Doanh nghiệp quanh co hòng nhập lậu lô hàng hơn 2,6 tỷ đồng
![]() | Quảng Ninh: Tạm giữ hàng có dấu hiệu nhập lậu hơn 1,5 tỷ đồng |
![]() | Chiêu thức ẩn lậu thuế hơn 10 tỷ đồng của Công ty An Bình |
![]() | Tịch thu lô hàng lậu trị giá gần 1,5 tỷ đồng |
![]() |
CBCC Hải quan Hữu Nghị hướng dẫn DN làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ |
Vòng vo nhập hàng và quanh co chối bỏ trách nhiệm
Theo hồ sơ, ngày 31/10/2020 đại diện Công ty TNHH MTV XNK HM (gọi tắt Công ty HM) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị làm thủ tục NK hàng hóa. Theo khai báo, hàng hóa NK gồm 5 mục hàng, lô hàng được đăng ký phương tiện vận chuyển trên 1 ô tô BKS Trung Quốc và được chuyển sang 1 ô tô BKS Việt Nam. Cùng ngày, Hải quan Hữu Nghị hoàn thành thủ tục thông quan cho lô hàng.
Đến ngày 1/11/2020, nhận thấy lô hàng Công ty HM có nhiều bất thường, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã thông báo dừng hàng qua khu vực giám sát và ra quyết định kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng.
Chiều 2/11/2020 tại bãi kiểm tra, tập kết hàng hóa XNK của Công ty TNHH Xuân Cương, dưới sự chứng kiến của Công ty HM, Hải quan Hữu Nghị và lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Lạng Sơn) đã tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng. Kết quả kiểm tra cho thấy, lô hàng gồm 27 mục hàng, trong đó 5 mục hàng, được đóng trong 169 bao tải là quần áo lót nữ, đai nịt bụng. Trong đó, mục hàng số 1 lượng hàng thực tế thiếu so với khai báo, mục hàng số 2, 4, 5 số lượng thừa so với khai báo và mục hàng số 3 thì không có hàng. Ngoài 5 mục hàng trên, Hải quan Hữu Nghị còn phát hiện 22 mục hàng Công ty HM đã không khai báo hải quan.
Để xử lý vụ việc, Hải quan Hữu Nghị đã ban hành quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm của lô hàng. Đồng thời, có công văn gửi công ty NIKE Việt Nam đề nghị phối hợp xác minh đối với hàng hóa xâm phạm quyền SHTT và đề nghị Chi cục Kiểm định hải quan 6 phối hợp phân tích thành phần, tên hàng, số lượng hàng hóa NK. Chỉ sau 2 ngày (ngày 11/11/2020) Công ty NIKE Việt Nam trả lời và xác định 700 cái áo lót nữ là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu không phải là sản phẩm do NIKE sản xuất hoặc cho phép sản xuất, phân phối trên thị trường.
Tiếp tục làm việc với các cá nhân liên quan, lực lượng Hải quan- Công an đã làm việc trực tiếp với ông Đỗ Hữu Tuân- lái xe ô tô BKS Việt Nam chở hàng. Qua làm việc với ông Tuân cho biết, được bà Nguyễn Thị Quế ở TP Bắc Giang cho số điện thoại để liên hệ với ông Vi Văn Mến để chở hàng từ cửa khẩu Hữu Nghị đến kho tại Thanh Trì (Hà Nội). Sau khi di chuyển lên cửa khẩu Hữu Nghị, ông Tuân được ông Mến cho số điện thoại của ông Lương Đức Khánh để nhận hàng. Sau khi liên hệ, ông Khánh yêu cầu cho xe đến kho số 3 để nhận hàng.
Làm việc với ông Lương Đức Khánh, sinh ngày 21/12/1988- Giám đốc Công ty HM cho biết, Công ty HM thành lập từ 10/9/2020 và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực làm dịch vụ hải quan cho các DN có hoạt động XNK hàng hóa. Mọi hoạt động điều hành liên quan đến dịch vụ khai hải quan cho các DN khác đều được ông ủy quyền cho ông Mến thực hiện.
Đối với lô hàng trên, việc đặt hàng với phía đối tác Trung Quốc do ông Mến trực tiếp thực hiện. Để giải thích cho việc tại sao số lượng thực tế NK thừa, thiếu, không có so với thực tế khai báo thì ông Khánh không biết gì số lượng hàng hóa. Toàn bộ việc giao dịch, mua bán, đặt hàng liên quan đến lô hàng đều do ông Mến thực hiện.
Tại buổi làm việc với cơ quan Hải quan, ông Mến cho biết, lô hàng do ông thực hiện giao dịch với đối tác Trung Quốc thông qua trao đổi bằng điện thoại, wechat. Số lượng hàng hóa giao dịch theo đúng hợp đồng, hóa đơn thương mại, packing list đã cung cấp cho cơ quan Hải quan. Toàn bộ quá trình giao nhận hàng hóa, khách hàng Trung Quốc đều thông báo qua điện thoại cho ông. Sau khi hàng vào bãi tập kết của Công ty Xuân Cương, do chưa làm thủ tục hải quan nên ông Mến nhờ ông Hoàng Đình Lập làm thủ tục đăng ký gửi hàng hóa tại kho bãi của Công ty TNHH Xuân Cương.
Toàn bộ hợp đồng mua bán do ông thuê người khác làm theo nội dung ông cung cấp và ông đưa hợp đồng này cho ông Khánh ký. Về việc gửi kho ông Mến cho biết, để tiết kiệm chi phí, ông đã nhờ Công ty TNHH Tiến Cường đứng ra làm thủ tục gửi kho. Số lượng gửi và số lượng hàng hóa, cụ thể như thế nào ông Mến không nhớ rõ. Về việc thời gian hàng đến cửa khẩu đến khi khai báo kéo dài hơn 2 tháng mà Công ty HM không khai báo hải quan thì ông Mến cho biết, do chưa có tiền nộp thuế và đang làm thủ tục thành lập DN và chưa đủ khách hàng mua nên ông chưa làm thủ tục hải quan.
Về số lượng hàng hóa không khai báo, ông Mến cho biết, ông không biết số lượng hàng hóa thừa, ông chỉ biết trên xe Trung Quốc ngoài hàng hóa là 169 bao quần áo, còn có 2-3 mục hàng là bóng bay, giá vẽ của DN khác.
Đủ căn cứ khởi tố vụ án
Căn cứ hồ sơ vụ việc và kết quả xác minh, làm việc với các cá nhân liên quan, Hải quan Hữu Nghị xác định, ông Lương Đức Khánh- Giám đốc là người biết rõ số hàng hóa thực tế NK được vận chuyển sang Việt Nam không phù hợp với số hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan nhưng vẫn ký hợp đồng mua bán do ông Mến đưa. Ông Khánh còn chỉ đạo nhân viên thực hiện các thủ tục với các cơ quan chức năng để đưa số hàng hóa trên vào nội địa Việt Nam. Việc ông Khánh trình bày với cơ quan Hải quan là hoàn toàn mâu thuẫn bởi số hàng trên được kiểm đếm và hợp thức hóa chứng từ sau khi hàng hóa đã thực hiện mua bán giữa 2 chủ thể khác.
Hải quan Hữu Nghị cũng xác định, kể từ thời điểm lô hàng vi phạm bị phát hiện, bắt giữ đến thời điểm hiện tại , Công ty HM hoàn toàn không xuất trình bất kỳ một giấy tờ, tài liệu của đối tác Trung Quốc thể hiện việc giao nhầm hàng và Hải quan Hữu Nghị cũng không nhận được bất cứ văn bản, giấy tờ của đơn vị nào về việc giao nhận, gửi nhầm đối với số hàng hóa trên.
Căn cứ hồ sơ, vụ việc và quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 18 và khoản 1 Điều 29 Luật Hải quan thì Công ty HM phải chịu trách nhiệm về toàn bộ việc khai báo và làm thủ tục hải quan đối với lô hàng trên.
Hải quan Hữu Nghị nhấn mạnh, trong tổng số hàng hóa gồm 27 mục hàng do Công ty HM làm thủ tục thì có đến 22 mục hàng không khai báo và Công ty HM đã không thực hiện việc khai báo hải quan đối với số hàng hóa này với trị giá trên 2,6 tỷ đồng; cố ý thực hiện các thủ tục để nhận và vận chuyển số hàng trên vào nội địa nhằm mục đích thu lợi trái phép.
Đặc biệt lô hàng được giao từ tháng 8/2020, trong suốt quá trình 2 tháng Công ty HM đã làm thủ tục gửi kho, tiến hành kiểm tra hàng hóa cho đến khi bị phát hiện không hề có thông báo giao nhầm hàng hay thiếu hàng, do đó đủ để xác định hành vi NK lô hàng trên có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự và có đủ căn cứ để cơ quan Hải quan tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Cũng theo Hải quan Hữu Nghị, sau khi tiến hành khởi tố vụ án hình sự theo quy định, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ xem xét trách nhiệm của các cá nhân trong vụ vi phạm này.
Tin liên quan

