Đề nghị truy tố 7 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn

Các đối tượng buôn bán thuốc lá lậu bị đề nghị truy tố

Một đường dây mua bán thuốc lá lậu quy mô lớn trên địa bàn TP Hồ Chí Minh do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã bị Công an quận 10 TP Hồ Chí Minh triệt xóa và đề nghị truy tố.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận 10, TP Hồ Chí Minh vừa kết luận điều tra vụ án, chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố 7 bị can về tội “Buôn bán hàng cấm” gồm: Châu Ngọc Anh Khoa (sinh năm 1987, ngụ đường An Dương Vương, P.6, TPHồ Chí Minh), Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận), Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái, Phùng Văn Hiệp (cùng ngụ tại huyện Cần Guộc, tỉnh Long An) và Nguyễn Thanh Phong (ngụ tại quận 6, TP Hồ Chí Minh). Trong đó, bị can Châu Ngọc Anh Khoa là kẻ cầm đầu, điều khiển hoạt động của đường dây buôn lậu.

Theo điều tra, tối ngày 10/9/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận 10 phát hiện Dưỡng và Hiếu đang vận chuyển 0 bao tải thuốc lá bằng xe máy đến trước nhà số 14 Nguyễn Chí Thanh, quận 10 để đưa lên xe ô tô, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ. Tang vật gồm 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Hai đối tượng khai đưa số hàng trên lên xe ô tô để vận chuyển ra bến xa Miền Đông, đưa về Ninh Thuận tiêu thụ.

Châu Ngọc Anh Khoa và tang vật bị bắt giữ

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở Nguyễn Văn Hiếu tại một căn nhà trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5, thu giữ thêm 11.100 bao thuốc lá điếu các loại.

Sau khi bắt giữ Dưỡng và Hiếu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 10 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với hai đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tại Cơ quan điều tra, Dưỡng và Hiếu thừa nhận hành vi cùng nhau buôn bán thuốc lá điếu nhập lập từ tháng 1/2022 đến khi bị bắt; trung bình 1 tuần, Dưỡng và Hiếu tập kết thuốc lá về căn nhà trọ trên đường Trần Nhân Tôn, quận 5 một lần, với số lượng trên 10.000 bao, sau đó vận chuyển ra bến xe Miền Đông để đưa lên xe khách chở về Ninh Thuận tiêu thụ.

Qua truy xét, Công an xác định trong thời gian trên, Dưỡng và Hiếu đã buôn bán trót lọt số lượng thuốc lá đặc biệt lớn, với số tiền đã thanh toán lên đến hơn 21 tỷ đồng (tương đương hơn 1 triệu bao thuốc lá).

Điều tra mở rộng, Công an quận 10 xác định Châu Ngọc Anh Khoa là đối tượng cầm đầu đường dây bán thuốc lá cho Dưỡng và Hiếu, nên đã xác lập chuyên án truy xét để đấu tranh triệt xóa, ngày 29/1/2024, Phùng Văn Hiệp vận chuyển 1.020 bao thuốc lá nhãn hiệu JET từ chợ Bình Chánh đến đường Võ Văn Kiệt, P.An Lạc, quận Bình Tân đã bị lực lượng Công an bắt giữ. Trưa cùng ngày, một Tổ công tác khác bắt giữ Nguyễn Thanh Phong cùng 900 bao thuốc lá điếu hiệu JET khi Phong đang lựu thông trên đường Võ Văn Kiệt.

Cùng thời điểm, Tổ công tác thứ 3 của Công an quận 10 phối hợp Công an huyện Bình Chánh kiểm tra, bắt quả tang Châu Ngọc Anh Khoa, Thạch Chí Cường, Trương Quang Thái đang bốc xếp 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại từ 2 kios 3B, 9B ra khu vực sân chợ chuẩn bị vận chuyển đi tiêu thụ. Khám xét khẩn cấp địa điểm này, cơ quan chức năng thu giữ thêm gần 5.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Tổng cộng thu giữ 8.700 bao thuốc lá.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Khoa, Cường, Thái, Hiệp, Phong thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu trong thời gian dài. Khoa là đối tượng cầm đầu, Cường, Thái, Hiệp, Phong có vai trò giúp sức bốc xếp, phân loại, vận chuyển đi tiêu thụ. Theo đó, Khoa buôn bán liên tục từ năm 2014, Cường, Thái, Hiệp, Phong tham gia đường dây từ tháng 7/2023 đến khi bị bắt. Các đối tượng cũng thừa nhận hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Nguyễn Hoàng Dưỡng, Nguyễn Văn Hiếu để hai đối tượng này bán lại kiếm lời.

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng trong đường dây do Châu Ngọc Anh Khoa cầm đầu đã giao dịch mua bán thuốc lá với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Hiện cơ quan Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề ngị truy tố các đối tượng tội buôn bán hàng cấm.