Chi cục Thuế khu vực XV: Phát hiện nhiều vụ gian lận, trốn thuế lớn
![]() |
Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đọc lệnh khám xét tại địa chỉ kinh doanh của bà T.T.L.Thu (Ảnh: Công an cung cấp) |
Theo Chi cục Thuế khu vực XV, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 01/KH-BTC ngày 15/5/2025 của Bộ Tài chính và công văn số 1249/CT-TTKT ngày 19/5/2025 của Cục Thuế, đơn vị tiếp tục thực hiện kế hoạch hành động, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, ngăn chặn và đẩy lùi hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế và chống thất thu thuế, đặc biệt là các hành vi vi phạm về thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
Theo đó, Chi cục Thuế khu vực XV tiếp tục rà soát tình hình hoạt động kinh doanh đối với các hộ kinh doanh, tổ chức và cá nhân kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, qua đó đã phát hiện thêm trường hợp người nộp thuế T.T.L.Thu kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trên cơ sở những thông tin nắm bắt được, Chi cục Thuế khu vực XV đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý trường hợp gian lận thương mại, bán hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Kết quả điều tra, xác định bà T.T.L.Thu (sinh ngày 10/03/1985; nơi thường trú: phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã sử dụng nền tảng mạng xã hội facebook có tên hiển thị “Trần Thu” và “Shop Trần Thu Vũng Tàu” thường xuyên thực hiện việc livetreams tại 02 địa chỉ trên địa bàn phường Thắng Nhì, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào khung giờ cố định 11:30 và 19:30 hàng ngày để thực hiện việc bán một số mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, đồ gia dụng qua mạng xã hội với lượng người tương tác theo dõi và đặt hàng lớn (khoảng trên 7.000 người theo dõi) kinh doanh với tư cách cá nhân.
Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định nguồn tiền giao dịch có nội dung thanh toán tiền mua hàng của bà Thu từ thời điểm ngày 01/01/2020 đến ngày 18/05/2025 với doanh thu trên 72 tỷ đồng.
Trước thời điểm bị phát hiện, bà T.T.L.Thu hoàn toàn không đăng ký và kê khai thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh, buôn bán.
Cơ quan Thuế xác định số tiền thuế GTGT và thuế Thu nhập cá nhân bà Thu đã trốn tương ứng là hơn 1,08 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang khẩn trương thực hiện các bước nhằm khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà T.T.L.Thu về tội “Trốn thuế” và các hành vi có liên quan.
Trước đó, trong quá trình giám sát và quản lý thuế trên địa bàn TP. Vũng Tàu, Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu - Côn Đảo thuộc Chi cục Thuế khu vực XV đã phát hiện trường hợp khác là bà L.T.A.T. (sinh năm 1992, trú tại phường 2, TP. Vũng Tàu) kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử có dấu hiệu trốn thuế. Đội Thuế đã phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC03) Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu để tiến hành khởi tố vụ án.
Theo cơ quan chức năng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, bà L.T.A.T. hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập khẩu từ Thái Lan thông qua nhiều tài khoản bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử và mạng xã hội như Facebook, TikTok… nhưng không đăng ký kinh doanh hợp pháp. Toàn bộ hoạt động kinh doanh đều được thực hiện dưới danh nghĩa cá nhân, không kê khai, không nộp thuế theo quy định.
Qua điều tra bước đầu, các cơ quan chức năng xác định bà T. đã thu về doanh thu hơn 27 tỷ đồng từ việc bán hàng trực tuyến. Tuy nhiên, bà không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế nào với Nhà nước. Số tiền trốn thuế lên tới hơn 400 triệu đồng.
Phòng PC03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A.T. về hành vi “Trốn thuế” và “Buôn lậu”.
Ông Đoàn Minh Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực XV cho biết, trong thời gian tới, Chi cục Thuế khu vực XV sẽ tiếp tục tăng cường rà soát hơn nữa việc thực hiện nghĩa vụ thuế đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.
Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế trong thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công bằng và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trên địa bàn 4 tỉnh: Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận do Chi cục Thuế XV quản lý.
Liên quan đến hành vi trốn thuế, tùy tính chất, mức độ của hành vi mà người nộp thuế có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự Theo quy định của pháp luật thuế Việt Nam, trường hợp cá nhân, doanh nghiệp có hành vi trốn thuế nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự thì bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 17, Nghị định 125/2020. Ngoài ra, cá nhân, doanh nghiệp trốn thuế còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả về hành vi trốn thuế. Tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện hành vi trốn thuế có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế. Cụ thể, theo quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, người nào thực hiện một trong các hành vi trốn thuế với số tiền dưới đây thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trốn thuế: Từ 100 triệu đồng trở lên hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội: Tội buôn lậu; Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm; Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; Tội sản xuất, buôn bán hàng giả… chưa được xóa án tích mà còn vi phạm. Cũng theo Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017, mức phạt với tội trốn thuế được quy định cho cả cá nhân và tập thể. Với cá nhân, hình phạt chính được áp dụng theo 3 khung như: Phạt tiền từ 100 đến 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm; phạt tiền từ 1,5 đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 đến 7 năm. |
Tin liên quan

