Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã lý giải về việc đưa nội dung về tiền ảo vào dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi).
Tổ chức trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo phải báo cáo về phòng chống rửa tiền
Các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ tài sản ảo, cho vay ngang hàng (P2P) phải thực hiện báo cáo về phòng chống rửa tiền.
Dùng tiền trốn thuế kinh doanh đất, Ngô Phú Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền
Sau khi bị khởi tố tội "trốn thuế", Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".
Ngăn chặn rủi ro rửa tiền thông qua tiền ảo, tài sản ảo
Hoạt động rửa tiền ngày càng tinh vi với nhiều hình thức mới, nhất là các đối tượng liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo.
Bổ sung hành vi vi phạm về phòng chống rửa tiền trong xử phạt thuộc lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng
Bộ Tài chính vừa có thông tin liên quan đến việc ban hành Nghị định số 137/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đặt cược và trò chơi có thưởng.
Ví điện tử, tiền ảo, cầm đồ, cho vay trực tuyến... tiềm ẩn rủi ro rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước cho hay, vẫn còn nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong các lĩnh vực có rủi ro rửa tiền nhưng chưa được đưa vào đối tượng báo cáo theo Luật Phòng chống rửa tiền.
Triệt phá đường dây rửa tiền gần 499 tỷ đồng
(HQ Online) - Đây là vụ bắt giữ đầu tiền liên quan đến buôn lậu tiền mặt số lượng lớn bằng việc thuê tài xế vận chuyển tiền xuyên biên giới.
Châu Phi- sân chơi mới cho tiền điện tử và hoạt động rửa tiền
Châu Phi có thị trường tiền điện tử nhỏ nhất trên toàn cầu và đang phát triển ổn định. Việc sử dụng hợp pháp tiền điện tử có thể thúc đẩy thương mại tại lục địa này, song cũng buộc châu Phi phải chuẩn bị cho các mối đe dọa đi kèm với tiền kỹ thuật số.
WCO tổ chức Hội thảo về chiến dịch TENTACLE về chống khủng bố và rửa tiền.
Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) cùng các tổ chức đối tác là INTERPOL và Nhóm các Đơn vị TÌnh báo Tài chính (FIU) của Tập đoàn Egmont vừa tổ chức hội thảo về chiến dịch chống nạn rửa tiền (AML) và tài trợ chống khủng bố (CTF) đầu tiên trong năm 2021 với tê
Cấm sử dụng nguồn tiền viện trợ để rửa tiền, trốn thuế
Nghị định số 80/2020/NĐ-CP về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức dành cho Việt Nam.
Tin mới
Hải quan Hải Phòng: Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 40 tỷ USD
Tháng 4, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa làm thủ tục tại Cục Hải quan Hải Phòng đạt xấp xỉ 11 tỷ USD.
Thu giữ hơn 25.000 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc
Đội Quản lý thị trường số 1 chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh và lực lượng Công an khám xét kho hàng phát hiện 10.250 con vịt giống không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Màn hình cảm ứng dùng cho xe ô tô phù hợp phân loại vào nhóm 85.28
Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện quy định phân loại đối với mặt hàng màn hình cảm ứng dùng trên xe ô tô.
Gia hạn doanh nghiệp ưu tiên với Vinamilk
Thời gian áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên đối với Vinamilk là 3 năm (tính từ ngày 20/4/2024).
Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thông báo (CV 373)
(HQ Online) - Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ khoản 2, điều 8 Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan.
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Đến nay, hầu hết lĩnh vực trong ngành Tài chính đều đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong chuyển đổi số, đặc biệt là các lĩnh vực trọng tâm thuế, hải quan, kho bạc…
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Ngày 26/3/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 779/QĐ-TCHQ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Cục Hải quan Khánh Hòa giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan Khánh Hòa kể từ ngày 5/4/20
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Sáng ngày 27/3/2024, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đối với ông Đinh Ngọc Thắng.
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Ngày 31/1/2024, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã ký Quyết định số 299/QĐ-TCHQ điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Dương Xuân Sinh, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Lào Cai giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam từ ngày 1/3/2024.
Ngành Hải quan: Thu ngân sách tháng 4 tăng 4,5% so với tháng 3
10:24 | 05/05/2024 Hải quan
Theo thống kê, công tác thu NSNN tháng 4 của ngành Hải quan đạt kết quả khả quan với con số 34.992 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng 3.