Vụ buôn lậu của Halico: Nguyễn Thị Quỳnh Trang có vai trò như thế nào?

Theo kết quả điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan và theo khai nhận của các đối tượng có liên quan đến việc giao, nhận, áp tải, vận chuyển và thanh toán các loại chi phí có liên quan đến việc XK rượu đều cho thấy, bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang có vai trò là người trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Các đối tượng trên đều không biết Công ty Halico cũng như không biết DN tư nhân (DNTN) Lê Thị Hải và bà Lê Thị Hải là ai.

Theo giải trình của Công ty Halico, việc kí hợp đồng mua bán trên, ông Hồ Văn Hải- nguyên Giám đốc Công ty Halico giao cho bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang- nhân viên phòng phát triển thị trường trực tiếp giao dịch, soạn thảo hợp đồng, sau đó ông Hồ Văn Hải kiểm tra và kí.

Kết quả điều tra còn cho biết, hợp đồng mua bán số 007-12 EXP Halico ngày 13-4-2012 kí giữa Công ty Halico với DNTN Lê Thị Hải, Giấy ủy quyền nhận hàng, thông báo giao hàng của DNTN Lê Thị Hải, hợp đồng vận chuyển và dịch vụ hàng hóa kí giữa Công ty TNHH thương mại An Phú Tài với DNTN Lê Thị Hải đều do nhân viên của Công ty Halico là bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang soạn thảo và phối hợp với Công ty TNHH thương mại An Phú Tài soạn thảo.

Các chứng từ trên lưu tại Công ty Halico đều thể hiện việc mua bán và XK là có thật, thể hiện hành vi vi phạm của Công ty này diễn ra một cách có tổ chức, trong tất cả các khâu đều được hợp thức hóa bằng chứng từ khép kín quá trình mua bán và XK lô hàng. Nhằm mục đích hợp thức hóa cho việc giao dịch mua bán, vận chuyển lô hàng để làm thủ tục hải quan XK mặt hàng rượu nhưng sau đó xuất khống và tiêu thụ trong nước để hưởng số thuế GTGT DN không phải nộp sau khi thực xuất.

Thịnh Hưng