Kiểm soát dòng tiền thương mại điện tử: Bài toán khó cần lời giải mạnh tay
10:17 | 19/07/2025 Tiêu dùng & Thương mại điện tử

Thanh Hóa đào tạo kỹ năng thương mại điện tử, bứt tốc cùng AI và thuế số
11:22 | 18/07/2025 Thương mại điện tử

OCOP Hà Tĩnh lên sàn thúc đẩy kinh tế địa phương
18:00 | 18/07/2025 Thương mại điện tử

Thanh Hoá: Khởi tố vụ buôn bán thuốc chữa bệnh giả
16:37 | 19/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XX: Chuyển Công an điều tra nhiều doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận thuế
21:11 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Giấu 2kg bạc để vận chuyển trái phép qua biên giới
16:31 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 6kg bạc không khai báo hải quan
10:51 | 18/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Một doanh nghiệp bị xử phạt gần 200 triệu đồng vì sản xuất hàng giả
14:38 | 17/07/2025 Tiêu dùng

Nợ thuế quá hạn, Công ty Tân Phú bị cưỡng chế gần 3 tỷ đồng
13:47 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan chỉ ra loạt thủ đoạn buôn lậu, trốn thuế
09:32 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn thu giữ 3.180 túi xúc xích không có hóa đơn, chứng từ
08:13 | 17/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan nâng cao hiệu quả phối hợp và hợp tác quốc tế trong phòng chống ma túy
16:54 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nhiều cơ sở bị xử phạt vì bày bán hàng giả mạo nhãn hiệu
16:23 | 16/07/2025 Nhịp sống thị trường

Quyết liệt đấu tranh với tội phạm trên biển
15:06 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 4 tấn chân gà không rõ nguồn gốc xuất xứ
11:15 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy phức tạp tuyến biên giới miền Trung
11:05 | 16/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Tây Ban Nha, Algeria trở thành điểm sáng mới của cà phê Việt

Quảng Ngãi: Ngăn chặn đưa ra thị trường hơn 70 con lợn bệnh tả lợn Châu Phi

Thu hồi, tiêu hủy 4 lô sản phẩm Dầu mù u Thái Dương do không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Hơn 100.000 ô tô ngoại lăn bánh về Việt Nam

Thanh Hoá: Khởi tố vụ buôn bán thuốc chữa bệnh giả

(INFOGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo và trưởng các đơn vị thuộc Cục Thuế
16:19 | 16/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Ông Nguyễn Văn Hoàn làm Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI
07:00 | 18/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Thông tin nhân sự lãnh đạo của Cục Hải quan
16:09 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics