Hải quan Pakistan phát hiện vụ gian lận thuế qua hóa đơn hàng nhập khẩu
Hải quan Pakistan đã thu được chứng từ xuất khẩu thực tế của các lô hàng này từ Hải quan Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), trong đó phản ánh giá trị thực tế là 2,39 USD/kg.
Trong quá trình điều tra sơ bộ, cơ quan Hải quan phát hiện một số doanh nghiệp nhập khẩu đã thành lập các công ty vỏ bọc ở Dubai để chuyển vốn cho các hàng hóa chưa được lập hóa đơn trong khi số tiền còn lại được chuyển qua Hawala / Hundi. Theo đó, ước tính số tiền trốn thuế và thuế tương đương 330 triệu Rupi.
Hải quan Pakistan đã có cơ chế chủ động phòng ngừa để kiểm soát hiệu quả tình trạng kê khống, kê thừa hóa đơn và kê khai sai (ở khâu nhập khẩu). Hành vi này trong thực tế không chỉ gây thất thu các ngành sản xuất trong nước mà còn là các nguồn công cụ của rửa tiền dựa trên thương mại và tài trợ khủng bố.
Được biết, Hải quan Pakistan đang tích cực thu thập các chứng từ xuất khẩu để ngăn chặn việc down giá trên hóa đơn các công ty từ đối tác thương mại lớn, bao gồm: Trung Quốc, UAE, Singapore, Hàn Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc).
Tin liên quan
Báo chí luôn sát cánh cùng các hoạt động của ngành Hải quan trong năm 2024
15:47 | 24/12/2024 Hải quan
Những thông tin hấp dẫn trên Tạp chí Hải quan số 103 phát hành ngày 24/12/2024
19:18 | 23/12/2024 Thông báo
Cửa khẩu thông minh: Nền tảng kết nối thương mại hiện đại
09:10 | 24/12/2024 Kinh tế
Ngày Hải quan quốc tế 2025: Hướng tới hiệu quả, an ninh và thịnh vượng
16:43 | 12/12/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Hà Lan thu giữ hơn 1.000 kg cocaine
15:19 | 03/12/2024 Hải quan thế giới
Úc phá đường dây nhập lậu 2,34 tấn cocaine, bắt giữ 13 đối tượng
15:17 | 03/12/2024 Hải quan thế giới
Hải quan Philippines hợp tác khu vực tư nhân thúc đẩy thương mại không giấy tờ
10:09 | 02/12/2024 Hải quan thế giới
Ủy ban WCO và UPU: Cam kết nâng cao chất lượng dữ liệu, thúc đẩy trao đổi thông tin với Hải quan
16:34 | 29/11/2024 Hải quan thế giới
Liên tiếp triệt phá âm mưu buôn lậu rượu
09:35 | 27/11/2024 Hải quan thế giới
Chiến dịch SECURE HORIZON: Hải quan Đông Nam Âu ngăn chặn mối đe dọa từ thiết bị nổ tự chế
09:11 | 25/11/2024 Hải quan thế giới
Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil
09:38 | 22/11/2024 Hải quan thế giới
1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt
07:51 | 20/11/2024 Hải quan thế giới
Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO
15:20 | 04/11/2024 Hải quan thế giới
WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn
10:13 | 04/11/2024 Hải quan thế giới
WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền
13:55 | 31/10/2024 Hải quan thế giới
Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại
15:25 | 23/10/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
Nâng cao chất lượng lao động xuất khẩu đáp ứng nhu cầu mới
Hải quan Quảng Ngãi phấn đấu thu NSNN vượt chỉ tiêu năm 2025
Hải quan Việt Nam – Hàn Quốc ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên
Phát triển xanh bền vững: Động lực mới cho ngành bán lẻ
Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt phá gần 29.000 vụ án
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics