Facebook Twitter youtube Tiktok

WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.

(HQ Online) - Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cùng các tổ chức đối tác là INTERPOL và Nhóm các Đơn vị TÌnh báo Tài chính (FIU) của Tập đoàn Egmont vừa tổ chức hội thảo về chiến dịch chống nạn rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) đầu tiên trong năm 2021 với tên gọi “TENTACLE – Mỹ La Tinh”. Hội thảo diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21/1/2021 với sự tham gia của các quan chức INTERPOL và 58 đại diện của các cơ quan Hải quan và FIU tại 23 quốc gia khác nhau (bao gồm các nước khu vực Mỹ La Tinh, Hoa Kỳ cùng các khu vực đang phải đối mặt với nạn buôn lậu vàng).
WCO thành lập Trung tâm Đào tạo khu vực và Phòng Giám định hải quan khu vực tại Indonesia
WCO phát hành Mô hình Dữ liệu phiên bản 3.10.0
Tổ chức Hải quan thế giới phát hành trực tuyến bộ tài liệu thương mại điện tử
WCO: Thúc đẩy tính cạnh tranh, an toàn và bền vững của các khu vực thương mại tự do
WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.

Trong hội thảo, các chuyên gia AML – CTF của WCO và Văn phòng Liên lạc tình báo khu vực tại Khu vực các quốc gia độc lập (RILO CIS), cũng như Tổng cục Tình báo Ấn Độ (DRI), cơ quan Thuế Isarel và Bộ Tài chính Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra các ý kiến khác nhau về tính hình hoạt động rửa tiền, tài trợ cho khủng bố đang diễn ra tại nước mình, trong đó các diễn giả đặc biệt nhấn mạnh đến xu hướng đang gia tăng của nạn buôn lậu vàng.

Dự án TENTACLE là sáng kiến của WCO nhằm chống nạn buôn lậu tiền mặt, kim cương và đá quý, với trọng tâm là tăng cường năng lực của các thành viên của cộng đồng Hải quan quốc tế trong việc triệt phá các đường dây rửa tiền và tài trợ khủng bố. Hội thảo chiến lược TENTACLE được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng của các nhân viên Hải quan tuyến đầu, các giám sát viên và chuyên viên phân tích của FIU trong việc giải quyết nạn buôn lậu tiền mặt, đá quý, kim loại quý và các loại hình rửa tiền khác. Dự án được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Cục Đặc trách Chất gây nghiện và Thi hành pháp luật quốc tế (DoS INL).

Đại diện của WCO ông Pranab Das cho biết, WCO hiện đang thể hiện nỗ lực rất cao với chiến dịch TENTACLE nhằm ngăn chặn các hoạt động AML – CTF. Việc mở rộng dự án TENTACLE từ các khu vực châu Á /châu Á Thái Bình Dương, châu Phi và Mỹ Latinh tới các khu vực Đông Âu và Trung Đông đã cho thấy những biến động lớn của hoạt động buôn lậu, rửa tiền và khủng bố. Thông tin tình báo tài chính của dự án TENTACLE cũng như quan hệ đối tác của WCO với Tập đoàn Egmont sẽ tạo điều kiện đáng kể nhằm triệt phá các đường dây hoạt động bất hợp pháp trên toàn thế giới.

Sau hội thảo, ông Sergio Ramos, quan chức thuộc đơn vị kiểm soát gian lận thuế của Hải quan Chi Lê nhận xét rằng, các chuyên gia đang giải quyết rất tốt những vấn đề tối quan trọng, bao gồm các âm mưu rửa tiền cũng như buôn lậu đá quý, kim loại quý nhằm tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Hội thảo đồng thời cũng đã thảo luận và đánh giá cao vai trò của FIU trong việc chống nạn rửa tiền và nguồn tài trợ cho khủng bố. Ông Gustavo Doglio từ Cục Hải quan Quốc gia Uruguay cho biết thêm các phương án được thảo luận trong dự thảo có thể được áp dụng rất tốt vào thực tế. Việc mở rộng mối quan hệ với các đồng nghiệp từ các quốc gia khác nhau trong cùng một lĩnh vực có thể đem lại lợi ích rất lớn trong trường hợp xảy ra vụ việc liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Với tư cách là thành viên tham dự hội thảo, ông Jorge A. Thibaut, chuyên gia phân tích của Hải quan Chi Lê bày tỏ sự vinh dự khi được tham gia chương trình đào tạo với sự dẫn dắt của các chuyên gia có năng lực và chuyên môn cao trong lĩnh vực này. Ông cũng cho biết hội thảo đã nâng cao kiến thức của các thành viên tham dự nhất là về AML / CTF. Ngoài ra, ông Jorge A. Thibaut cũng tin rằng chiến dịch TENTACLE có thể đạt được những kết quả vô cùng khả quan tại Mỹ Latinh một khi chiến dịch được triển khai tại khu vực này.

