Vì sao Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt bị khởi tố?

	Tạm giữ lô hàng trị giá trên 100 triệu đồng để xác minh tính hợp pháp
	Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì xác minh vụ việc của Asanzo
	Tạm giữ lô hàng trị giá gần 250 triệu đồng để xác minh nguồn gốc xuất xứ
	Tạm giữ lô hàng trị giá trên 200 triệu đồng để xác minh nguồn gốc xuất xứ

Conatiner hàng quá cảnh chứa đầy hàng điện tử. Ảnh: T.H.

Cả ngàn máy móc điện tử cũ bị thẩm lậu

Ngày 27/7/2017, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt (đường Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM) mở tờ khai vận chuyển độc lập tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép- Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu để vận chuyển quá cảnh 2 container hàng điện tử gia dụng đã qua sử dụng và mới 100% cho một doanh nghiệp tại Campuchia. Hàng hóa trong 2 container, gồm: trên 500 máy điều hòa, 259 chiếc nồi cơm điện, 83 máy lọc khí, 9 cái tủ lạnh, 87 cái quạt, 37 cửa sổ máy điều hòa, tất cả đã qua sử dụng và 30 cái tủ lạnh và điều hòa mới 100%. Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép kiểm tra thực tế hàng hóa xác định hàng hóa đúng như khai báo hải quan nên đã bàn giao cho Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt vận chuyển đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư- Bình Phước tái xuất theo quy định.

Ngày 30/7/2017, sau khi tiếp nhận hàng quá cảnh để làm thủ tục tái xuất, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư- Cục Hải quan Bình Phước phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Đội Kiểm soát Hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa phát hiện cả 2 container này đều rỗng, không chứa hàng hóa. Như vậy, toàn bộ hàng hóa (trong đó có cả hàng điện tử đã qua sử dụng- thuộc danh mục hàng cấm) đã bị thẩm lậu vào nội địa mà không quá cảnh theo quy định.

Vụ việc phức tạp được Cục Hải quan Bình Phước phối hợp với cơ quan Công an và Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Cục Điều tra chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan) mở rộng điều tra. Xác minh hành trình của 2 xe đầu kéo, cơ quan Công an đã triệu tập tài xế của 2 chiếc xe đầu kéo này là Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải. Cả hai tài xế cho biết, được ông Trần Anh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Nam Minh điều động điều khiển xe đầu kéo đến cảng Cái Mép vận chuyển 2 container hàng hóa. Ông Tâm cho số điện thoại của một người để hai lái xe liên lạc nhận hàng tại cảng. Sau khi nhận hàng, người này hướng dẫn đường đi cho hai tài xế chạy xe theo quốc lộ 5 và rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp sau đó đi vòng vo đến một con hẻm thì yêu cầu dừng lại. Sau đó, người này cho hai tài xế mỗi người 500.000 đồng và yêu cầu không được xuống xe. Vài giờ sau người này yêu cầu hai tài xế tiếp tục điều khiển xe kéo container đến cửa khẩu Hoa Lư. Phát hiện thấy xe nhẹ hơn lúc ban đầu, tuy nhiên, kiểm tra thấy vẫn còn niêm phong nên tiếp tục điều khiển xe đến cửa khẩu Hoa Lư theo yêu cầu.

Sau khi đưa 2 container hàng đến cửa khẩu, lái xe Nguyễn Thanh Tùng đã gọi cho Nguyễn Văn Hòa, nhân viên giao nhận của Công ty TNHH XNK Vĩnh Thịnh để làm thủ tục tái xuất. Khi làm thủ tục do container có chứa hàng đã qua sử dụng, nên Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư yêu cầu Hòa xuất trình Giấy phép quá cảnh của Bộ Công Thương theo quy định. Hòa điện thoại cho ông Trần Anh Tâm nhưng không cung cấp được. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư mở kiểm tra thực tế hai container phát hiện không có hàng hóa. Khai nhận với cơ quan Công an, Nguyễn Văn Hòa cho biết, do làm nhân viên giao nhận nên nhận mở tờ khai thuê cho nhiều doanh nghiệp. Ngày 30/7/2017, Trần Anh Tâm gọi cho Hòa nhờ làm thủ tục cho 2 container hàng nêu trên tại cửa khẩu Hoa Lư. Khi được lái xe Tùng đưa bộ hồ sơ của 2 conatiner Hòa đã liên hệ với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư làm thủ tục và đã bị cơ quan phát hiện không có hàng hóa như nêu trên.

