Làm giả hồ sơ nhập lậu máy móc cũ, giám đốc doanh nghiệp lĩnh 12 năm tù
![]() |
Bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát |
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 7/5, Hội đồng xét xử TAND TP. Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Nam 12 năm tù về tội “Buôn lậu”.
Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát có ngành nghề kinh doanh là bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.
Theo quy định của pháp luật, chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 4 tháng (từ ngày 12/6/2019 đến 29/10/2019), Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát đã mở 55 tờ khai hải quan để nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng về Việt Nam nhưng không trực tiếp sử dụng cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp theo quy định mà bán cho người khác, trị giá hàng hóa vi phạm gần 3 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 58 triệu đồng.
Theo khai nhận của bị cáo Nguyễn Xuân Nam, Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế đã qua sử dụng, gồm máy ép thủy lực, máy tiện kim loại, máy cắt kim loại, máy cày dùng trong nông nghiệp, gầu, búa của xe đào bánh xích, lưỡi phay đất của máy cày, xe nâng...
Để nhập khẩu các lô hàng trên, Nguyễn Xuân Nam là người trực tiếp liên hệ mua máy móc của các công ty tại Nhật Bản. Do cần bản gốc để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu, thanh toán tiền, Nguyễn Xuân Nam đã làm giả các chứng từ nhập khẩu gồm Hợp đồng ngoại thương, Invoice/Packinglist; Nam tự ký giả chữ ký phía bên công ty nước ngoài trên các chứng từ này.
Đồng thời, Nam trực tiếp ký chứng từ để chuyển tiền mua máy móc đã qua sử dụng cho công ty nước ngoài thông qua ngân hàng.
Sau khi nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam, Nam bán máy móc đã qua sử dụng cho Mai Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Hưng Thịnh Phát và Nguyễn Sơn Tùng, Giám đốc Công ty Nguyễn Khang Bến Lức để bán lại cho người khác. Sau khi Tuấn, Tùng bán xong cung cấp thông tin cá nhân mua hàng cho Nam để xuất hóa đơn GTGT.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Mai Anh Tuấn và Nguyễn Sơn Tùng có mua máy móc thiết bị, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát. Tuy nhiên, không có tài liệu, chứng cứ chứng minh Tuấn, Tùng đặt hàng, hoặc có hành vi đồng phạm cùng với Nam. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với Tuấn và Tùng.
Đối với các công chức hải quan tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Quốc tế Nam Thịnh Phát, quá trình kiểm tra thực tế hàng hóa, các công chức hải quan đã thực hiện đúng quy định với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Do đó, chưa đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.
Tin liên quan

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn
09:56 | 05/01/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Buôn lậu 600 kg động vật hoang dã "lãi"... 24 năm tù!
15:48 | 05/12/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

4 giám đốc bị phạt tù trong vụ buôn lậu hơn 2.300 tấn thịt trâu
09:12 | 14/06/2024 Hồ sơ

Không sử dụng hoá đơn và mã số thuế của Công ty sản xuất thép Úc SSE từ ngày 22/5/2025
10:58 | 28/05/2025 Hồ sơ

Công ty cổ phần khoáng sản Na Rì Hamico nợ thuế gần 34 tỷ đồng
14:06 | 27/05/2025 Hồ sơ

Khởi tố vụ án trốn thuế trong kinh doanh thương mại điện tử tại TP Vũng Tàu
19:32 | 23/05/2025 Hồ sơ

Chi cục Thuế khu vực III: cảnh báo các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo
14:20 | 21/05/2025 Hồ sơ

Công khai danh tính 71 doanh nghiệp nợ hơn 149 tỷ tiền thuế
15:16 | 19/05/2025 Hồ sơ

Chủ mưu sản xuất tân dược giả lĩnh án hơn 16 năm tù
19:19 | 12/05/2025 Hồ sơ

Cảnh báo thủ đoạn dụ dỗ lừa đảo trên không gian mạng
11:02 | 03/05/2025 Hồ sơ

Đeo 4 kg dây chuyền vàng qua biên giới, lĩnh 12 năm tù
11:02 | 18/04/2025 Hồ sơ

Cần mạnh tay xử lý nạn giả mạo cơ quan nhà nước để lừa đảo
14:36 | 17/04/2025 Hồ sơ

Cảnh báo tình trạng mạo danh cơ quan thuế tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh)
11:18 | 17/04/2025 Hồ sơ

Công ty Sao Đà Lạt tố cáo đoàn thanh tra và phản hồi từ phía cơ quan thuế
20:51 | 15/04/2025 Hồ sơ

Manh mối lần ra "xưởng sản xuất ma túy" lớn nhất Việt Nam
16:24 | 31/03/2025 Hồ sơ

Hình ảnh xưởng sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay vừa bị triệt phá
11:28 | 27/03/2025 Hồ sơ
Tin mới

Tạm giữ hơn 25 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại kho lạnh ở Móng Cái

Ưu tiên thực hiện thông quan ngay đối với hàng hóa xuất khẩu là nông lâm thủy sản

“Không quản được thì cấm” – Tư duy cần loại bỏ trong chính sách xuất khẩu gạo

Vướng nguyên liệu, xuất khẩu cá ngừ đóng hộp giảm 50%

EU “soi” hơn 400.000 tấn nhựa PET Việt Nam

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Cải cách thuế đối với hộ kinh doanh theo Nghị quyết 68-NQ/TW
09:56 | 18/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Quy trình mới về kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu
13:51 | 12/05/2025 Infographics