Khởi tố vụ buôn lậu hàng trị giá trên 2,3 tỷ đồng

16:03 | 17/02/2020

(HQ Online) - Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “buôn lậu” liên quan đến Công ty TNHH Giải trí Vui (Phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TPHCM) đã được chuyển nhượng, thay đổi đăng ký kinh doanh thành Công ty TNHH Thương mại M.I.C (Quận Gò Vấp- TPHCM).

khoi to vu buon lau hang tri gia tren 23 ty dong
Giám định lô hàng máy lạnh cũ, mặt hàng cấm nhập khẩu tại cảng Cát Lái . Ảnh: T.H.

Ngày 10/9/2016, Công ty TNHH Giải trí Vui và ngày 12/9, Công ty TNHH thương mại M.I.C cùng đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng thuộc vận đơn AMP0239511 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1- Cục Hải quan TPHCM. Cả 2 tờ khai này đều được hệ thống phân luồng Đỏ và cả hai công ty đều không đến làm thủ tục hải quan theo quy định.

Theo khai báo trên 2 tờ khai hải quan, hàng hóa gồm 12 mục, gồm bếp âu 4 họng, bếp chiên bề mặt ga, máy đóng gói chân không, thiết bị đóng gói thức ăn bằng đèn, máy là quần áo, máy sấy quần áo tự động, tất  cả hàng mới 100%.

Phát hiện cùng 1 vận đơn hàng, nhưng 2 doanh nghiệp mở 2 tờ khai hải quan khác nhau có dấu hiệu vi phạm, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra thực tế, phát hiện toàn bộ lô hàng trị giá trên 2,3 tỷ đồng. Trong đó, có 16 mục hàng đã qua sử dụng- thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu, trị giá trên 613 triệu đồng; 46 mặt hàng mới là hàng điện tử, điện lạnh, lò nướng… trị giá gần 1,7 tỷ đồng.

Hiện hồ sơ vụ việc đã được Cục Điều tra chống buôn lậu chuyển cho Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị ra quyết định chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM điều tra theo thẩm quyền.

Lê Thu