Dự án TENTACLE bao gồm ba chiến thuật mũi nhọn: nâng cao năng lực, phối hợp thực thi hành pháp và thúc đẩy cơ quan Hải quan triển khai chiến dịch một cách hiệu quả. Lĩnh vực trọng tâm chính của TENTACLE bao gồm xác định, điều tra và ngăn chặn các hành vi buôn lậu xuyên biên giới tiền mặt và đá quý, kim loại quý số lượng lớn cũng như hành vi rửa tiền. Dự án TENTACLE dự kiến sẽ được triển khai tại một số địa bàn trọng điểm khác trong năm 2021 và chắc chắn sẽ mang lại kết quả khả quan.

Có thể nói, việc dự đoán các xu hướng buôn lậu, các mặt hàng rủi ro nguy cơ cao để đưa ra các kịch bản đối phó là rất cần thiết, nhất là trong trường hợp đại dịch COVID-19 diễn biến thay đổi từng ngày và kể cả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch.

Nhật Minh

Tin liên quan

Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

(HQ Online) - Từ ngày 12 đến ngày 14/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil, Tổ chức Hải quan thế giới đã khai mạc Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) năm 2024, với chủ đề “Biên giới số: Hải quan đón nhận sự đổi mới cùng các đối tác truyền thống và các đối tác mới”.
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép

Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép

(HQ Online) - Để thực hiện theo đúng quy định, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi khai sai tên hàng, chủng loại, mã số mặt hàng thép nhập khẩu (NK) để gian lận trốn thuế NK và các loại thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá.
Hải quan Quảng Bình: Tăng thu ngân sách nhờ thu hút doanh nghiệp

Hải quan Quảng Bình: Tăng thu ngân sách nhờ thu hút doanh nghiệp

(HQ Online) - Cục Hải quan Quảng Bình sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước 2024, đạt số thu cao nhất từ trước đến nay.
1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt

1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Hoa Kỳ vừa phát hiện và thu giữ gần 1.000 kg methamphetamine, trị giá khoảng 31,17 triệu USD, được cất giấu trong một lô hàng ớt serrano tại khu vực Cầu quốc tế Pharr.
Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO

Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO

(HQ Online) - Bà Nguyễn Thị Vĩnh Hoài, Tham tán, Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, đại diện Hải quan Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) thuộc Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) chia sẻ, phiên họp lần thứ 245/246 của Ủy ban Kỹ thuật thường trực (PTC) diễn ra từ 23-25/10/2024 đã thành công tốt đẹp với những kết quả nổi bật.
WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn

WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn

(HQ Online) - Cơ quan hải quan New Zealand và Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) vừa phối hợp tổ chức Hội thảo về Chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và buôn lậu tiền mặt số lượng lớn, đá quý và kim loại quý trong 3 ngày từ ngày 29 đến ngày 31/10/2024 tại Auckland của New Zealand.
WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền

WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền

(HQ Online) - Trong hai ngày 29 và 30/10/2024, tại trụ sở Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền (CAP) đã được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, thu hút hơn 200 đại biểu từ cơ quan Hải quan, Văn phòng liên lạc tình báo khu vực (RILO), Văn phòng xây dựng năng lực khu vực (ROCB), cùng các tổ chức quốc tế và doanh nghiệp.
Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại

Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại

(HQ Online) - Hải quan Philippines (BOC) vừa ghi nhận bước đột phá trong việc tăng cường minh bạch và trách nhiệm giải trình, khi lần đầu tiên triển khai lập bản đồ rủi ro tham nhũng.
Hơn 500 kg ma túy đá giấu trong dầm thép nhập khẩu

Hơn 500 kg ma túy đá giấu trong dầm thép nhập khẩu

(HQ Online) - Lực lượng Hải quan và Cảnh sát New Zealand vừa phối hợp phát hiện và thu giữ hơn 500 kg ma túy đá (methamphetamine) được giấu kín trong một lô hàng dầm thép nhập khẩu. Đây là một trong những vụ phát hiện ma túy lớn nhất do Hải quan New Zealand triệt phá.
Tổng thư ký WCO tham dự các hội nghị quốc tế về logistics và an ninh thương mại

Tổng thư ký WCO tham dự các hội nghị quốc tế về logistics và an ninh thương mại

(HQ Online) - Nhằm thúc đẩy hợp tác hải quan và thương mại toàn cầu, Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) Ian Saunders đã tham dự hai sự kiện quan trọng: Đại hội Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận vận tải quốc tế (FIATA) tại Thành phố Panama, Panama và Hội nghị toàn cầu của Liên minh Doanh nghiệp vì thương mại an toàn (BASC) tại Miami, Hoa Kỳ.
Hoa kỳ và El Salvador tăng cường hợp tác Hải quan

