Facebook Twitter youtube Tiktok

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

(HQ Online) - Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp.

Khởi tố loạt giám đốc doanh nghiệp mua bán trái phép hoá đơn

Các bị can bị khởi tố hình sự

Ngày 4/1/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về kết quả mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi mua bán trái phép hóa đơn tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành trên cả nước do đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Ngày 3/1/2025, mở rộng đấu tranh chuyên án, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hồ Chí Minh, đã ra quyết định khởi tố đối với 11 bị can (trong đó bắt tạm giam 5 bị can) về các tội danh "Mua bán trái phép hóa đơn", "Trốn thuế", gồm: Phạm Tiến Cường (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư TM Cường Thịnh Phát); Dương Văn Hùng (sinh năm 1965, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất TM Hùng Hà); Trần Thị Châu (sinh năm 1974, Giám đốc Công ty TNHH XNK Đá hoa cương Hoàng Mỹ); Đinh Văn Đông (sinh năm 1982, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển XD Thành Đông);

Nguyễn Đức Phúc (sinh năm 1980, Giám đốc Công ty CP Môi trường 3R Việt Nam); Mai Cư (sinh năm 1963, Giám đốc Công ty TNHH MTV Anh Anh Nhân); Vũ Văn Tuấn (sinh năm 1974, Quản lý điều hành Công ty TNHH DV XD nội thất Song Ngân); Phạm Thị Trang (sinh năm 1989, Kế toán); Trần Văn Minh (sinh năm 1984, Giám đốc Công ty TNHH Granite Marble Hoàng Mỹ); Lê Anh Quang (sinh năm 1987, Giám đốc Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn); Trương Văn Thời (sinh năm 1992, Kế toán Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Trung Sơn).

Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân.

Sau đó, các đối tượng đã thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty “ma” nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty “ma”, bán trái phép 35.273 hóa đơn GTGT cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh, thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 4 ngàn tỷ đồng, thuế GTGT là gần 390 tỷ đồng, tổng giá trị hơn 4,4 nghìn tỷ đồng; số tiền thu lợi bất chính là hơn 60 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, khám phá chuyên án nêu trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh nhận định hoạt động mua bán hóa đơn của đối tượng Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng bọn gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý thuế, hoạt động bình thường của doanh nghiệp, gây thất thu thuế cho Nhà nước. Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang là đối tượng có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực thuế, nên thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi, che giấu tội phạm, dẫn đến gây khó khăn trong việc phát hiện, điều tra, xử lý.

Căn cứ kết quả đấu tranh Chuyên án ban đầu, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và các đồng phạm về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng có liên quan.

Đến nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 66 bị can, thu hồi số tiền khoảng 50 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của các công ty do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang thành lập.

Lê Thu

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1

Hải quan phát hiện, xử lý hơn 3.800 vụ vi phạm trong quý 1

Quý 1/2025, ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 3.876 vụ vi phạm, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024, theo thông tin từ Cục Hải quan ngày 4/4.
Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy

Khởi tố 10 đối tượng trong đường dây sản xuất 1,4 tấn ma túy

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 10 đối tượng trong vụ sản xuất trái phép ma túy lớn nhất từ trước đến nay, do Trương Xuân Minh 51 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu.
Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới

Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới

Đó là quyết tâm của 4 lực lượng Biên phòng, Công an, Cảnh sát biển và Hải quan được đưa ra tại Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý I/2025 vừa được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (đơn vị chủ trì) tổ chức.
Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp

Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp

Lực lượng Công an và Hải quan vừa phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển 15,8 kg ma túy tổng hợp.
Công ty Tây Đại Dương bị đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế

Công ty Tây Đại Dương bị đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký kinh doanh do nợ thuế

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan) vừa đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh) thực hiện biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV TM XNK Tây Đại Dương do nợ thuế.
Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức

Cưỡng chế thuế Công ty Xuất nhập khẩu Phương Đức

Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Phương Đức (tỉnh Bắc Giang) bị Chi cục Thuế khu vực VI cưỡng chế thuế, trích tiền từ tài khoản do nợ thuế.
Hải quan khu vực VIII triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII

Hải quan khu vực VIII triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII

Thực hiện chỉ đạo của Cục Hải quan về việc triển khai Chiến dịch Con rồng Mê Kông VII (OMD VII), Chi cục Hải quan khu vực VIII đã chỉ đạo các đơn vị Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan triển khai thực hiện Chiến dịch.
Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

Hải quan An Giang chuyển cơ quan Công an điều tra nhiều vụ gian lận thuế

(HQ Online) - Nhiều vụ vi phạm pháp luật hải quan, gian lận thuế do Cục Hải quan An Giang phát hiện đã được đơn vị chuyển hồ sơ cho cơ quan Công an điều tra theo thẩm quyền.
Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025

Phải tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công bản giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2025

(HQ Online) - Bộ Tài chính yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo ngay Sở Tài chính thực hiện tiêu hủy hóa đơn bán tài sản công giấy chưa sử dụng, còn tồn đến hết ngày 31/12/2024; thời hạn thực hiện trước ngày 31/1/2025.
Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Cục Thuế Quảng Ngãi rà soát, xử lý nghiêm trường hợp sử dụng không hợp pháp hóa đơn

Để xử lý hóa đơn không hợp pháp và hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn, Cục Thuế Quảng Ngãi đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường các giải pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về hóa đơn; tăng cường kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận về hóa đơn.
Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Quản lý hóa đơn điện tử: cần đồng bộ nhiều giải pháp

Tóm tắt: Việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử (HĐĐT) là nhu cầu tất yếu, khách quan trong cải cách lĩnh vực thuế, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giúp cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng công bằng, minh bạch, đồng thời thúc đẩy phát triển nền kinh tế số. Tuy nhiên, một số tổ chức, cá nhân đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để phát hành và sử dụng HĐĐT trái pháp luật hòng gian lận thuế, chiếm đoạt NSNN. Để ngăn chặn tình trạng này, các giải pháp nâng cao hiệu quả phòng chống gian lận HĐĐT qua cơ chế quản lý rủi ro (QLRR) đã được đặt ra, tuy nhiên mức độ đến đâu thì vẫn cần phải bàn thảo thêm.
Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt 3 đối tượng mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Sáng 24/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi mua bán 3.400 viên ma túy tổng hợp.
Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp:  những nỗ lực từ ngành Thuế

Quản lý hóa đơn bất hợp pháp: giải pháp nào hiệu quả? - Bài 3: Ngăn chặn hóa đơn bất hợp pháp: những nỗ lực từ ngành Thuế

Với những hệ lụy xấu gây ra cho xã hội, việc phát hiện từ sớm, từ xa các doanh nghiệp (DN) thành lập để buôn bán hóa đơn bất hợp pháp là hết sức cần thiết. Theo đó, thời gian qua, cơ quan thuế đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, từ việc nâng cao kỷ cương, kỷ luật nội ngành, thống nhất các quy trình quản lý... cho đến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hóa đơn.
Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

Nghệ An bắt đối tượng mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp

(HQ Online) - Ngày 23/8/2024, Công an tỉnh Nghệ An cho biết bắt quả tang một đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp.
Xem thêm
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-tan-hiep-phat
peugeot-viet-nam
cty-lien-thai-binh-duong-ippg-1-thang-dien-dan-hq-dn-tu-12-9-2024-den-12-10-2024-kt-300x250

Tin mới

Vi phạm quy định ghi nhãn đối với hai nhãn hiệu bột ngọt

Vi phạm quy định ghi nhãn đối với hai nhãn hiệu bột ngọt

Các sản phẩm bột ngọt KJMOTO và HAN'EI SURU đã vi phạm quy định về ghi nhãn, bao gồm các thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác về nguồn gốc, xuất xứ...
Thông báo kết quả phân tích là cơ sở để xác định mã số hàng hóa

Thông báo kết quả phân tích là cơ sở để xác định mã số hàng hóa

Đó là trả lời của Cục Hải quan trước vướng mắc của Công ty TNHH BEHN MEYER Việt Nam liên quan đến kê khai mã số HS của hàng hóa nhập khẩu (NK).
Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới

Sát cánh chặn ma túy trên các tuyến biên giới

Đó là quyết tâm của 4 lực lượng được đưa ra tại Hội nghị giao ban giữa các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy cấp Trung ương quý I/2025.
Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp

Hải quan phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển gần 16 kg ma túy tổng hợp

Những tháng đầu năm 2025, hoạt động của các băng nhóm, tổ chức tội phạm ma túy trên thế giới tiếp tục gia tăng phức tạp.
Hải quan cửa khẩu Chi Ma: Tăng giờ thông quan hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan cửa khẩu Chi Ma: Tăng giờ thông quan hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng số thu ngay từ đầu năm.
(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

(INFOGRAPHICS) Những nhóm hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Mỹ

2 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Mỹ đạt 19,56 tỷ USD, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước.
(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

(INFOGRAPHICS) Thông tin về 20 chi cục hải quan

Cục Hải quan có 12 đơn vị tại Trung ương và 20 chi cục hải quan khu vực.
(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

(INFOGRAPHICS) Kết quả xuất nhập khẩu nổi bật trong 2 tháng đầu năm 2025

Hết tháng 2/2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 127,07 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.
(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

(Infographics) Tổng thu từ xuất nhập khẩu các tỉnh, thành vùng Tây Nguyên

Số thu NSNN từ hoạt động XNK các tỉnh vùng Tây Nguyên 11 tháng đầu năm 2024 đạt 896,84 tỷ đồng, đạt 106,14% dự toán, chiếm 0,23% số thu toàn Ngành.
(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

(INFOGRAPHICS) Kim ngạch hơn 67 tỷ USD, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam

Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam.
Phiên bản di động