Triệt phá đường dây rửa tiền gần 499 tỷ đồng
![]() |
Tiền mặt bị thu giữ trong vụ án triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống cầu hầm vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao. |
Các đối tượng buôn lậu đã thuê tài xế vận chuyển để đưa tiền qua cầu HongKong – Chu Hải – Macao. Cơ quan điều tra cho rằng một phần tiền đã được rửa tại Sòng bài Macao, HongKong.
Theo đó, từ ngày 19/8/2021 đến ngày 23/8/2021, lực lượng Hải quan Hong Kong đã thu giữ 20,3 triệu đô la Hong Kong (gần 60 tỷ đồng) tiền mặt, bắt giữ tài xế vận chuyển và điện thoại di động trong quá trình làm nhiệm vụ, phong tỏa 580.000 đô la HongKong (1,7 tỷ đồng) tiền tài khoản của các nghi phạm.
![]() |
Các nghi phạm bị cáo buộc tội lợi dụng tuyến đường cầu vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao để đưa tiền ra khỏi thành phố. Ảnh: Winson Wong |
“Đây là lần đầu tiên Hải quan Hong Kong phá vỡ một vụ rửa tiền lớn liên quan đến hoạt động buôn lậu tiền mặt, sử dụng dịch vụ chuyển phát xuyên biên giới ”- Một quan chức cấp cao của Hải quan Hong Kong cho biết.
Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở Macao và Chu Hải để truy vết tiền bẩn và xác định đối tượng nhận tiền. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.
Ngày 19/8/2021, Hải quan cũng đã bắt giữ hai tài xế và thu giữ gần 59 tỷ đồng khi dừng kiểm tra một xe tải bảy chỗ và một chiếc xe tải cứu hộ tại cây cầu trên về phía địa phận Hong Kong.
Hải quan Hồng Kông cho biết, đây là hai trong ba tài xế bị bắt giữ trong 17 vụ buôn lậu tiền thời gian qua với trị giá 487 tỷ đồng. Tiền thù lao vận chuyển cho mỗi lần là khoảng 80 tỷ đồng.
![]() |
Xe tải và xe tải cứu hộ bị bắt giữ hôm thứ 5. Ảnh |
Tiếp đó, ngày 20/8.2021, Hải quan đã đột kích cửa hàng đổi tiền Kwun Tong, bắt giữ giám đốc và một nhân viên, thu giữ khoảng 880 triệu đồng.
5 nghi phạm trên bị cáo buộc vì tội rửa tiền và án phạt cao nhất cho loại tội phạm này là 14 năm tù giam.
5 nghi phạm trên thuộc một tổ chức rửa tiền đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5. Hiện nay, Hải quan Hồng Kông đang điều tra nguồn gốc số tiền bất hợp pháp trên.
Tin liên quan
![Hải quan là cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ban, ngành](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/12/croped/img-593120240726125320.jpg?240726035616)
Hải quan là cầu nối giữa doanh nghiệp với các sở, ban, ngành
15:56 | 26/07/2024 Hải quan
![Khai báo sai, doanh nghiệp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/11/croped/820240726115944.jpg?240726122224)
Khai báo sai, doanh nghiệp bị xử phạt hàng trăm triệu đồng
13:15 | 26/07/2024 An ninh XNK
![Hải quan Việt Nam: Dấu ấn đậm nét về kết quả hợp tác quốc tế nửa đầu năm 2024](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/11/croped/620240726114030.jpg?240726122519)
Hải quan Việt Nam: Dấu ấn đậm nét về kết quả hợp tác quốc tế nửa đầu năm 2024
14:00 | 26/07/2024 Hải quan
![Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/02/15/croped/240191420240702154240.jpg?240708022338)
Ngăn chặn thành công vụ buôn lậu 3,6 triệu viên ma túy tổng hợp
14:23 | 08/07/2024 Hải quan thế giới
![WCO và Hải quan Đức ký kết thỏa thuận hỗ trợ mới](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/05/09/croped/ccf-germany-220240705090250.jpg?240705101054)
WCO và Hải quan Đức ký kết thỏa thuận hỗ trợ mới
09:59 | 05/07/2024 Hải quan thế giới
![Rượu lậu giấu trong lô hàng rau quả](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/04/09/croped/man-0535-171928920720240704092138.jpg?240705073615)
Rượu lậu giấu trong lô hàng rau quả
07:36 | 05/07/2024 Hải quan thế giới
![Hải quan Nigeria phát hiện container vận chuyển vũ khí trị giá lớn](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/03/11/croped/n20240703110528.jpg?240704023019)
Hải quan Nigeria phát hiện container vận chuyển vũ khí trị giá lớn
14:30 | 04/07/2024 Hải quan thế giới
![Hải quan Trung Quốc thu giữ các mô-đun quang điện vi phạm sở hữu trí tuệ](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/27/09/croped/container-2621507-1280-1200x80020240627095109.jpg?240702015631)
Hải quan Trung Quốc thu giữ các mô-đun quang điện vi phạm sở hữu trí tuệ
13:56 | 02/07/2024 Hải quan thế giới
![Hải quan Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mạo danh tài liệu mới](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/27/10/croped/2759617-120240627100608.jpg?240630071750)
Hải quan Singapore cảnh báo chiêu trò lừa đảo mạo danh tài liệu mới
07:17 | 30/06/2024 Hải quan thế giới
