TP HCM: Xử lý hàng lậu, “lộ chuyện” cho thuê kho bãi hơn 10 tỷ đồng để ngoài sổ sách

Đột kích 18 kho chứa hàng hóa có dấu hiệu vi phạm tại TPHCM

Lực lượng chức năng kiểm tra kho chứa hàng hóa vi phạm tại 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 tháng 6/2019. Ảnh: Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Hơn 10 tỷ đồng để ngoài sổ sách

Trong buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngày 14/5, đại diện Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho hay, quá trình xử lý vụ việc liên quan đến hàng lậu, hàng cấm tại Quận 6 (TP HCM) cơ quan chức năng còn phát hiện việc cho thuê kho, bãi với số tiền hàng trăm triệu đồng tháng nhưng để ngoài sổ sách.

Theo tài liệu, Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm (trụ sở chính tại Quận 1, TP HCM) có đơn vị trực thộc là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm địa chỉ tại 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6, có hợp đồng thuê kho, bãi của Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây từ năm 2015 đến thời điểm cơ quan chức năng kiểm tra (tháng 6/2019).

Điều đáng nói, ngày 14/9/2017, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây nhận được chỉ đạo của UBND TP HCM về chấm dứt cho thuê mặt bằng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6.

Ngày 1/11/2019, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây (bên cho thuê) và Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm (bên thuê) chấm dứt hợp đồng.

Nhưng sau khi chấm dứt hợp đồng, Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây tiếp tục cho Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm thuê kho tại địa chỉ trên để kinh doanh kho, bãi nhưng không có hợp đồng, chỉ thỏa thuận miệng (?!)

Cũng từ ngày (?!)1/11/2017, Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm ngưng ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân thuê lại kho và cũng chỉ cho thuê qua thỏa thuận bằng miệng (!?)

Về số tiền thuê kho, bãi, Chi nhánh Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm có doanh thu khoảng 670 triệu đồng đến 680 triệu đồng/tháng và thanh toán lại tiền thuê kho cho Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây số tiền hơn 624 triệu đồng/tháng.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh phát biểu trong buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngày 14/5/2020. Ảnh: T.Bình.

Sau khi lực lượng chức năng kiểm tra các kho hàng tại địa chỉ trên (tháng 6/2019), thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, Cục Thuế thành phố tiến hành thanh tra Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm và Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây.

Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Thương mại, Dịch vụ kho bãi Minh Tâm đã làm thủ tục chuyển trụ sở về Quận 2, TP HCM, đồng thời làm thủ tục tạm ngừng hoạt động 1 năm (từ 20/10/2019 đến 19/10/2020), do vậy Cục Thuế TP HCM không thể liên hệ với Công ty để công bố quyết định và triển khai công tác thanh tra.

Đối với Công ty CP bao bì Bình Tây, ngày 23/10/2019, Cục Thuế công bố quyết định thanh tra.

Theo kết quả thanh tra, khoản tiền thu hàng tháng của Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây từ cho thuê kho bãi tại 621 Phạm Văn Chí, Phường 7, Quận 6 trong khoảng thời gian 20 tháng (từ tháng 11/2017 đến tháng 6/2020), không hạch toán vào sổ sách kế toán, chưa kê khai nộp thuế Giá trị gia tăng và thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Khoản doanh thu hàng tháng gồm: Tiền thuê kho, bãi hơn 624 triệu đồng, tiền thu dịch vụ (điện, nước…) 20 triệu đồng (như vậy, tổng số tiền để ngoài sổ sách trong 20 tháng lên đến hơn 10 tỷ đồng-PV).

“Công ty CP bao bì kho bãi Bình Tây cam kết sẽ nộp thuế, khắc phục hậu quả theo kết quả thanh tra của Cục Thuế TP HCM”- Tổng cục Quản lý thị trường thông tin.

Tịch thu hơn 30.000 sản phẩm vi phạm

Trở lại vụ việc, ngày 4/6/2019, Cục QLTT TP HCM phối hợp với Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT), Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu-PC03 (Công an TP HCM) và Công an Quận 6 kiểm tra nhiều kho hàng tại địa chỉ 621 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ nhiều hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

Tại buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia ngày 14/5/2020, đại diện Tổng cục QLTT cho biết: Qua kiểm tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định nhiều hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc nêu trên như kinh doanh hàng nhập lậu, kinh doanh hàng cấm (đồ chơi trẻ em bạo lực), kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Đến nay, cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm tổng số tiền 328,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, hàng hóa vi phạm bị tịch thu lên tới 30.613 đơn vị sản phẩm như bộ tách trà, dụng cụ inox, hàng điện tử, thiết bị điện các loại…

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn buộc tiêu hủy 5.739 sản phẩm là đồ chơi trẻ em các loại.