Đề nghị khởi tố vụ buôn lậu ngụy trang sò huyết đông lạnh nhập khẩu
![]() | Gần 90 kg xương hổ, báo trong lô hàng sò huyết đông lạnh |
![]() | Phát hiện container hàng lậu ngụy trang nguyên liệu vải nhập khẩu |
![]() | 3.000 bao thuốc lá lậu ngụy trang dưới lưới đánh cá |
![]() |
Hơn 2 tấn hàng lậu ngụy trang trong container sò huyết nhập khẩu. Ảnh: T.H |
Lợi dụng hàng không thuế cất giấu hàng lậu
Cuối tháng 9/2021, Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust đăng ký tờ khai hải quan khai báo nhập khẩu 2,1 tấn “Sò huyết nguyên con đông lạnh. Tờ khai được Hệ thống phân luồng vàng, hàng hóa có C/O form D (thuế suất nhập khẩu 0%), không phải chịu thuế suất GTGT”. Trên cơ sở phân tích thông tin, xác định trọng điểm, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đã lập danh sách kiểm tra qua máy soi đối với container hàng nêu trên. Kết quả Qua soi chiếu xác định hàng hóa không đồng nhất, có dấu hiệu không phù hợp với nội dung bản lược khai hàng hóa.
Thực hiện chỉ đạo của Trực ban Tổng cục Hải quan, trong các ngày 6, 7/10/2021, Đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn Khu vực 1 phối hợp kiểm tra thực tế toàn bộ lô hàng trên. Kết quả phát hiện ngoài số lượng hàng hóa phù hợp khai báo là sò huyết đông lạnh nguyên con, cơ quan Hải quan còn phát hiện một lượng lớn hàng hóa không khai báo hải quan, gồm: mực đông lạnh, bào ngư, quần áo, thực phẩm, phụ tùng xe máy, ô tô, cá ngựa khô, cá hải long, xương động vật, răng nanh động vật, móng vuốt động vật, gỗ,… Số hàng hóa này có trọng lượng hơn 2 tấn và 80 thùng, được đóng thùng carton giấu lẫn phía cuối cotainer hàng sò huyết, không thuế nhằm trốn thuế.
Ngay sau khi lô hàng bị phát hiện, ông Lê Phùng Biển, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust đã đến làm việc với Đội Kiểm soát Hải quan. Ông Biển cho biết: “Tại Indonesia, khi đối tác thực hiện việc đóng hàng sò huyết vào container, một phụ nữ tên Thu (Việt kiều tại Indonesia) có xin ông Biển cho đóng kèm khoảng 20 thùng carton hàng hóa là quần áo, thực phẩm, phụ tùng xe máy, ô tô vào chung container hàng sò huyết để vận chuyển về Việt Nam. Vì nể nang nên ông đã đồng ý”. Đáng chú ý, tại buổi làm việc này ông Biển cũng cho biết thời điểm trước khi container nêu trên cập cảng Cát Lái, có người xưng tên Vũ, điện thoại cho ông Biển hỏi thăm thời điểm lô hàng cập cảng và đề nghị được nhận số hàng hóa gửi kèm từ Indonesia về; sau đó có một đối tượng điện thoại nhờ ông Biển giúp lấy số hàng hóa vi phạm nhưng ông này không đồng ý.
Xác định trị giá số hàng vi phạm, cơ quan Hải quan cho biết, tổng trị giá hàng hóa không khai báo hải quan gần 1 tỷ đồng; tổng số thuế ẩn lậu gần 270 triệu đồng (không bao gồm trị giá lượng hàng hóa vi phạm thuộc các Phụ lục CITES).
Đề nghị khởi tố vụ án hình sự
Trong số hàng nhập lậu nêu trên, cơ quan Hải quan xác định có gần 200 xương, nanh động vật và gỗ quý, nghi vấn là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc danh mục CITES, Đội Kiểm soát Hải quan thực hiện trưng cầu giám định số hàng hóa này tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).
Kết luận giám định số 975/STTNSV của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, số lượng xương động vật giám định nằm trong Phụ lục I, II Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, có 56,3 kg xương Hổ; 9,7 kg xương Báo gấm; 6,6 kg xương Báo Hoa mai; 17 kg xương Sư tử. Ngoài ra, cơ quan giám định còn kết luận trong lô hàng có 7 kg móng vuốt và răng nanh của loài Gấu chó; 87 kg gỗ thuộc họ Trầm. Toàn bộ số xương động vật hoang dã nêu trên đều không xác định được nguồn gốc xuất xứ.
Căn cứ kết quả xác minh, thu thập chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Đội Kiểm soát Hải quan nhận định hành vi của Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự của tội “Buôn lậu” được quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi năm 2017 và tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo Điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi năm 2017.
Lực lượng Hải quan làm rõ thủ đoạn cất giấu hàng lậu trong lô hàng nhập khẩu không chịu thuế, hành vi cố ý che giấu hàng hóa vi phạm bằng cách đóng hàng hóa không khai báo phía trong cùng của container chứa hàng, tìm cách khai báo gian dối, qua mặt cơ quan Hải quan nhằm đưa hàng vào nội địa tiêu thụ hưởng lợi. Cùng với đó, doanh nghiệp kê khai tăng trọng lượng thực của lô hàng sò huyết đông lạnh nhập khẩu (Khai báo trọng lượng 21.380 kg nhưng trọng lượng sò huyết thực nhập chỉ có 16.500kg) để bù trọng lượng cho các mặt không khai báo là hàng cấm nhập khẩu.
Bên cạnh đó, đối tượng Vũ và một số đối tượng không quen biết sử dụng số điện thoại trong nước và nước ngoài liên lạc với Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust đề nghị giúp đỡ xử lý số lượng hàng cấm, hàng không khai báo hải quan, cho thấy các đối tượng trong và ngoài nước đã có sự bàn bạc, phân công nhiệm vụ nhằm thẩm lậu hàng hóa vào nội địa. Mặc dù ông Lê Phùng Biển không thừa nhận là chủ mưu, tổ chức cho các đối tượng đóng kèm hàng hóa là hàng cấm, hàng không khai báo kèm vào lô hàng Sò huyết do Công ty TNHH Kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust nhập khẩu, nhưng hành động vì nể nang nên đồng ý cho đối tượng tên Thu (người Việt sống tại Indonesia) đóng kèm khoảng 20 thùng carton hàng hóa là quần áo, phụ tùng xe máy, ô tô... chung container sò huyết đông lạnh nhập khẩu gửi kèm về Việt Nam, không khai báo hải quan dẫn đến các đối tượng khác có cơ hội bỏ lượng lớn hàng hóa cấm, hàng không khai báo hải quan chung container thẩm lậu vào Việt Nam.
Theo quy định, cơ quan Hải quan không có thẩm quyền khởi tố, điều tra vụ án có dấu hiệu phạm vào tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”, nên Cục Hải quan TPHCM quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ vi phạm và kiến nghị cơ quan Điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM xem xét, khởi tố điều tra về tội “Buôn lậu”.
Tin liên quan

Hải quan tích cực trao đổi thông tin với các tập đoàn lớn
16:16 | 14/07/2025 Hải quan

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan
16:17 | 14/07/2025 Chính sách thuế, hải quan

Hải quan khu vực II: Nỗ lực kiểm soát, ngăn chặn hàng lậu qua cửa khẩu
13:02 | 14/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nghệ An phá đường dây thu giữ 60 bánh heroin và 37 kg ma túy đá
16:11 | 14/07/2025 Hồ sơ

Lực lượng Quản lý thị trường đã xử lý 9.919 vụ vi phạm trong 6 tháng đầu năm
16:40 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ 235 kg bạc ở Lào Cai: Hồi chuông cảnh báo việc lợi dụng phương tiện xuất nhập cảnh để buôn lậu
09:53 | 12/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh sát biển xử lý gần 650 vụ vi phạm pháp luật trên biển
11:22 | 11/07/2025 Hồ sơ

Chuyển Công an vụ kinh doanh xe máy điện có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIJIA
11:18 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế - Nhiều người nổi tiếng bị khởi tố
11:00 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII tham mưu hiệu quả đấu tranh chống buôn lậu
09:51 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vụ vận chuyển trái phép 235 kg bạc ở biên giới Lào Cai được triệt phá thế nào?
09:39 | 11/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VII bám sát địa bàn ngăn chặn hàng lậu từ biên giới
21:50 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Đừng bắt doanh nghiệp chân chính chịu trận trước hàng giả
21:39 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Khởi tố Giám đốc Công ty Mi Hà Nội về hành vi trốn thuế
15:32 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực XI bám sát địa bàn không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu
15:11 | 10/07/2025 Hồ sơ

Quy định mới về người có thẩm quyền của cơ quan Hải quan được giao nhiệm vụ điều tra
14:51 | 10/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ cán đích nửa triệu tỷ đồng

VASEP kiến nghị gỡ vướng để thủy sản về lại “sân nhà”

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế: giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và lan tỏa cộng đồng

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan

(INFOGRAPHICS): Kết quả nổi bật công tác thuế 6 tháng đầu năm 2025
13:30 | 14/07/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2025 bứt phá ấn tượng
09:00 | 12/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 5 nhóm hàng xuất khẩu chục tỷ USD trong nửa đầu năm
09:42 | 11/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): Hướng dẫn các kênh nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi
00:00 | 08/07/2025 Infographics

(INFORGRAPHICS): 10 doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất tại TP. Hà Nội
09:00 | 08/07/2025 Infographics

Triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách hỗ trợ thuế: giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp

Hải quan tích cực trao đổi thông tin với các tập đoàn lớn

Yếu tố tác động đến nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm

Thu từ hộ kinh doanh đạt trên 17.000 tỷ đồng

Chính sách miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Bán hàng online vẫn phải tự xuất hóa đơn đúng thời điểm và đúng giá trị giao dịch

Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam: Tái cấu trúc sản phẩm, đẩy mạnh số hóa và lan tỏa cộng đồng

Hà Nội tung gói hỗ trợ đặc thù cho doanh nghiệp công nghệ

Tân Cảng Sài Gòn tiếp nhận 12 cẩu khung có kỹ thuật cao nhất

Ra mắt ứng dụng đặt xe container tích hợp thủ tục XNK đầu tiên tại Việt Nam

Hoa Lâm Đồng bung nở trên hành trình xuất khẩu

Động lực tăng trưởng đang thay đổi cục diện ngành Thép

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan

Chính sách miễn, giảm thuế cho hãng vận tải nước ngoài theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Đề xuất giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn đến hết năm 2026

Xác định mức thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

Thu thuế GTGT tự động đối với hàng NK qua chuyển phát nhanh có giá trị dưới 1 triệu đồng

Hoá đơn điện tử kết nối cơ quan thuế: Cản trở lớn nhất là kỹ năng công nghệ

VASEP kiến nghị gỡ vướng để thủy sản về lại “sân nhà”

Đề xuất bổ sung quy hoạch cảng cạn tại cửa khẩu Đồng Đăng

Ngành gỗ Việt đang định vị lại mình trên bản đồ xuất khẩu

Sức ép lớn đặt doanh nghiệp xuất khẩu sữa sang Trung Quốc vào thế khó

10 nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất trong tháng 6/2025

Hóa chất vươn lên dẫn đầu xuất khẩu sang Lào

Bán hàng online vẫn phải tự xuất hóa đơn đúng thời điểm và đúng giá trị giao dịch

Dự thảo Luật Thương mại điện tử: Kỳ vọng lập lại trật tự kinh doanh trên nền tảng số

Hơn 752.000 cá nhân, hộ kinh doanh thương mại điện tử nộp thuế 1,5 nghìn tỷ đồng

Người tiêu dùng cá nhân loay hoay khi giao dịch qua sàn xuyên biên giới

7 doanh nghiệp vi phạm an toàn thực phẩm bị Bộ Y tế công khai danh tính

Thu hồi và tiêu hủy toàn quốc sản phẩm sữa rửa mặt chuyên dụng Gammaphil - chai 125ml

Ra mắt Sổ tay hướng dẫn quản lý đất đai khi thực hiện chính quyền 2 cấp

Bất động sản Hải Phòng đang là tâm điểm đầu tư mới

Giá thuê mặt bằng bán lẻ đã ổn định trở lại

“Siêu đô thị” TP Hồ Chí Minh thu hút giới đầu tư từ miền Bắc

Giá bất động sản tại Hải Phòng vẫn ở "vùng trũng"
