợp cùng Trường Đại học Kinh tế, Luật và Quản lý Nhà nước (UEH) tổ chức hội thảo chuyên đề “Từ tư duy đến hành động: Thuế, Kiểm toán và Hải quan trong kỷ nguyên số”.
Ngày Hải quan quốc tế 2025: Hướng tới hiệu quả, an ninh và thịnh vượng

Ngày Hải quan quốc tế 2025: Hướng tới hiệu quả, an ninh và thịnh vượng

(HQ Online) - Vào Ngày Hải quan quốc tế 26/1/2025, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chính thức công bố chủ đề: "Cơ quan Hải quan cam kết thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu: Hiệu quả, an ninh và thịnh vượng".
Hải quan Hà Lan thu giữ hơn 1.000 kg cocaine

Hải quan Hà Lan thu giữ hơn 1.000 kg cocaine

(HQ Online) - Cơ quan hải quan Hà Lan vừa thu giữ khoảng 1.575 kg cocaine, trị giá ước tính 118 triệu euro, tại cảng Vlissingen (Hà Lan).
Úc phá đường dây nhập lậu 2,34 tấn cocaine, bắt giữ 13 đối tượng

Úc phá đường dây nhập lậu 2,34 tấn cocaine, bắt giữ 13 đối tượng

(HQ Online) - Cảnh sát Liên bang Úc (AFP) phối hợp với Lực lượng Biên phòng Úc (ABF) và Sở Cảnh sát Queensland (QPS) đã phá thành công đường dây buôn lậu 2,34 tấn cocaine, trong chiến dịch mang mật danh Tyrrendor.
Hải quan Philippines hợp tác khu vực tư nhân thúc đẩy thương mại không giấy tờ

Hải quan Philippines hợp tác khu vực tư nhân thúc đẩy thương mại không giấy tờ

(HQ Online) - Tại hội thảo với chủ đề “Triển khai thương mại xuyên biên giới phi giấy tờ” diễn ra ở Thành phố Makati mới đây, Tổng cục Hải quan Philippines đã tái khẳng định cam kết hiện đại hóa quy trình thương mại thông qua tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân.
Ủy ban WCO và UPU: Cam kết nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy trao đổi thông tin với Hải quan

Ủy ban WCO và UPU: Cam kết nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy trao đổi thông tin với Hải quan

(HQ Online) - Từ ngày 19 đến ngày 20/11/2024 Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) đã phối hợp tổ chức Cuộc họp lần thứ 44 của Ủy ban Liên lạc WCO-UPU tại Brussels, Bỉ.
Liên tiếp triệt phá âm mưu buôn lậu rượu

Liên tiếp triệt phá âm mưu buôn lậu rượu

(HQ Online) - Hải quan Sabah, Malaysia, vừa phá vỡ âm mưu buôn lậu 3.000 thùng rượu bằng thủ đoạn khai báo là thực phẩm đóng hộp
Chiến dịch SECURE HORIZON: Hải quan Đông Nam Âu ngăn chặn mối đe dọa từ thiết bị nổ tự chế

Chiến dịch SECURE HORIZON: Hải quan Đông Nam Âu ngăn chặn mối đe dọa từ thiết bị nổ tự chế

(HQ Online) - 19 cơ quan Hải quan của các quốc gia Đông Nam Âu, Baltic và Balkan đã tham gia Chiến dịch SECURE HORIZON của Chương trình Lá chắn toàn cầu (PGS) của WCO.
Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

(HQ Online) - Từ ngày 12 đến ngày 14/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil, Tổ chức Hải quan thế giới đã khai mạc Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) năm 2024, với chủ đề “Biên giới số: Hải quan đón nhận sự đổi mới cùng các đối tác truyền thống và các đối tác mới”.
1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt

1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ vừa phát hiện và thu giữ gần 1.000 kg methamphetamine, trị giá khoảng 31,17 triệu USD, được cất giấu trong một lô hàng ớt serrano tại khu vực Cầu quốc tế Pharr.
Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO

Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO

(HQ Online) - Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hoài, Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, đại diện Hải quan Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) thuộc Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chia sẻ, phiên họp lần thứ 245/246 của Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) diễn ra từ 23-25/10/2024 đã thành công tốt đẹp với những kết quả nổi bật.
WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn

WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn

(HQ Online) - Cơ quan hải quan New Zealand và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo về Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và buôn lậu tiền mặt số lượng lớn, đá quý và kim loại quý trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/10/2024 tại Auckland của New Zealand.
WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền

WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền

(HQ Online) - Trong hai ngày 29 và 30/10/2024, tại trụ sở Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền (CAP) đã được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 200 đại biểu từ cơ quan Hải quan, Văn phòng liên lạc tình báo khu vực (RILO), Văn phòng xây dựng năng lực khu vực (ROCB), cùng các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.
Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại

Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại

(HQ Online) - Hải quan Philippines (BOC) vừa ghi nhận bước đột phá trong việc tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, khi lần đầu tiên triển khai lập bản đồ rủi ro tham nhũng.
Xem thêm
cty-toan-phat-tu-1892024
peugeot-viet-nam
banner-hd-bank-hd-dai-han-den-31122024
vinamil
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Xuất khẩu 2024 có thể lập đỉnh mới hơn 400 tỷ USD

Xuất khẩu 2024 có thể lập đỉnh mới hơn 400 tỷ USD

Đáng chú ý, dù chưa hết năm, nhưng kết quả xuất khẩu đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 4 tháng 12/2024 có các tin chính sau:
Agribank quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư theo Đề án 06

Agribank quyết liệt đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư theo Đề án 06

Agribank đã cùng ngành Ngân hàng tập trung thực hiện Kế hoạch 01 giữa ngành Ngân hàng và Bộ Công an trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ đẩy mạnh đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng vận hành, gia tăng các
Doanh nghiệp đồng thuận, đánh giá cao hỗ trợ của Hải quan Quảng Ngãi

Doanh nghiệp đồng thuận, đánh giá cao hỗ trợ của Hải quan Quảng Ngãi

Cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại, đồng hành cùng doanh nghiệp là những giải pháp trọng tâm của Cục Hải quan Quảng Ngãi nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp, giúp đơn vị sớm hoàn thành nhiệm vụ chính trị.
Đánh thức tiềm năng dược liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Đánh thức tiềm năng dược liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Không chỉ là vựa nông sản, thủy sản của cả nước, tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) còn ẩn chứa “kho báu” dược liệu vô cùng lớn với hàng nghìn loài dược liệu quý. Tuy nhiên, đền nay “kho báu” này hầu như vẫn trong trạng thái “ngủ yên”, chưa được khai thá
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ

Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định số 2790/QĐ-TCHQ về việc ban hành Chương trình khuyến khích doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan.
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

11 tháng đầu năm, số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đạt 54.898,78 tỷ đồng, bằng 122,31% dự toán, chiếm 14,27% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11

(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11

Tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 66,4 tỷ USD.
Phiên bản di động