Hải quan An Giang: Khởi tố nhiều vụ vận chuyển tiền trái phép

Công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chủ trì kiểm tra túi xách của người phụ nữ chứa hàng trăm triệu đồng không khai báo hải quan

Ngày 12/7, ông Hà Văn Trọng, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình.

Sau khi khởi tố vụ án hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để bàn giao cho cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 25/4/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình phối hợp cùng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Khánh Bình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, làm thủ tục xuất nhập cảnh và xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Khánh Bình thuộc khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, phát hiện 2 người điều khiển xe mô tô từ hướng Campuchia về Việt Nam theo luồng nhập cảnh đi qua khu vực làm thủ tục hải quan khoảng 10 mét nhưng không dừng lại khai báo làm thủ tục tại chốt giám sát, kiểm soát nhập cảnh của Hải quan theo quy định.

Lực lượng Hải quan và Bộ đội Biên phòng tại cửa khẩu phối hợp ra tín hiệu yêu cầu 2 người trên dừng phương tiện để kiểm tra.

Tang vật vụ vận chuyển tiền trái phép qua cửa khẩu Khánh Bình bị khởi tố

Qua kiểm tra phát hiện trong túi xách màu đen của người phụ nữ mang theo trên người có chứa tiền mặt Việt Nam đồng, tiền ngoại tệ, lực lượng phối hợp yêu cầu 2 người di chuyển về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình để làm rõ vụ việc.

Tại Trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình, lực lượng phối hợp tiến hành kiểm đếm số tiền trong túi xách của người phụ nữ tên Đặng Thị Út có gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel, không khai báo hải quan theo quy định khi làm thủ tục nhập cảnh.

Sau khi lập biên bản phạm tội quả tang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã lập hồ sơ vi phạm và phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Công an để điều tra làm rõ.

Sau hơn 2 tháng xác minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Khánh Bình cho biết có đủ căn cứ xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài vụ việc nêu trên, trước đó, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã ký quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và bàn giao hồ sơ, vật chứng vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác soi chiếu hành lý của khách nhập cảnh, tổ công tác đã phát hiện một vali có dấu hiệu nghi vấn do ông Hồng Tấn Quí là chủ sở hữu. Qua kiểm tra thực tế chiếc vali này, lực lượng Hải quan phát hiện ông Hồng Tấn Quí mang 350 triệu đồng, không khai báo hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Hiện Công an An Giang đang mở rộng điều tra, xử lý 2 vụ vận chuyển trái phép tiền tệ nêu trên.