Khởi tố vụ nhập lậu lô hàng nước ngọt trị giá gần 9 tỷ đồng
![]() | Hải quan An Giang khởi tố vụ buôn lậu nước ngọt trên 8,6 tỷ đồng |
![]() | Khởi tố vụ buôn lậu hàng trị giá trên 2,3 tỷ đồng |
![]() | Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 khởi tố 5 vụ buôn lậu |
|
Hải quan An Giang kiểm đếm lô hàng |
Liên tục thay đổi tờ khai
Theo Cục Hải quan An Giang, ngày 4/11/2019, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình tiếp nhận tờ khai số 102967645800 của Công ty TNHH MTV XNK SX TM DV Toàn Cầu (sau đây gọi tắt là Công ty Toàn Cầu) có trụ sở ở Ấp 1B, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh,Bình Phước trên hệ thống VNACCS. DN này khai báo nhập khẩu mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, được vận chuyển trên 2 ghe mang biển kiểm soát: AG-03931, AG-10873. Sau đó, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10873 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-10053.
Đến ngày 6/11/20109, trên hệ thống VNACCS tiếp tục tiếp nhận tờ khai số 102972519420 của Công ty Toàn Cầu khai báo vẫn là mặt hàng nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng 10.000 thùng, được vận chuyển trên ghe mang biển kiểm soát AG-10873, AG-06788 (thay đổi biểm kiểm soát so với tờ khai trước). Các tờ khai trên đều được hệ thống phân luồng vàng. Trước thời điểm đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục, Công ty Toàn Cầu tiếp tục khai bổ sung lần 2 đối với tờ khai số 102967645800 mở ngày 4/11/2019, với nội dung thay đổi ghe mang biển kiểm soát AG-10053 bằng ghe mang biển kiểm soát AG-06788 và bổ sung lại ghe mang biển kiểm soát AG-10873.
Ngày 9/11/2019, đại diện Công ty Toàn Cầu mang hồ sơ bản giấy của tờ khai số 102967645800 đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình làm thủ tục nhập khẩu. Cơ quan Hải quan yêu cầu những người điều khiển phương tiện vận tải nêu trên xuất trình Giấy đăng kiểm phương tiện để đối chiếu lượng hàng phục vụ việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. Ngay sau đó, người đại điện của Công ty Toàn Cầu xuất trình tiếp tờ khai số 102972519420 nhưng chưa nộp thuế và hẹn ngày 11/11/2019 sẽ làm thủ tục tiếp. Nhưng đại diện Công ty Toàn Cầu không đến làm thủ tục như đã hẹn.
Không đến làm thủ tục, nhưng ngày 11/11/2019, Công ty Toàn Cầu khai bổ sung lần 1 đối với tờ khai số 102972519420 mở ngày 6/11/2019 với nội dung bổ sung phương tiện mang biển kiểm soát AG-03931, nhưng vẫn không đến làm thủ tục mà tiếp tục khai báo qua hệ thống VNACCS thêm 2 tờ khai mới, mặt hàng khai báo vẫn là nước giải khát có gaz Mirinda (màu xanh), số lượng là 15.000 thùng, được vận chuyển trên 3 phương tiện ghe và đã nộp thuế GTGT.
Đối chiếu tải trọng của 3 phương tiện với số lượng hàng hóa Công ty Toàn Cầu đã khai báo trong các tờ khai trên hệ thống VNACCS và ước lượng (dự đoán theo mớn nước của các ghe) số hàng hóa chở trên 3 ghe; căn cứ việc Công ty Toàn Cầu nhiều lần khai bổ sung cho lô hàng và chỉ khai bổ sung thay đổi về phương tiện vận chuyển, mặt khác việc đăng ký làm thủ tục thông quan vào ngày nghỉ (thứ Bảy),... cho thấy Công ty này có dấu hiệu gian lận trong quá trình khai báo, làm thủ tục hải quan, nên lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã báo cáo và được lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh An Giang quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa.
![]() |
Hàng chục nghìn thùng nước ngọt không được khai báo hải quan |
Khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý
Tuy nhiên, từ thời điểm bị chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hóa 4 tờ khai nêu trên, Công ty Toàn Cầu đã cố tình trì hoãn, không cử đại diện đến trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm thủ tục, tiếp kéo dài thời gian làm thủ tục thông quan lô hàng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã gửi giấy mời đến Công ty Toàn Cầu về việc thực hiện việc hoàn thành thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc 4 tờ khai nêu trên. Tuy nhiên, qua những lần làm việc, Giám đốc Công ty Toàn Cầu vẫn không cung cấp, xuất trình được bản chính các loại giấy tờ, chứng từ đã khai trên hệ thống để đơn vị thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin khai báo.
Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ra Quyết định khám xét, và phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan thực hiện kiểm tra đối với 3 phương tiện ghe chở nước ngọt nêu trên. Kết quả kiểm tra phát hiện có 15.844 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại GREEN CREAM FLAVOR, xuất xứ Campuchia), thiếu gần 4.155 thùng so với khai báo trên 2 tờ khai; 1.501 thùng nước giải khát hiệu Mirinda (loại ORANGE FLAVOR, xuất xứ Campuchia), không khai báo trên tờ khai hải quan; 29.631 thùng nước giải khát tăng lực hiệu Red Bull, xuất xứ Thái Lan, không khai báo hải quan.
Trao đổi với chúng tôi, các công chức tham gia kiểm tra các ghe hàng trên cho biết, ngoài việc thay đổi tờ khai liên tục, việc xếp hàng hóa trên các ghe cho thấy thủ đoạn cất giấu không khai báo khá tinh vi. Toàn bộ số hàng hóa không khai báo hải quan gồm gần 30.000 thùng nước tăng lực và trên 1.500 thùng nước Mirinda màu vàng được xếp dưới đáy của 3 ghe, bên trên phủ hàng có khai báo hải quan. Cùng với đó, trong quá trình xác minh hoạt động của doanh nghiệp này, cũng như một số chứng từ liên quan đến lô hàng, cơ quan Hải quan phát hiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn...
Từ những tình tiết và hành vi vi phạm của Công ty Toàn Cầu, Cục Hải quan tỉnh An Giang nhận định đây là vụ việc phức tạp, trị giá lô hàng lớn (hơn 8,698 tỷ đồng). Sau khi trao đối với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, ngày 21/2/2020, Cục trưởng Cục Hải quan An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-HQAG để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin liên quan

Hải quan khu vực II: Nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu qua cửa khẩu
13:02 | 14/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thanh Hóa: Điều tra, khởi tố 170 vụ buôn lậu, hàng giả
14:04 | 14/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ 235 kg bạc ở Lào Cai: Hồi chuông cảnh báo việc lợi dụng phương tiện xuất nhập cảnh để buôn lậu
09:53 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An phá đường dây thu giữ 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá
16:11 | 14/07/2025 Hồ sơ

Lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 9.919 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm
16:40 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển
11:22 | 11/07/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an vụ kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA
11:18 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố
11:00 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII tham mưu hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu
09:51 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ vận chuyển trái phép 235 kg bạc ở biên giới Lào Cai được triệt phá thế nào?
09:39 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phát hiện kho chứa hơn 47.000 sản phẩm nhập lậu tại Quảng Ninh
16:35 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 4.000 lít xăng không rõ nguồn gốc
16:34 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VI phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.128 vụ việc vi phạm
10:30 | 09/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ cán đích nửa triệu tỷ đồng

VASEP kiến nghị gỡ vướng để thủy sản về lại “sân nhà”

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế: giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và lan tỏa cộng đồng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế: giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Hải quan tích cực trao đổi thông tin với các tập đoàn lớn

Yếu tố tác động đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm

Thu từ hộ kinh doanh đạt trên 17.000 tỷ đồng

Chính sách miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Bán hàng online vẫn phải tự xuất hóa đơn đúng thời điểm và đúng giá trị giao dịch

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và lan tỏa cộng đồng

Hà Nội tung gói hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp công nghệ

Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận 12 cẩu khung có kỹ thuật cao nhất

Ra mắt ứng dụng đặt xe container tích hợp thủ tục XNK đầu tiên tại Việt Nam

Hoa Lâm Đồng bung nở trên hành trình xuất khẩu

Động lực tăng trưởng đang thay đổi cục diện ngành Thép

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan

Chính sách miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2026

Xác định mức thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Thu thuế GTGT tự động đối với hàng NK qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

VASEP kiến nghị gỡ vướng để thủy sản về lại “sân nhà”

Đề xuất bổ sung quy hoạch cảng cạn tại cửa khẩu Đồng Đăng

Ngành gỗ Việt đang định vị lại mình trên bản đồ xuất khẩu

Sức ép lớn đặt doanh nghiệp xuất khẩu sữa sang Trung Quốc vào thế khó

10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong tháng 6/2025

Hóa chất vươn lên dẫn đầu xuất khẩu sang Lào

Bán hàng online vẫn phải tự xuất hóa đơn đúng thời điểm và đúng giá trị giao dịch

Dự thảo Luật Thương mại điện tử: Kỳ vọng lập lại trật tự kinh doanh trên nền tảng số

Hơn 752.000 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử nộp thuế 1,5 nghìn tỷ đồng

Người tiêu dùng cá nhân loay hoay khi giao dịch qua sàn xuyên biên giới

7 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm bị Bộ Y tế công khai danh tính

Thu hồi và tiêu hủy toàn quốc sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil - chai 125ml

Ra mắt Sổ tay hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Bất động sản Hải Phòng đang là tâm điểm đầu tư mới

Giá thuê mặt bằng bán lẻ đã ổn định trở lại

“Siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh thu hút giới đầu tư từ miền Bắc

Giá bất động sản tại Hải Phòng vẫn ở "vùng trũng"
