Dùng tiền trốn thuế kinh doanh đất, Ngô Phú Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

16:24 | 11/06/2022

(HQ Online) - Sau khi bị khởi tố tội "trốn thuế", Ngô Phú Cường, sinh năm 1974, cư trú tại khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa bị khởi tố thêm tội "rửa tiền".

An Giang: Bóc gỡ nhiều doanh nghiệp, cá nhân gian lận, trốn thuế
Khởi tố giám đốc doanh nghiệp trốn nộp thuế hơn 19 tỷ đồng
Dùng tiền trốn thuế kinh doanh đất, Ngô Phú Cường bị khởi tố thêm tội rửa tiền

Ngô Phú Cường nghe Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vào tháng 4/2022. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo Công an An Giang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Phú Cường.

Trước đó, ngày 22/4/2022, Công an An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Ngô Phú Cường về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý điều hành hoạt động kinh doanh mua bán cát của 4 công ty, trong đó Công ty TNHH Phú Cường do Cường đứng tên đại diện pháp luật và Công ty TNHH MTV Sông Thoại do con gái Cường đứng tên đại diện pháp luật.

Từ năm 2016 đến năm 2020, Ngô Phú Cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh, với tổng cộng doanh thu trên 63 tỷ đồng. Số tiền này được thanh toán vào 2 số tài khoản cá nhân do Ngô Phú Cường trực tiếp quản lý.

Toàn bộ số tiền doanh thu trên, Ngô Phú Cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát, không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế thuộc 4 Công ty do Ngô Phú Cường quản lý.

Kết luận giám định của Cục thuế An Giang xác định, số tiền thiệt hại giảm nộp ngân sách Nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế của Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên 19 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục xác định Ngô Phú Cường đã dùng số tiền 2,4 tỷ đồng để thực hiện giao dịch mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Với hành vi này, Cơ quan điều tra Công an An Giang tiếp tục ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “Rửa tiền” xảy ra tại 2 doanh nghiệp Công ty TNHH Phú Cường và Công ty TNHH MTV Sông Thoại trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ năm 2016 đến năm 2020.

Lê Thu