Ngăn chặn hệ lụy và rủi ro rửa tiền, gian lận trốn thuế từ tiền ảo
Hoàn thiện pháp luật về phòng, chống rửa tiền thông qua tài sản ảo. |
Theo Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú, NHNN đã nghiên cứu rất kỹ và toàn diện về các vấn đề liên quan đến tiền ảo, tài sản ảo để đưa vào dự án Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi), để trình Quốc hội trong kỳ họp tới.
Phó Thống đốc NHNN một lần nữa nhấn mạnh, tiền ảo, tiền điện tử hay các loại giống như tiền ảo đều không phải tiền pháp quy và không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam.
Để nhận diện hệ lụy và rủi ro của tổ chức, cá nhân tham gia chơi hay kinh doanh tiền ảo. từ tháng 2/2014, NHNN đã có những thông tin rộng rãi về vấn đề tiền ảo, tiền điện tử.
Sau đó, đến tháng 4/2014, Chính phủ và NHNN đã ban hành những chỉ thị đến người dân, ngân hàng về các giao dịch liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử trong đó có Bitcoin. Các chỉ thị này đều đặt ra những quy định cụ thể về giao dịch tiền ảo.
Cụ thể là: các tổ chức tín dụng hay đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không được phép chấp thuân các giao dịch tiền ảo, do có thể phát sinh rủi ro về rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận trốn thuế… đồng thời các đơn vị này phải tăng cường rà soát báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền ảo, rà soát cá nhân, tổ chức mua bán, trao đổi tiền ảo… để đảm xử lý theo quy định tại luật phòng chống rửa tiền và luật kinh doanh ngoại hối.
Trên cơ sở khuyến nghị của một số tổ chức quốc tế về phòng chống rửa tiền, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN đã nghiên cứu để đưa ra dự thảo quy định với các điều khoản mang tính chất khung, có cả quy định cụ thể cho các sản phẩm tài chính sử dụng công nghệ như bitcoin, tiền ảo… . Điều này là để nếu xu hướng công nghệ có sinh ra sản phẩm khác tương tự thì cũng được xử lý linh hoạt sau khi luật sửa đổi ban hành. Ngoài ra, Chính phủ cũng sẽ có các quy định dưới luật, để làm sao ngăn chặn, chòng chống rửa tiền cũng như các hành vi gian lận trốn thuế, thậm chí là biếu tặng nhưng có tính chất tham nhũng, hối lộ.
Hiện nay, NHNN vẫn đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.
NHNN cho biết, Luật Phòng chống rửa tiền được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2013. Qua quá trình hơn 8 năm triển khai thực hiện Luật Phòng chống rửa tiền và các văn bản hướng dẫn thi hành, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những bất cập, hạn chế trong các quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động phòng, chống rửa tiền. Vì thế, dự thảo luật sửa đổi đã bổ sung thêm một số hoạt động mới phát sinh như tài sản ảo, cung ứng dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay trên nền tảng công nghệ…
Tin liên quan
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
15:49 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Lãnh đạo Eximbank chia sẻ về sự việc tính lãi thẻ tín dụng 8 triệu đồng lên hơn 8 tỷ đồng
14:36 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
15:48 | 26/04/2024 Doanh nghiệp - Doanh nhân
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
16:06 | 26/04/2024 Kinh tế
Tận dụng tốt các FTA thế hệ mới, gạo Việt “phủ sóng” nhiều thị trường khó tính
14:16 | 26/04/2024 Kinh tế
Thách thức đối với xuất khẩu sang thị trường châu Âu-châu Mỹ
13:34 | 26/04/2024 Kinh tế
Một số sản phẩm thực phẩm của Việt Nam bị thu hồi tại Singapore
11:02 | 26/04/2024 Kinh tế
16 nhóm hàng nhập khẩu tỷ đô trong quý đầu năm
10:09 | 26/04/2024 Xuất nhập khẩu
Việt Nam lần đầu chiếm vị trí thứ 5 xuất khẩu thủy sản vào Singapore
09:06 | 26/04/2024 Xuất nhập khẩu
Trung tâm C4IR nâng cao vị thế của Việt Nam trong bản đồ kinh tế toàn cầu
08:58 | 26/04/2024 Kinh tế
Có thể trả giá đắt nếu chậm trễ sửa đổi chính sách pháp luật
07:35 | 26/04/2024 Kinh tế
Tăng tính thực chất trong “cắt giảm, đơn giản hóa” pháp luật kinh doanh
07:30 | 26/04/2024 Kinh tế
Quản lý dòng tiền từ hợp tác giữa ngân hàng và cơ quan Hải quan, Thuế
20:59 | 25/04/2024 Kinh tế
Quy trình, thủ tục, hồ sơ, chứng từ XK dưa hấu sang Trung Quốc
19:55 | 25/04/2024 Kinh tế
Ổn định tỷ giá, lãi suất để hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu
18:26 | 25/04/2024 Kinh tế
Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đấu thầu để xử lý chênh lệch giá vàng
16:33 | 25/04/2024 Kinh tế
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới
Tăng sức cạnh tranh, chống hàng giả từ truy xuất nguồn gốc hàng hoá
ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH: Ký quỹ trước giao dịch- Điểm mấu chốt giúp nâng hạng thị trường chứng khoán vào năm 2025?
Triển khai toàn diện các giải pháp quản lý thuế đối với thương mại điện tử
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%
Chủ tịch Sacombank phủ nhận tin đồn liên quan đến bà Trương Mỹ Lan
LONGFORM: Hệ sinh thái Tài chính số- Lấy dữ liệu làm tài nguyên, lấy giải pháp đột phá làm nền tảng
16:55 | 16/04/2024 Megastory/Longform
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Cục trưởng Hải quan Khánh Hòa Nguyễn Văn Cường
22:04 | 05/04/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Đinh Ngọc Thắng
13:54 | 27/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Cục trưởng Cục Hải quan Quảng Nam Dương Xuân Sinh
09:44 | 02/03/2024 Infographics
Infographics: Quá trình công tác của tân Phó Trưởng Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan Đặng Thanh Dũng
14:53 | 28/02/2024 Infographics