Bắt ông trùm mua bán trái phép gần 1.000 hóa đơn

	Sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện gian lận trong sử dụng hóa đơn điện tử
	Tạm giam đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái phép

Nguyễn Hữu Phước tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an An Giang

Theo kết quả điều tra của Công an An Giang, từ tháng 10/2018 đến tháng 5/2020, Nguyễn Hữu Phước thành lập Công ty TNHH MTV Tiền Sở Thượng, có trụ sở tại xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và điều hành hoạt động 5 công ty do người khác đứng tên giám đốc.

Trong quá trình điều hành hoạt động 6 công ty trên, Nguyễn Hữu Phước xuất bán 997 tờ hóa đơn cho Công ty Thanh Vân Tân Châu do Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, trú tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) đứng tên và Công ty Giang Sơn Tân Châu do Vân điều hành hoạt động, không có hàng hóa kèm theo, ghi khống trên 1.903.000m3 cát trên hóa đơn. Tổng số tiền ghi khống trên 997 tờ hoá đơn lên đến trên 102 tỷ đồng, Phước thu lợi từ việc bán hoá đơn cho Vân trên 3 tỷ đồng. Số hoá đơn mua của Phước, Vân đem bán lại thu lợi bất chính trên 1,9 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ có được trong quá trình điều tra, ngày 23/8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra Quyết định khởi tố bị can Nguyễn Hữu Phước về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.

Trong quá trình điều tra vụ việc, Nguyễn Hữu Phước đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra Quyết định truy nã đối với Phước.

Sau thời gian lẩn trốn, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 3/10, Phước đã bị các trinh sát phòng Cảnh sát kinh tế Công an An Giang phối hợp cùng lực lượng chức năng Công an TPHCM bắt giữ tại Bệnh viện 115, thuộc phường 2, quận 10, TPHCM.

Được biết, trước đó, Lên Thanh Vân đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang ra Quyết định khởi tố, tạm giam cùng về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn”.