Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù

Lê Thu

08:57 | 08/05/2025 Hồ sơ Theo dõi Haiquanonline trên

Bằng thủ đoạn làm giả các chứng từ nhập khẩu, Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát đã nhập khẩu hàng chục lô hàng máy móc thiết bị cũ, bán ra thị trường.

Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù

Bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7/5, Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Nam 12 năm tù về tội “Buôn lậu”.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát có ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Theo quy định của pháp luật, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến 29/10/2019), Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát đã mở 55 tờ khai hải quan để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam nhưng không trực tiếp sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo quy định mà bán cho người khác, trị giá hàng hóa vi phạm gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 58 triệu đồng.

Theo khai nhận của bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng...

Để nhập khẩu các lô hàng trên, Nguyễn Xuân Nam là người trực tiếp liên hệ mua máy móc của các công ty tại Nhật Bản. Do cần bản gốc để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thanh toán tiền, Nguyễn Xuân Nam đã làm giả các chứng từ nhập khẩu gồm Hợp đồng ngoại thương, Invoice/Packinglist; Nam tự ký giả chữ ký phía bên công ty nước ngoài trên các chứng từ này.

Đồng thời, Nam trực tiếp ký chứng từ để chuyển tiền mua máy móc đã qua sử dụng cho công ty nước ngoài thông qua ngân hàng.

Sau khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, Nam bán máy móc đã qua sử dụng cho Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát và Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Nguyễn Khang Bến Lức để bán lại cho người khác. Sau khi Tuấn, Tùng bán xong cung cấp thông tin cá nhân mua hàng cho Nam để xuất hóa đơn GTGT.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Mai Anh Tuấn và Nguyễn Sơn Tùng có mua máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Tuấn, Tùng đặt hàng, hoặc có hành vi đồng phạm cùng với Nam. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn và Tùng.

Đối với các công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức hải quan đã thực hiện đúng quy định với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

Lê Thu

Tags:

Tin liên quan

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

09:56 | 05/01/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp.

Buôn lậu 600 kg động vật hoang dã "lãi"... 24 năm tù!

15:48 | 05/12/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Giám đốc doanh nghiệp nhập lậu hơn 600 kg xương động vật hoang dã, cá ngựa khô... ngụy trang trong container sò huyết đông lạnh do Hải quan TPHCM bắt giữ, đã bị tuyên phạt 24 năm tù giam.

4 giám đốc bị phạt tù trong vụ buôn lậu hơn 2.300 tấn thịt trâu

09:12 | 14/06/2024 Hồ sơ

(HQ Online) - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương (Công ty Tân Đại Dương).

Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu

19:32 | 23/05/2025 Hồ sơ

Đội Thuế liên huyện Vũng Tàu – Côn Đảo (thuộc Chi cục Thuế khu vực XV) vừa phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (phòng PC03) Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.A. Tuyết để điều tra về tội “Trốn thuế” và “Buôn lậu” đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

14:20 | 21/05/2025 Hồ sơ

Thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ thuế, giả mạo cơ quan thuế để tiếp cận tới người nộp thuế, Chi cục Thuế khu vực III (Hải Phòng, Quảng Ninh) khẳng định không ủy quyền cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài ngành Thuế để thu thuế hộ.

Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế

15:16 | 19/05/2025 Hồ sơ

Chi cục Hải quan khu vực IV vừa công khai danh sách 71 doanh nghiệp nợ thuế trên địa bàn đơn vị quản lý (Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định), tính đến tháng 4/2025.

Chủ mưu sản xuất tân dược giả lĩnh án hơn 16 năm tù

19:19 | 12/05/2025 Hồ sơ

Bằng thủ đoạn mua nguyên liệu từ các đối tượng không rõ lai lịch, đối tượng chủ mưu thuê in vỏ hộp, giấy hướng dẫn sử dụng, đóng gói bán ra thị trường lượng lớn tân dược giả.

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng

11:02 | 03/05/2025 Hồ sơ

Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về hành vi tội phạm tiếp cận người dân đã tham gia, đăng tin, bài trên các hội nhóm, website mua bán, cho thuê bất động sản sau đó dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù

11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ

Ngày 17/4, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử và tuyên án đối tượng Nguyễn Mạnh Thắng 12 năm tù về tội chế tác 4 kg vàng ròng, dùng làm trang sức để vận chuyển lậu từ Lào vào Việt Nam.

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo

14:36 | 17/04/2025 Hồ sơ

Thời gian vừa qua, liên tiếp xảy ra tình trạng giả mạo văn bản, Website, Fanpage hay thậm chí là con dấu chữ ký của Lãnh đạo cơ quan nhà nước để lừa đảo. Có thể thấy, loại tội phạm này đang có xu hướng gia tăng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín các cơ quan, tổ chức cũng như an ninh trật tự, an toàn xã hội, vì vậy rất cần các cơ quan chức năng có giải pháp hữu hiệu xử lý triệt để hành vi này.

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

11:18 | 17/04/2025 Hồ sơ

Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị) vừa phát đi cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế trên địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh).

Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế

20:51 | 15/04/2025 Hồ sơ

Vừa qua, Công ty cổ phần Sao Đà Lạt (chủ đầu tư Khu du lịch Đường hầm Điêu khắc, hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt) tố giác đoàn thanh tra của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng (nay thuộc Chi cục Thuế Khu vực XIII) giả mạo biên bản đối thoại - chất vấn.

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam

16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Từ các thông tin hợp tác quốc tế, lực lượng Công an phát hiện các trùm sản xuất ma túy người nước ngoài thâm nhập vào nước ta.

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá

11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ

Xưởng sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam do Trương Xuân Minh (51 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) cầm đầu nằm cạnh khu vực nghĩa trang và ở khu vực hẻo lánh thuộc thành phố Nha Trang (Khánh Hòa).

Gia cố hầm, vách trên ô tô để giấu ma túy

14:19 | 16/01/2025 Hồ sơ

(HQ Online) - Cất giấu, ngụy trang, giấu ma túy trong người, phương tiện, hàng hóa, đặc biệt sử dụng phương thức vận chuyển ký gửi hàng hóa, gây khó khăn cho lực lượng Hải quan trong kiểm tra, kiểm soát và bắt giữ.