Facebook Twitter youtube Tiktok

Chi cục Thuế khu vực XV: Phát hiện nhiều vụ gian lận, trốn thuế lớn

Trong thời gian gần đây, Chi cục Thuế khu vực XV liên tục kiểm tra, phát hiện nhiều vụ kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, trốn thuế lớn.
Chi cục Thuế khu vực XV: Phát hiện nhiều vụ gian lận, trốn thuế lớn
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc lệnh khám xét tại địa chỉ kinh doanh của bà T.T.L.Thu (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo Chi cục Thuế khu vực XV, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 15/5/2025 của Bộ Tài chính và công văn số 1249/CT-TTKT ngày 19/5/2025 của Cục Thuế, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Theo đó, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục rà soát tình hình hoạt động kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, qua đó đã phát hiện thêm trường hợp người nộp thuế T.T.L.Thu kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, Chi cục Thuế khu vực XV đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Kết quả điều tra, xác định bà T.T.L.Thu (sinh ngày 10/03/1985; nơi thường trú: phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” thường xuyên thực hiện việc livetreams tại 02 địa chỉ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào khung giờ cố định 11:30 và 19:30 hàng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi) kinh doanh với tư cách cá nhân.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm ngày 01/01/2020 đến ngày 18/05/2025 với doanh thu trên 72 tỷ đồng.

Trước thời điểm bị phát hiện, bà T.T.L.Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.

Cơ quan Thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế Thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn tương ứng là hơn 1,08 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện các bước nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà T.T.L.Thu về tội “Trốn thuế” và các hành vi có liên quan.

Trước đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo thuộc Chi cục Thuế khu vực XV đã phát hiện trường hợp khác là bà L.T.A.T. (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế. Đội Thuế đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tiến hành khởi tố vụ án.

Theo cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bà L.T.A.T. hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan thông qua nhiều tài khoản bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok… nhưng không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.

Qua điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước. Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.

Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. về hành vi “Trốn thuế” và “Buôn lậu”.

Ông Đoàn Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV cho biết, trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực XV sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận do Chi cục Thuế XV quản lý.

Liên quan đến hành vi trốn thuế, tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự

Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, trường hợp cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định 125/2020. Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi trốn thuế. Tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế với số tiền dưới đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế: Từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội: Tội buôn lậu; Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả… chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Cũng theo Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, mức phạt với tội trốn thuế được quy định cho cả cá nhân và tập thể. Với cá nhân, hình phạt chính được áp dụng theo 3 khung như: Phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm; phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Lê Thu

Tin liên quan

Hợp tác xã Hà Tĩnh đầu tư công nghệ, bắt nhịp thương mại điện tử

Hợp tác xã Hà Tĩnh đầu tư công nghệ, bắt nhịp thương mại điện tử

Từ sản xuất thủ công, nhiều hợp tác xã (HTX) ở Hà Tĩnh đang từng bước đầu tư công nghệ, xây dựng thương hiệu và tham gia thương mại điện tử (TMĐT). Nhờ đó, không ít sản phẩm địa phương đã lên sàn, mở rộng thị trường cả nước, thậm chí xuất khẩu.
Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

TS Kinh tế, Luật sư Lê Bá Thường (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh), Viện trưởng Viện Nghiên cứu pháp luật và Văn hóa doanh nghiệp cho rằng, Luật Thương mại điện tử (TMĐT) cần giải quyết triệt để vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa, đồng thời tạo ra một môi trường kinh doanh rõ ràng, tránh tình trạng chồng chéo giữa các luật và các cơ quan quản lý.
Hơn 7.000 nhà bán rời sàn, cuộc chơi dần thuộc về “ông lớn”

Hơn 7.000 nhà bán rời sàn, cuộc chơi dần thuộc về “ông lớn”

Theo phân tích của Công ty tư vấn YouNet ECI, 6 tháng đầu năm 2025, thị trường thương mại điện tử (TMĐT) Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng giá trị giao dịch đạt hơn 222.000 tỷ đồng. Trái ngược với xu thế mở rộng, hơn 7.000 nhà bán nhỏ đã rời bỏ các sàn, “sân chơi” dần thuộc về các “ông lớn” với các thương hiệu lớn và gian hàng chính hãng.
Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Bắt đối tượng giấu 54 kg pháo nổ trong xe đầu kéo

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị vừa phối hợp Công an xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn bắt giữ đối tượng vận chuyển 54 kg pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma bắt vụ vận chuyển hàng hóa trái phép

Hải quan cửa khẩu Chi Ma (Chi cục Hải quan khu vực VI) vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa bàn.
Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh

Nợ thuế hơn 6,3 tỷ đồng, giám đốc một công ty thép bị cảnh báo hoãn xuất cảnh

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III vừa ban hành thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không nộp thuế cho ngân sách nhà nước đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thép Phú Vinh.
Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Hải quan Việt Nam đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào

Nằm trong Kế hoạch hợp tác 2025 giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đã được lãnh đạo Hải quan hai nước thông qua tại Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Việt – Lào tổ chức vào tháng 11/2024 tại Việt Nam, Hải quan Việt Nam đã cử đoàn công tác sang hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực điều tra chống buôn lậu cho Hải quan Lào.
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép 260.000 lít dầu DO

Ngày 28/7, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên vùng biển giáp ranh Việt Nam - Malaysia, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra và bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu DO.
Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới

Đề xuất tăng mức phạt đối với các thủ đoạn sản xuất hàng giả mới

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Hà Nội Dương Mạnh Hùng cho biết, các thủ đoạn buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại ngày càng tinh vi.
Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại

Hải quan Cha Lo phát hiện nhiều vi phạm khai sai tên hàng, chủng loại

Lũy kế đến 15/7, Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Chi cục Hải quan khu vực IX) phát hiện xử lý 45 vụ vi phạm hành chính, số tiền phạt 245,3 triệu đồng.
Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO

Cảnh sát biển bắt giữ tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO

Ngày 27/7, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra, bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu DO trên vùng biển Tây Nam.
TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế

TP.Hồ Chí Minh: Phát hiện nhiều vụ việc vi phạm về thuế

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trong tháng cao điểm trên 228 tỷ đồng, trong đó riêng vi phạm về thuế đã chiếm 206 tỷ đồng.
Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả

Kiến nghị mở rộng và tăng khung hình phạt đối với hành vi tiếp tay cho hàng giả

TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Hình sự theo hướng mở rộng phạm vi áp dụng và tăng khung hình phạt; bổ sung mức xử phạt nặng đối với hành vi tiếp tay, bao che cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng

Chống buôn lậu sản phẩm động vật hoang dã thuộc danh mục CITES tại địa bàn Đà Nẵng

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, Chi cục Hải quan khu vực XII (trước đây là Cục Hải quan Đà Nẵng) đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu các sản phẩm từ động vật hoang dã thuộc danh mục Công ước CITES tại địa bàn TP Đà Nẵng.
Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy và 1 khẩu súng quân dụng

Chi cục Hải quan khu vực XI vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng và Công an đấu tranh thành công chuyên án, bắt giữ một nghi phạm cùng tang vật là 45 kg ma túy các loại và 1 khẩu súng quân dụng.
Truy tố đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam

Truy tố đối tượng vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam

Đối tượng Lou Jiaqi có hành vi vận chuyển trái phép vàng vào Việt Nam nhưng đã bị lực lượng Hải quan và Công an phát hiện, bắt giữ.
Xem thêm
toan-phat-group
trien-lam-quoc-te-logistics-viet-nam-2025
cong-ty-tnhh-vsl-viet-nam

Tin mới

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Cảnh báo trang facebook tích xanh giả mạo Bộ Tài chính hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa

Đáng chú ý, trang facebook này đang có tích xanh khiến nhiều người dân dễ bị nhầm tưởng là trang chính thống của Bộ Tài chính.
Quy định mới về thuế GTGT tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Quy định mới về thuế GTGT tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh

Ngày 1/7/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 181 quy định chi tiết Luật Thuế giá trị gia tăng với nhiều nội dung ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp
Hải quan khu vực III tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Hải quan khu vực III tăng cường tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp

Ban Thường vụ Đảng ủy Chi cục Hải quan khu vực III chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai đồng bộ nhiều nội dung tuyên truyền sâu rộng.
Thuế tỉnh Thái Nguyên kêu gọi người nộp thuế tham gia đánh giá mức độ hài lòng

Thuế tỉnh Thái Nguyên kêu gọi người nộp thuế tham gia đánh giá mức độ hài lòng

Nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ, thúc đẩy sự tuân thủ tự nguyện của các tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Thái Nguyên vừa có Thư ngỏ gửi người nộp thuế
Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

Cần tăng cường kiểm soát hàng ngoại xuyên biên giới vào Việt Nam qua sàn

Việc xây dựng và ban hành Luật TMĐT là bước đi cần thiết trong bối cảnh thị trường TMĐT Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ hiện nay.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Điện Biên.
(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

(INFOGRAPHICS): Cơ cấu tổ chức Thuế tỉnh Phú Thọ

Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu tổ chức của Thuế tỉnh Phú Thọ.
(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

(INFORGRAPHICS): Ông Nông Phi Quảng làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VII

Các thông tin liên quan của Chi cục Hải quan khu vực VII.
(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

(INFOGRAPHICS): Ông Bùi Khánh Toàn làm Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng

Từ ngày 1/7/2025, ngành Thuế đã ổn định về tổ chức bộ máy, nhân sự của Thuế tỉnh, thành phố để hoạt động thông suốt theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tạp chí Kinh tế - Tài chính giới thiệu đến bạn đọc thông tin cơ bản về nhân sự lãnh đạo, cơ cấu
Phiên bản di động