Truy tìm chủ doanh nghiệp nhập hàng lậu bỏ trốn

Lô hàng nhập lậu của một doanh nghiệp

Cục Hải quan TPHCM đang xem xét khởi tố hình sự để mở rộng điều tra, truy tìm chủ hàng.

Bỏ hàng khi bị phân luồng Đỏ

Cuối tháng 2/2019, phát hiện container hàng nhập khẩu về cảng Cát Lái từ giữa năm 2018 của Công ty TNHH Cát Lợi Saitama (số 1A Đồng Nai, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM) đã mở tờ khai hải quan, tờ khai được phân luồng Đỏ, nhưng doanh nghiệp không làm thủ tục thông quan, nhận hàng, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I kiểm tra thực tế container này. Kết quả, phát hiện bên phía ngoài container được ngụy trang bằng 1 chiếc máy đào bánh xích đã qua sử dụng, còn phía trong chứa rất nhiều hàng nhập lậu, bao gồm: Một chiếc xe nâng hiệu Komatsu và hơn 650 thùng hàng bách hóa các loại (nước uống các loại, bia, trà, xà bông, mì gói, khăn giấy, tã lót… và gần 1,4 tấn bánh kẹo).

Theo lãnh đạo Đội kiểm soát Hải quan, trong vụ việc này, hành vi buôn lậu thể hiện rất rõ khi thông tin hàng hóa khai báo trên tờ khai hải quan chỉ có chiếc máy đào bánh xích, nhưng bên trong đối tượng ngăn vách container để ngụy trang cất giấu hàng chục tấn hàng lậu. Qua xác minh, doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp cũng không cư trú tại địa chỉ thường trú đã đăng ký.

Tương tự như thủ đoạn trên, Công ty Sun Flower đăng ký làm thủ tục hải quan lô hàng thuộc tờ khai số 102092498800/A11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng sài Gòn khu vực I, tờ khai được phân luồng Đỏ. Sau khi đăng ký tờ khai và được phân luồng, Công ty Sun Flower không đến thực hiện tiếp các thủ tục thông quan hàng hóa. Cơ quan Hải quan đã nhiều lần gửi giấy mời Công ty Sun Flower đến làm việc nhưng đại diện công ty không đến và cũng không liên lạc được với giám đốc công ty.

Đội Kiểm soát Hải quan phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn tiến hành kiểm tra thực tế vắng mặt người khai hải quan đối với lô hàng của Công ty Sun Flower. Kết quả kiểm tra thực tế lô hàng không đúng với nội dung khai báo hải quan. Hàng hóa thực tế là máy móc, phụ tùng ôtô đã qua sử dụng.

Ông Phan Mạnh Lân, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan cho biết, qua các vụ việc nhập khẩu hàng lậu cho thấy, sau khi đưa hàng về cảng, doanh nghiệp mở tờ khai hải quan, nhưng phát hiện tờ khai bị phân luồng Đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa) họ đã bỏ hàng, không làm thủ tục thông quan, nhận hàng nhằm chối bỏ trách nhiệm.

Truy tìm chủ hàng

Trong thời gian qua, phát hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp mở tờ khai hải quan nhưng từ bỏ hàng khi bị phân luồng Đỏ, Đội kiểm soát Hải quan đã tập trung xác minh, kiểm tra thực tế hàng hóa, hầu hết phát hiện hàng lậu trong các lô hàng này. Cuối năm 2018, tại cảng Phước Long- Thủ Đức (TPHCM), Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì phối hợp với Tổ Kiểm soát- Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV kiểm tra 5 kiện hàng nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam phát hiện chứa 5 chiếc máy xét nghiệm dùng trong y tế.

Theo lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan, khi lô hàng trên nhập khẩu về TPHCM được điều chỉnh manifest lòng vòng. Khi hàng cập cảng, trên manifest thể hiện tên người nhận là Công ty TNHH Quang Phát. Sau đó, lô hàng này được điều chỉnh manifest sang cho người nhận là Công ty TNHH MTV TM DV XNK Hoài Nhân. Công ty này đã mở tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV, khai báo hàng nhập khẩu là các thiết bị làm mát, trị giá trên 130 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng mở tờ khai hải quan, Công ty TNHH MTV TM DV XNK Hoài Nhân vẫn không đến làm thủ tục thông quan lô hàng. Đội Kiểm soát Hải quan đã xác minh và đưa vào diện theo dõi trọng điểm, kiểm tra thực tế phát hiện toàn bộ 5 kiện hàng chứa 5 thiết bị y tế, gồm: 2 máy xét nghiệm sinh hóa tự động, 1 máy xét nghiệm huyết học tự động, 1 máy xét nghiệm miễn dịch tự động và 1 máy kiểm tra tiểu đường. Kết quả giám định cho thấy tất cả số máy móc, thiết bị này đều đã qua sử dụng, chất lượng còn dưới 50%, thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Ngoài các vụ điển hình nêu trên, Đội Kiểm soát Hải quan còn phối hợp với các chi cục Hải quan cửa khẩu phát hiện, bắt giữ nhiều lô hàng với thủ đoạn gian lận tương tự.

Mở rộng điều tra, xác minh các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa vi phạm nêu trên tại cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM và Công an địa phương, Đội Kiểm soát Hải quan đều nhận được kết quả các doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, nhưng chưa đóng mã số thuế, chưa làm thủ tục phá sản. Theo ông Phan Mạnh Lân, các lô hàng lậu nêu trên đều được đại diện doanh nghiệp mở tờ khai hải quan, họ phải chịu trách nhiệm về lô hàng nhập khẩu của mình. Mặc dù doanh nghiệp đã bỏ trốn, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, tuy nhiên, cơ quan Hải quan đã xác minh, điều tra kỹ lưỡng xác định có dấu hiệu của tội "Buôn lậu". Hiện các vụ việc này đang được Cục Hải quan TPHCM trao đổi, xin ý kiến Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để khởi tố, chuyển cơ quan Công an điều tra theo quy định của pháp luật.