Hoa kỳ và El Salvador tăng cường hợp tác Hải quan

(HQ Online) - Đầu tháng 10/2024, tại thủ đô San Salvador của El Salvador, đã diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận Hỗ trợ Lẫn nhau về Hải quan (CMAA) giữa Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) và Cơ quan Hải quan El Salvador.
Công nghệ đột phá thúc đẩy chuyển đổi ngành Hải quan: Bài học từ Hội thảo WCO tại Jakarta

Công nghệ đột phá thúc đẩy chuyển đổi ngành Hải quan: Bài học từ Hội thảo WCO tại Jakarta

(HQ Online) - Cuối tháng 9/2024, trong khuôn khổ của Dự án Hải quan thông minh, Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) đã tổ chức Hội thảo khu vực châu Á/Thái Bình Dương lần thứ 2 về công nghệ đột phá tại Jakarta, Indonesia.
Hải quan phá vụ buôn lậu 240 kg cocaine

Hải quan phá vụ buôn lậu 240 kg cocaine

(HQ Online) - Cơ quan Thuế và Hải quan Bồ Đào Nha vừa thu giữ 240 kg cocaine tại cảng Sines, quận Setúbal, Bồ Đào Nha.
WCO và ESA hợp tác ứng phó khủng hoảng và an ninh thông qua công nghệ không gian

WCO và ESA hợp tác ứng phó khủng hoảng và an ninh thông qua công nghệ không gian

(HQ Online) - Ngày 3/10/2024, Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoI), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hợp tác nhằm nâng cao khả năng ứng phó khủng hoảng và an ninh thông qua các giải pháp công nghệ không gian.
Phá vụ buôn lậu bạch kim trị giá gần 32 tỷ đồng

Phá vụ buôn lậu bạch kim trị giá gần 32 tỷ đồng

(HQ Online) - Hải quan Hồng Kông vừa ngăn chặn thành công vụ buôn lậu bạch kim lớn nhất trong 2 thập kỷ qua. Số bạch kim này được cất giấu trong bình ắc quy ở dưới đáy 1 chiếc xe tải đi Thâm Quyến.
Hải quan Hoa Kỳ siết kiểm soát thông tin mô tả hàng hóa

Hải quan Hoa Kỳ siết kiểm soát thông tin mô tả hàng hóa

(HQ Online) - Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ (CBP) đang tăng cường kiểm soát thông tin mô tả hàng hóa không chính xác trong Chương trình sàng lọc trước hàng hóa hàng không (ACAS).
Xem thêm
cty-toan-phat-tu-1892024
peugeot-viet-nam
banner-hd-bank-hd-dai-han-den-31122024
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt, chưa đủ chi cho đầu tư công

Nguồn thu tiền sử dụng đất chưa đạt, chưa đủ chi cho đầu tư công

Ước tính đến hết tháng 11/2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt hơn 60% kế hoạch Thủ tướng giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023.
Xuất khẩu tăng hơn 45 tỷ USD, ngành hàng nào đóng góp nhiều nhất?

Xuất khẩu tăng hơn 45 tỷ USD, ngành hàng nào đóng góp nhiều nhất?

Đến hết 15/11, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 352,38 tỷ USD, tăng 14,8% (tương ứng tăng 45,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2023.
Ô tô nhập từ Nhật Bản tăng đột biến trong tháng 10

Ô tô nhập từ Nhật Bản tăng đột biến trong tháng 10

Đáng chú ý, về thị trường, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống mà Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản trong tháng 10 tăng đột biến.
Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil

Từ ngày 12 đến ngày 14/11/2024 tại Rio de Janeiro, Brazil, Tổ chức Hải quan thế giới đã khai mạc Hội nghị và Triển lãm Công nghệ của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) năm 2024, với chủ đề “Biên giới số: Hải quan đón nhận sự đổi mới cùng các đối tác truyền t
Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Dominicana

Tuyên bố chung giữa Thủ tướng Việt Nam và Tổng thống Cộng hòa Dominicana

Hai bên nhất trí về sự cần thiết tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện cho các sản phẩm xuất khẩu tiếp cận thị trường của nhau.
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024

Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024

(HQ Online) - Nhằm siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan yêu cầu toàn Ngành tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính; tuân thủ quy định về thực thi chuyên môn, nghiệp vụ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng hiệu quả trang thiết bị và tài sản công; đồng thời nâng cao tinh thần hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp

(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp

Năm 2024, đánh dấu chặng đường 10 năm ngành Hải quan triển khai Chương trình phát triển quan hệ đối tác Hải quan-Doanh nghiệp ở 3 cấp Tổng cục, cấp cục hải quan và cấp chi cục hải quan.
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)

Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024) có các tin chính sau:
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%

(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%

Số thu ngân sách tại 10 cục hải quan tỉnh, thành phố chiếm số thu lớn của toàn ngành Hải quan đạt 297.230 tỷ đồng, tăng 11,86% so với cùng kỳ năm 2023.
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10

(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 10 (1-15/10/2024) đạt gần 32 tỷ USD.
Phiên bản di động