Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo. |
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, NHNN đã nghiên cứu rất kỹ và toàn diện về các vấn đề liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo để đưa vào dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
Phó Thống đốc NHNN một lần nữa nhấn mạnh, tiền ảo, tiền điện tử hay các loại giống như tiền ảo đều không phải tiền pháp quy và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Để nhận diện hệ lụy và rủi ro của tổ chức, cá nhân tham gia chơi hay kinh doanh tiền ảo. từ tháng 2/2014, NHNN đã có những thông tin rộng rãi về vấn đề tiền ảo, tiền điện tử.
Sau đó, đến tháng 4/2014, Chính phủ và NHNN đã ban hành những chỉ thị đến người dân, ngân hàng về các giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử trong đó có Bitcoin. Các chỉ thị này đều đặt ra những quy định cụ thể về giao dịch tiền ảo.
Cụ thể là: các tổ chức tín dụng hay đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được phép chấp thuân các giao dịch tiền ảo, do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận trốn thuế… đồng thời các đơn vị này phải tăng cường rà soát báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo, rà soát cá nhân, tổ chức mua bán, trao đổi tiền ảo… để đảm xử lý theo quy định tại luật phòng chống rửa tiền và luật kinh doanh ngoại hối.
Trên cơ sở khuyến nghị của một số tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã nghiên cứu để đưa ra dự thảo quy định với các điều khoản mang tính chất khung, có cả quy định cụ thể cho các sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ như bitcoin, tiền ảo… . Điều này là để nếu xu hướng công nghệ có sinh ra sản phẩm khác tương tự thì cũng được xử lý linh hoạt sau khi luật sửa đổi ban hành. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ có các quy định dưới luật, để làm sao ngăn chặn, chòng chống rửa tiền cũng như các hành vi gian lận trốn thuế, thậm chí là biếu tặng nhưng có tính chất tham nhũng, hối lộ.
Hiện nay, NHNN vẫn đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
NHNN cho biết, Luật Phòng chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Qua quá trình hơn 8 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền. Vì thế, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm một số hoạt động mới phát sinh như tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay trên nền tảng công nghệ…
Tin liên quan
Ngân hàng vẫn “loay hoay” tìm công cụ xử lý nợ xấu
09:52 | 22/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Nền tảng ngân hàng tương tác của Backbase hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng
15:52 | 19/12/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Diễn biến nào của lãi suất cho vay trong năm 2025?
21:39 | 19/12/2024 Kinh tế
Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử khoảng 800 tỷ USD
15:45 | 23/12/2024 Xuất nhập khẩu
Xuất khẩu 2024 có thể lập đỉnh mới hơn 400 tỷ USD
09:38 | 23/12/2024 Xuất nhập khẩu
Đánh thức tiềm năng dược liệu vùng Đồng bằng sông Cửu Long
08:38 | 23/12/2024 Kinh tế
Trung Đông- thị trường tiềm năng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam
15:28 | 22/12/2024 Kinh tế
(INFOGRAPHICS) Xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 12 có chiều hướng giảm
10:54 | 22/12/2024 Infographics
Xuất khẩu dừa bước vào chu kỳ tăng tốc
09:52 | 22/12/2024 Kinh tế
Xuất nhập khẩu chính thức đạt gần 750 tỷ USD
18:24 | 20/12/2024 Xuất nhập khẩu
Cơ hội bền vững để hàng Việt Nam thâm nhập thị trường toàn cầu
08:00 | 20/12/2024 Kinh tế
Nắm bắt xu thế chuyển đổi xanh - Cơ hội sống còn của doanh nghiệp Việt Nam
07:53 | 20/12/2024 Kinh tế
Nhập khẩu từ Trung Quốc cao kỷ lục đạt hơn 130 tỷ USD
14:40 | 19/12/2024 Xuất nhập khẩu
TP Hồ Chí Minh: Đa dạng hình thức hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa
07:46 | 19/12/2024 Kinh tế
Phòng vệ thương mại bảo vệ các ngành sản xuất trong nước
16:40 | 18/12/2024 Kinh tế
Thị trường xuất khẩu đầu tiên cán mốc 100 tỷ USD
16:38 | 18/12/2024 Xuất nhập khẩu
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Chìa khóa để TPHCM tiến vào kỷ nguyên mới, vươn lên cùng khát vọng dân tộc
Kim ngạch xuất nhập khẩu tiến tới mốc lịch sử khoảng 800 tỷ USD
Thu giữ khoảng 11 tấn pháo trong các thùng hàng có hình quả táo
Thêm cẩu giàn được bố trí tại bến số 3, 4 cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng
Bridgestone thực hiện chính sách bảo vệ môi trường tại Việt Nam
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên
10:50 | 15/12/2024 Hải quan
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam
11:29 | 04/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS): Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp tham gia chương trình tự nguyện tuân thủ
16:30 | 06/12/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) Tổng thu từ XNK các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ
16:33 | 06/12/2024 Xuất nhập khẩu
(INFOGRAPHICS) 66 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 11
14:29 | 12/12/2024 Infographics