Facebook Twitter youtube Tiktok

Tạm giam đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái phép

(HQ Online) - Chỉ trong vòng 3 tháng một đối tượng thành lập và điều hành 2 doanh nghiệp, mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính.
Cục Thuế Thanh Hoá xử lý nghiêm các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép
Giám sát chặt các doanh nghiệp có rủi ro cao về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Tạm giam đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái phép
Công an An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Cơ quan điều tra, qua công tác thu thập chứng cứ, tài liệu xác định từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018, Lê Thanh Vân thành lập và điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Châu (địa chỉ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu).

Sau đó, Vân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bán lại trái phép, thu lợi bất chính.

Trong đó, Lê Thanh Vân đã bán 197 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH một thành viên Thanh Vân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780m3, với tổng doanh số chưa thuế gần 4 tỷ đồng và 48 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540m3, với tổng doanh số chưa thuế gần 800 triệu đồng cho Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng K.C, thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính trên 261 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Thanh Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Thu

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.
Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả bằng nguyên liệu trôi nổi

Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả bằng nguyên liệu trôi nổi

Từ vụ bắt quả tang xe ô tô chở hơn 1,2 tấn mỹ phẩm không hóa đơn chứng từ, mở rộng điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả quy mô lớn.
Tạm giữ xe tải vận chuyển 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Tạm giữ xe tải vận chuyển 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển 6.000 con vịt giống không có hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.
Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Khởi tố 2 đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03, Công an tỉnh Thái Bình) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 cá nhân để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193, Bộ luật Hình sự.
Cảnh sát biển bắt giữ khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Cảnh sát biển bắt giữ khoảng 25.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

Tổ công tác của Cục Nghiệp vụ và pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) phát hiện tàu TG-93998 TS đang vận chuyển khoảng 25.000 lít dầu DO không nguồn gốc trên vùng biển thuộc tỉnh Cà Mau.
Đồng loạt kiểm tra để đẩy lùi hàng giả, hàng nhái

Đồng loạt kiểm tra để đẩy lùi hàng giả, hàng nhái

Bất chấp sự né tránh của các chủ hộ kinh doanh, hàng nghìn sản phẩm giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như đồng hồ, túi xách, ví và kính mắt vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ.
Mua trôi nổi hàng nghìn sản phẩm sữa, thực phẩm… để bán qua mạng

Mua trôi nổi hàng nghìn sản phẩm sữa, thực phẩm… để bán qua mạng

Để trốn tránh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, đối tượng đã lợi dụng sự quản lý an ninh chặt chẽ của khu chung cư, hoặc chọn những căn nhà nằm ở ngoại thành, xa trung tâm để hoạt động tàng trữ hàng lậu.
Hải quan khu vực II: Chủ động đấu tranh vì một cộng đồng không ma túy

Hải quan khu vực II: Chủ động đấu tranh vì một cộng đồng không ma túy

Ngày 12/6, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực II Đỗ Thanh Quang chủ trì Hội nghị triển khai Tháng cao điểm phòng chống ma túy “Chung một quyết tâm – Vì cộng đồng không ma túy” và Hội thảo về quy trình kiểm soát ma túy của lực lượng hải quan, Chi cục Hải quan khu vực II.
Phát hiện, thu giữ 8,5 tấn chân gà, chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Phát hiện, thu giữ 8,5 tấn chân gà, chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Lực lượng Hải quan, Công an vừa phát hiện 2 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, thu giữ tang vật lên tới 8,5 tấn chân gà, chân lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc.
Hà Tĩnh: Bắt giữ 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Hà Tĩnh: Bắt giữ 240 kg chả mực đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ xe khách đang vận chuyển 240 kg chả mực không rõ nguồn gốc xuất xứ đi tiêu thụ.
Tạm giữ 2 xe đầu kéo vận chuyển gần 80 tấn chất lỏng nghi là dầu FO

Tạm giữ 2 xe đầu kéo vận chuyển gần 80 tấn chất lỏng nghi là dầu FO

Chi cục Hải quan khu vực XIII vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn 77,350 tấn chất lỏng màu đen, có mùi dầu (nghi là dầu FO) vận chuyển không có hóa đơn, chứng từ.
Đại tá Ngô Thanh Bình làm Cục trưởng Cảnh sát ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình làm Cục trưởng Cảnh sát ma túy

Đại tá Ngô Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên được Bộ trưởng Bộ Công an điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, kể từ ngày 12/6/2025.
Thanh Hóa chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự 170 vụ kinh doanh hàng giả

Thanh Hóa chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự 170 vụ kinh doanh hàng giả

Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã xử lý 829 vụ vi phạm, trong đó có 170 vụ việc đã được chuyển cơ quan điều tra khởi tố hình sự. Tổng số tiền thu nộp ngân sách đạt trên 93 tỷ đồng.
Lạng Sơn: Thu giữ hơn nửa tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: Thu giữ hơn nửa tấn xúc xích không rõ nguồn gốc

Khoảng 800 túi xúc xích, tương đương 560 kg được vận chuyển bằng xe tải, đang trên đường thì bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn ngăn chặn và thu giữ.
Xem thêm
cong-ty-co-phan-thuong-mai-va-dau-tu-dai-phuc
cong-ty-co-phan-dau-tu-va-phat-trien-lifetech

Tin mới

Hải quan cảng Hòn La thu ngân sách đạt hơn 611 tỷ đồng

Hải quan cảng Hòn La thu ngân sách đạt hơn 611 tỷ đồng

Hải quan cửa khẩu cảng Hòn La chủ động theo dõi, quản lý nguồn thu và nắm bắt tình hình xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn.
Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả bằng nguyên liệu trôi nổi

Triệt phá đường dây sản xuất mỹ phẩm giả bằng nguyên liệu trôi nổi

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ mỹ phẩm giả quy mô lớn.
Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi: Cải cách thủ tục hướng đến doanh nghiệp

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi: Cải cách thủ tục hướng đến doanh nghiệp

Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung đã được thảo luận tại cuộc họp tổ và hội trường Quốc hội, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội 2 lần cho ý kiến.
Tạm giữ xe tải vận chuyển 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Tạm giữ xe tải vận chuyển 6.000 con vịt giống không rõ nguồn gốc

Công an tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra, phát hiện một xe ô tô vận chuyển 6.000 con vịt giống không có hóa đơn, chứng từ, giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.
Lạng Sơn hội đàm với Quảng Tây (Trung Quốc) để thúc đẩy thông quan hàng hóa

Lạng Sơn hội đàm với Quảng Tây (Trung Quốc) để thúc đẩy thông quan hàng hóa

UBND tỉnh Lạng Sơn hội đàm trực tuyến với Chính quyền nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) thúc đẩy thông quan mặt hàng hoa quả tươi trong thời kỳ cao điểm.
(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

(INFOGRAPHICS): 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất do Hải quan khu vực XV quản lý

Chi cục Hải quan khu vực XV quản lý địa bàn các sân bay: Tân Sơn Nhất, Long Thành và Hải quan chuyển phát nhanh tại TP. Hồ Chí Minh.
(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

(INFOGRAPHICS): Ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ người nộp thuế

Ngành Thuế đã xây dựng xong ứng dụng hóa đơn điện tử với nhiều tính năng hỗ trợ các hộ kinh doanh, lập, tra cứu hóa đơn.
(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản lý thuế

(LONGFORM): Phân cấp, phân quyền để nâng cao hiệu quả quản lý thuế

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định quy định về phân cấp, phân quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế, quản lý thuế.
(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

(INFOGRAPHICS): 5 tiêu chí xác định người nộp thuế “rủi ro cao” trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Tại Thông tư 32/2025/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính nêu rõ 5 tiêu chí xác định người nộp thuế rủi ro về thuế cao trong đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử
(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân

Từ ngày 1/7/2025, số định danh cá nhân (số Căn cước công dân) sẽ chính thức thay thế mã số thuế đối với hộ gia đình, hộ kinh doanh và cá nhân.
Phiên bản di động