![Hải quan Malta bắt giữ hơn 4,3 tấn nhựa cần sa](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/14/croped/e81ee37ff2dafbd77c2203cb130905d96ce71a8f-1719225057-4425f92a-1920x128020240626142302.jpg?240628073903)
Hải quan Malta bắt giữ hơn 4,3 tấn nhựa cần sa
07:39 | 28/06/2024 Hải quan thế giới
![264 kg methamphetamine lỏng ngụy trang dưới dạng tương ớt](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/062024/26/17/croped/hk-220240626170640.jpg?240627090555)
264 kg methamphetamine lỏng ngụy trang dưới dạng tương ớt
09:05 | 27/06/2024 Hải quan thế giới
![Biên giới kỹ thuật số: Hải quan đón nhận sự đổi mới với các đối tác truyền thống và mới](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2023/102023/11/08/croped/img-293020231011081506.jpg?240528085629)
Biên giới kỹ thuật số: Hải quan đón nhận sự đổi mới với các đối tác truyền thống và mới
08:56 | 28/05/2024 Hải quan thế giới
![Hải quan Malaysia thu giữ hơn 23 tấn thịt lợn sữa đông lạnh nhập lậu](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/16/10/croped/pk02-14052024-kastam-rampas-4158206-2024051415552520240516101715.jpg?240523092018)
Hải quan Malaysia thu giữ hơn 23 tấn thịt lợn sữa đông lạnh nhập lậu
09:20 | 23/05/2024 Hải quan thế giới
![WCO thúc đẩy hiện đại hoá các chương trình AEO](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/16/18/croped/1220240516181555.jpg?240517073440)
WCO thúc đẩy hiện đại hoá các chương trình AEO
20:00 | 16/05/2024 Hải quan thế giới
![Iran kết nối hệ thống hải quan quốc gia với Hệ thống eTIR quốc tế](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/16/09/croped/etir-brochure20240516092444.jpg?240516092640)
Iran kết nối hệ thống hải quan quốc gia với Hệ thống eTIR quốc tế
09:26 | 16/05/2024 Hải quan thế giới
![Hội nghị AEO toàn cầu lần thứ 6 của WCO tại Thâm Quyến, Trung Quốc](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/052024/09/08/croped/aeo-conf-gallery-120240509084815.jpg?240509015926)
Hội nghị AEO toàn cầu lần thứ 6 của WCO tại Thâm Quyến, Trung Quốc
13:59 | 09/05/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
![Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/20/croped/medium/ttxvn-le-an-tang-20-561720240726205109.2618530.jpg?240726085345)
Lời cảm ơn của Ban Lễ tang Nhà nước và gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
![Hoàn thiện quy định về giao dịch chứng khoán, đưa thị trường có bước phát triển về chất](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/14/croped/medium/dsc0076520240726145057.jpg?240726042019)
Hoàn thiện quy định về giao dịch chứng khoán, đưa thị trường có bước phát triển về chất
![ESG không còn là “sân chơi” dành riêng cho những doanh nghiệp lớn](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/14/croped/medium/img-159220240726145541.jpg?240726041558)
ESG không còn là “sân chơi” dành riêng cho những doanh nghiệp lớn
![Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/medium/ttxvn-le-an-tang-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-2-461920240726155317.8134770.jpg?240726040013)
Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nghĩa trang Mai Dịch
![Hành trình đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/26/15/croped/medium/ttxvn-di-quan-6-494620240726155742.1346630.jpg?240726035925)
Hành trình đưa tiễn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về nơi an nghỉ cuối cùng
![(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/11/10/croped/cang-bien-tphcm-k-text-020240711102208.jpg?240725113040)
(LONGFORM) Cảng biển TPHCM – Vai trò quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước
10:17 | 24/07/2024 Megastory/Longform
![Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/21/08/croped/z5653066024864-97ba68ceb32a1cd6fc5fcff706ce542520240721081247.jpg?240722105107)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 3 tháng 7/2024 (từ ngày 15/7/2024 đến 21/7/2024)
10:51 | 22/07/2024 Multimedia
![Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/14/20/croped/z5632989860800-e1a238cd2dc455713ee621f898666ca620240714203447.jpg?240715090442)
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 7/2024 (từ ngày 8/7/2024 đến 14/7/2024)
08:50 | 15/07/2024 Multimedia
![(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/12/15/croped/campuchia20240712155652.jpg?240712081023)
(Infographics) Tổng quan thương mại Việt Nam - Campuchia
20:10 | 12/07/2024 Infographics
![LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?](https://haiquanonline.com.vn/stores/news_dataimages/2024/072024/08/14/croped/pc-k-text-120240708141919.jpg?240710092044)
LONGFORM: Làm gì để đầu tư tư nhân phục hồi?
09:20 | 10/07/2024 Megastory/Longform