Ông Trần Anh Tâm, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ XNK Nam Minh khai nhận, bản thân là người nhận hợp đồng miệng từ một người tên Nam - quen biết qua mấy lần gặp nhau tại cảng- vận chuyển 2 container hàng từ cảng Cái Mép về cửa khẩu Hoa Lư- Bình Phước. Sau đó, Tâm đã điều 2 xe đầu kéo do tài xế Tùng và Hải điều khiển để thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên, khi 2 xe chở hàng bị Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tạm giữ, Tâm liên lạc với Nam để hỏi chuyện nhưng không liên lạc được.

Giám đốc thuê và DN "ma"

Mở rộng điều tra xác minh việc rút ruột hàng hóa, cơ quan Công an đã triệu tập Vũ Thanh Giang, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt. Ông Giang khai nhận, tháng 11/2016, sau khi mãn hạn phạt tù, Giang về làm nghề chạy xe ôm tại quận 10 TPHCM. Trong thời hành nghề, Giang được một người tên Phong cho 2 triệu đồng và yêu cầu Giang đưa giấy tờ tùy thân làm thủ tục đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt. Mặc dù đứng tên giám đốc, nhưng Giang không biết ông Phong là ai, không biết trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt ở đâu, hoạt động gì.

Xác minh Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt tại địa chỉ đăng ký kinh doanh tại lầu 9, số 68, đường Nguyễn Huệ, TPHCM, quản lý tòa nhà cho biết, Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt có hợp thuê phòng, nhưng kể từ khi ký hợp đồng thuê văn phòng không thấy công ty này hoạt động hay tổ chức kinh doanh gì tại địa chỉ đã thuê.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, cơ quan Hải quan phát hiện Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt có tên cũ là Công ty TNHH Quản lý bất động sản Big Cares đăng ký lần đầu năm 2007 và thay đổi đăng ký lần 3 vào năm 2017 do ông Dương Văn Chiến làm đại diện pháp luật. Làm việc với cơ quan Hải quan, ông Dương Văn Chiến cho biết, hoàn toàn không biết gì về việc bản thân làm đại diện pháp luật cho Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt. Tuy nhiên, ông Chiến cho biết, trước đây có làm mất chứng minh nhân dân, chắc đối tượng đã lấy chứng minh nhân dân của ông để thành lập doanh nghiệp.

Không những vậy, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc từ Cục Hải quan Bình Phước, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam- Cục Điều tra chống buôn lậu mở rộng điều tra đối với Công ty TNHH King Logistic - người yêu cầu điều chỉnh manifest cho người nhận hàng là Công ty TNHH Dịch vụ Đầu tư Thương mại Minh Trí Việt. Qua xác minh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH King Logisitc tại số nhà 1020 Trường Sa, phường 12 , quận 3, TPHCM, cơ quan Hải quan phát hiện nơi đây chỉ là tiệm hớt tóc, không có doanh nghiệp nào hoạt động. Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, Công ty TNHH King Logisitc được thành lập năm 2015 do bà Lê Thị Ngọc Huyền, sinh năm 1989 thường trú tại địa chỉ của DN này làm giám đốc. Hai năm sau, công ty thay đổi người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hùng Dũng, sinh năm 1972, ngụ tại TPHCM. Xác minh thông tin tại Chi cục thuế quận 3- Cục Thuế TPHCM, công ty này chưa nộp báo cáo quyết toán thuế, nhưng cơ quan Thuế liên hệ nhiều lần đều không được, hiện doanh nghiệp này không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Như vậy, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các doanh nghiệp liên quan đến việc làm thủ tục quá cảnh 2 conatiner hàng hóa nêu trên đều là doanh nghiệp "ma", giám đốc không có thật!