Triệt phá đường dây rửa tiền gần 499 tỷ đồng
Tiền mặt bị thu giữ trong vụ án triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống cầu hầm vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao. |
Các đối tượng buôn lậu đã thuê tài xế vận chuyển để đưa tiền qua cầu HongKong – Chu Hải – Macao. Cơ quan điều tra cho rằng một phần tiền đã được rửa tại Sòng bài Macao, HongKong.
Theo đó, từ ngày 19/8/2021 đến ngày 23/8/2021, lực lượng Hải quan Hong Kong đã thu giữ 20,3 triệu đô la Hong Kong (gần 60 tỷ đồng) tiền mặt, bắt giữ tài xế vận chuyển và điện thoại di động trong quá trình làm nhiệm vụ, phong tỏa 580.000 đô la HongKong (1,7 tỷ đồng) tiền tài khoản của các nghi phạm.
Các nghi phạm bị cáo buộc tội lợi dụng tuyến đường cầu vượt biển HongKong – Chu Hải – Macao để đưa tiền ra khỏi thành phố. Ảnh: Winson Wong |
“Đây là lần đầu tiên Hải quan Hong Kong phá vỡ một vụ rửa tiền lớn liên quan đến hoạt động buôn lậu tiền mặt, sử dụng dịch vụ chuyển phát xuyên biên giới ”- Một quan chức cấp cao của Hải quan Hong Kong cho biết.
Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng ở Macao và Chu Hải để truy vết tiền bẩn và xác định đối tượng nhận tiền. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra.
Ngày 19/8/2021, Hải quan cũng đã bắt giữ hai tài xế và thu giữ gần 59 tỷ đồng khi dừng kiểm tra một xe tải bảy chỗ và một chiếc xe tải cứu hộ tại cây cầu trên về phía địa phận Hong Kong.
Hải quan Hồng Kông cho biết, đây là hai trong ba tài xế bị bắt giữ trong 17 vụ buôn lậu tiền thời gian qua với trị giá 487 tỷ đồng. Tiền thù lao vận chuyển cho mỗi lần là khoảng 80 tỷ đồng.
Xe tải và xe tải cứu hộ bị bắt giữ hôm thứ 5. Ảnh |
Tiếp đó, ngày 20/8.2021, Hải quan đã đột kích cửa hàng đổi tiền Kwun Tong, bắt giữ giám đốc và một nhân viên, thu giữ khoảng 880 triệu đồng.
5 nghi phạm trên bị cáo buộc vì tội rửa tiền và án phạt cao nhất cho loại tội phạm này là 14 năm tù giam.
5 nghi phạm trên thuộc một tổ chức rửa tiền đã bắt đầu hoạt động từ tháng 5. Hiện nay, Hải quan Hồng Kông đang điều tra nguồn gốc số tiền bất hợp pháp trên.
Tin liên quan
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
20:33 | 22/11/2024 Hải quan
Hải quan kiểm soát chặt các chiêu trò trốn thuế trong nhập khẩu thép
20:17 | 21/11/2024 An ninh XNK
Hải quan Quảng Bình: Tăng thu ngân sách nhờ thu hút doanh nghiệp
08:20 | 22/11/2024 Hải quan
Điểm nổi bật của Hội nghị Công nghệ WCO năm 2024 tại Brazil
09:38 | 22/11/2024 Hải quan thế giới
1.000 kg methamphetamine giấu trong lô hàng ớt
07:51 | 20/11/2024 Hải quan thế giới
Những kết quả nổi bật từ Phiên họp của Uỷ ban Kỹ thuật thường trực WCO
15:20 | 04/11/2024 Hải quan thế giới
WCO và Hải quan New Zealand tổ chức hội thảo về chống rửa tiền và buôn lậu tài sản giá trị lớn
10:13 | 04/11/2024 Hải quan thế giới
WCO: Phiên họp lần thứ 21 của Nhóm chống hàng giả và vi phạm bản quyền
13:55 | 31/10/2024 Hải quan thế giới
Philippines lập bản đồ rủi ro tham nhũng nhằm tăng cường liêm chính và thúc đẩy thương mại
15:25 | 23/10/2024 Hải quan thế giới
Hơn 500 kg ma túy đá giấu trong dầm thép nhập khẩu
08:27 | 18/10/2024 Hải quan thế giới
Tổng thư ký WCO tham dự các hội nghị quốc tế về logistics và an ninh thương mại
09:23 | 15/10/2024 Hải quan thế giới
Hoa kỳ và El Salvador tăng cường hợp tác Hải quan
16:20 | 14/10/2024 Hải quan thế giới
Công nghệ đột phá thúc đẩy chuyển đổi ngành Hải quan: Bài học từ Hội thảo WCO tại Jakarta
16:00 | 09/10/2024 Hải quan thế giới
Hải quan phá vụ buôn lậu 240 kg cocaine
09:55 | 08/10/2024 Hải quan thế giới
WCO và ESA hợp tác ứng phó khủng hoảng và an ninh thông qua công nghệ không gian
15:50 | 04/10/2024 Hải quan thế giới
Phá vụ buôn lậu bạch kim trị giá gần 32 tỷ đồng
08:23 | 30/09/2024 Hải quan thế giới
Tin mới
Ra mắt Bộ quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp môi giới bất động sản
Sẽ có nhiều điểm mới quản lý loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu
Chú trọng hỗ trợ thuế cho các lĩnh vực mang tính động lực tăng trưởng
TP Hồ Chí Minh: Phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài
Giúp người tiêu dùng “Hiểu hàng thật - Tránh hàng giả”
Chương trình Chuyển động Hải quan kỳ 2 tháng 11/2024
14:31 | 21/11/2024 Hải quan
(LONGFORM) Sứ mệnh phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp
10:58 | 11/11/2024 Hải quan
Podcast Hải quan Online tổng hợp tuần 2 tháng 11/2024 (từ ngày 4/10 đến 10/11/2024)
08:52 | 11/11/2024 Multimedia
(INFOGRAPHICS): Thu ngân sách tại 10 đơn vị hải quan tăng 11,86%
14:03 | 04/11/2024 Infographics
(INFOGRAPHICS) 32 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 10
09:14 | 29/10/2024 Infographics