(INFORGRAPHICS): Hải quan thu ngân sách gần 1,7 triệu tỷ đồng trong 5 năm
09:48 | 03/07/2025 Infographics

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ
09:27 | 03/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố vụ buôn lậu 1.400 tấn nguyên liệu chân gà đông lạnh
15:28 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Phức tạp hàng giả, hàng hoá xâm phạm sở hữu trí tuệ
09:14 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6

6 tháng đầu năm, Hải quan thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng

Những thay đổi quan trọng về cơ cấu và nhiệm vụ của cơ quan thuế cấp tỉnh, thành phố
Cải cách quản lý thuế hộ kinh doanh: Phân loại theo doanh thu, tăng ngưỡng chịu thuế

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Hai nhà máy AI của FPT lọt TOP 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới

Quy định giao dịch điện tử đối với hàng XNK và phương tiện XNC, quá cảnh

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Bài 4: Thẩm quyền phê duyệt hồ sơ APA: Bước tiến cải cách, kỳ vọng rút ngắn thời gian và tăng tính chủ động cho doanh nghiệp

Máy móc, thiết bị của DN chế xuất không lưu giữ tại kho thuê ngoài

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Sơn La tăng tốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

HanoiPrintPack 2025 quy tụ hơn 150 gian hàng

Hàng loạt thủ tục thương mại điện tử được giao về địa phương giải quyết

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động

Sản phẩm kem massage của Hàn Quốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc
