Vụ nhậu khẩu gần 1,5 tấn găng tay cũ: Đủ căn cứ khởi tố

Lô găng tay cũ nhập khẩu của Công ty TNHH VHC Global

Từ chối nhận hàng

Liên quan đến lô hàng gần 1,5 tấn găng tay cao su đã qua sử dụng nhập khẩu từ Trung Quốc do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện mới đây, Công ty TNHH VHC Global (tầng 9 tòa nhà K&M, 33 Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TPHCM- Công ty VHC) đứng tên trên tờ khai nhập khẩu đã từ chối nhận lô hàng này, đồng thời xin được tái xuất.

Làm việc với cơ quan Hải quan, bà Nguyễn Bảo Khanh, Giám đốc Công ty VHC cho biết, Công ty VHC nhập khẩu lô hàng này là lần đầu tiên. Việc giao dịch hàng hóa với đối tác phía Trung Quốc do một công ty đóng tại Vương quốc Anh thực hiện, Công ty VHC chỉ là người nhận hàng để sản xuất sau đó xuất khẩu, không trực tiếp giao dịch với phía đối tác Trung quốc. Việc nhận hàng thực hiện từ phía Công ty tại Vương quốc Anh thông qua email, điện thoại và được biết hàng hóa là mới 100%.

Đối với việc thực hiện thủ tục hải quan, Công ty VHC không trực tiếp mà thông qua Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong (địa chỉ: 39B, Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, TPHCM) thực hiện, có hợp đồng dịch vụ giữa 2 bên, chữ ký số của Công ty VHC được giao cho Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong giữ để khai báo hải quan, Công ty VHC chỉ thực hiện nộp số tiền thuế phải nộp theo quy định thông qua hướng dẫn từ nhân viên của Công ty Con Ong.

Bà Nguyễn Bảo Khanh cho biết thêm, quá trình giao dịch đối với lô hàng thuộc tờ khai nêu trên, Công ty VHC được phía đối tác trao đổi là hàng bị lỗi rách khoảng 30% đến 40% trên tổng số lượng, nhưng tất cả là hàng mới 100%. Trước khi hàng hóa đóng vào container, Công ty VHC được đối tác cho xem hàng qua hình ảnh trên ứng dụng điện thoại. Chi nhánh Công ty Con Ong tại Trung Quốc đã vận chuyển hàng về kho của công ty 2 ngày trước khi vận chuyến về Việt Nam.

Việc khai báo hải quan, Công ty VHC không trực tiếp thực hiện mà do Công ty Con Ong thực hiện. Công ty VHC không yêu cầu Công Con làm thủ tục hải quan cho lô hàng này mà do công ty mua hàng bên Vương Quốc Anh yêu cầu Công ty Con Ong làm thủ tục cho lô hàng nêu trên. Chữ ký số được Công ty VHC giao cho Công ty Con Ong từ tháng 2/2021 để làm thủ tục cho các lô hàng xuất khẩu trước đó, Công ty VHC không nhận được các chung từ của lô hàng nêu trên, chỉ nhận được Thông báo hàng đến qua địa chỉ email từ phía Công ty Con Ong và Công ty VHC đã không phản hồi lại!

Sẽ xem xét khởi tố hình sự

Đó là lý do đưa ra của Công ty VHC, về phía Công ty Con Ong, ông Nghiêm Bửu Thuần đại diện doanh nghiệp này cho rằng, Công ty Con Ong có ký hợp đồng với VHC với các công việc: Cung cấp các dịch vụ và thực hiện các ủy quyền theo yêu cầu của cụa thể của khách hàng trong phạm vi hoạt động kinh doanh được pháp luật cho phép.

Công ty VHC có nhờ Công ty Con Ong giới thiệu nguồn hàng “găng tay” từ Trung Quốc nhưng không tìm thấy đối tác, Công ty VHC đã tự tìm nguồn hàng. Công ty Con Ong chỉ thực hiện vận chuyển hàng hóa theo điều kiện giao hàng FOB từ Trung Quốc về Việt Nam và phát hành chứng từ vận tải theo quy định. Công ty Con Ong có nhận chữ ký số của Công ty VHC để khai báo các lô hàng xuất khẩu trước đó và hiện đang lưu giữ tại Công ty Con Ong.

Việc khai báo hải quan cho lô hàng nói trên do nhân viên của Công ty Con Ong thực hiện và truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan trên cơ sở chứng từ do đại lý hãng tàu cung cấp. Trước khi thực hiện khai báo chính thức, nhân viên Công ty Con Ong có gửi tờ khai bản nháp đến Công ty VHC để kiểm tra sau đó mới truyền dữ liệu đến cơ quan Hải quan. Sau khi khai báo, Công ty Con Ong có gửi tờ khai hải quan và thông báo nộp thuế cho Công ty VHC để thực hiện nộp thuế. Cùng với đó, Công ty Con ong tại Trung Quốc có gửi email cập nhật thời gian, thông báo hàng đến cho Công ty VHC... việc nộp thuế lô hàng nêu trên do Công ty VHC thực hiện.

Theo xác minh của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tại Công an phường 25 quận Bình Thạnh TPHCM, tại thời điểm kiểm tra (tháng 5/2021) Công ty VHC không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh; Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp phép thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 1/2021. Sau khi được thành lập, công ty đã lợi dụng việc tạo thuận lợi thương mại, thực hiện khai báo hải quan không đúng với thực tế hàng hóa nhập khẩu về chất lượng hàng hóa. Cụ thể, công ty khai báo hải quan là hàng hóa nhập khẩu mới 100% nhưng thực tế là hàng hóa đã qua sử dụng.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, quá trình làm việc, đại diện theo pháp luật của Công ty VHC không thừa nhận là người trực tiếp mua hàng hóa mà cho rằng hàng hóa do một Công ty đóng tại Vương Quốc Anh thực hiện giao dịch với đối tác tại Trung Quốc rồi gửi hàng hóa về Việt Nam để Công ty VHC sản xuất và xuất khẩu. Đồng thời cho rằng, công ty tại Trung Quốc đã gửi hàng hóa không đúng thỏa thuận ban đầu. Nhưng đại diện công ty đã thừa nhận Công ty VHC là người trực tiếp nộp thuế vào ngân sách nhà nước, đồng thời không chứng minh được các giao dịch khác phù hợp liên quan đến lô hàng nói trên.

Việc từ chối nhận hàng và xin tái xuất lô hàng vi phạm nêu trên của Công ty VHC không được cơ quan Hải quan chấp thuận. Với kết quả như trên, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 cho rằng, có đủ căn cứ để khởi tố vụ việc nêu trên. Hiện đơn vị đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để khởi tố.