Tạm giam đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái phép

Lê Thu

10:36 | 02/01/2022 Chống buôn lậu, gian lận thương mại Theo dõi Haiquanonline trên

(HQ Online) - Chỉ trong vòng 3 tháng một đối tượng thành lập và điều hành 2 doanh nghiệp, mua bán hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, thu lợi bất chính.

	Cục Thuế Thanh Hoá xử lý nghiêm các đối tượng mua bán hóa đơn trái phép
	Giám sát chặt các doanh nghiệp có rủi ro cao về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Tạm giam đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp, mua bán hóa đơn trái phép

Công an An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thanh Vân (sinh năm 1981, cư trú tổ 1, ấp Vĩnh Thạnh A, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, An Giang) để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Theo Cơ quan điều tra, qua công tác thu thập chứng cứ, tài liệu xác định từ tháng 9/2018 đến tháng 12/2018, Lê Thanh Vân thành lập và điều hành hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh Vân Tân Châu và Công ty TNHH xây dựng Giang Sơn Tân Châu (địa chỉ xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu).

Sau đó, Vân mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để bán lại trái phép, thu lợi bất chính.

Trong đó, Lê Thanh Vân đã bán 197 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH một thành viên Thanh Vân Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 72.780m3, với tổng doanh số chưa thuế gần 4 tỷ đồng và 48 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty TNHH Xây dựng Giang Sơn Tân Châu, ghi khống mặt hàng cát tổng cộng 14.540m3, với tổng doanh số chưa thuế gần 800 triệu đồng cho Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng K.C, thuộc ấp Tân Hòa B, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính trên 261 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Thanh Vân thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang tiếp tục mở rộng điều tra.

Lê Thu

Tags:

Tin liên quan

Khởi tố 7 đối tượng trong vụ mua bán trái phép hàng nghìn hóa đơn

10:22 | 08/04/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cơ quan Công an cáo buộc từ 2020 đến thời điểm bị khởi tố, Hoàng Thị Hải Yến và đồng phạm đã mua bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng.

Thành lập gần 170 doanh nghiệp “ma” để mua bán trái phép hóa đơn

11:07 | 19/10/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Trong hơn 4 năm, Hoàng Phi thành lập 168 doanh nghiệp “ma” để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán hóa đơn hơn 11.000 tỷ đồng

14:57 | 10/08/2024 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(HQ Online) - Theo thông tin từ Bộ Công an, Công an TP Lạng Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng thực hiện hành vi Mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) với tổng trị giá hơn 11.000 tỷ đồng.

Tạm giữ 60 tấn đường nghi vi phạm nguồn gốc và nhãn mác

09:58 | 14/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Số hàng hóa này của Công ty TNHH thương mại P.T.M.D, ước tính tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng.

Phát hiện gần 500kg chân gà, đuôi lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ

09:56 | 14/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Số hàng này của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm sạch, có địa chỉ tại Xóm Mai Lộc, phường Hưng Đông, TP. Vinh, do ông Trần Ngọc T. làm chủ.

Khởi tố nguyên Cục trưởng An toàn thực phẩm liên quan vụ sản xuất, buôn bán hàng giả tại Công ty MediPhar

20:01 | 13/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 13/5, Bộ Công an thông tin về kết quả điều tra mở rộng vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng xảy ra tại Công ty MediPhar.

Phát hiện hơn 67 tấn phân bón giả mạo nhãn hiệu

14:04 | 13/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành giám sát việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hơn 67 tấn phân bón mang nhãn hiệu giả mạo của Công ty cổ phần công nghệ Sao Đỏ theo đúng quy định.

Hải quan khu vực VIII bắt giữ 7 vụ hàng giả, hàng vi phạm quyền SHTT

10:40 | 13/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Trong tháng 4/2025, Chi cục Hải quan khu vực VIII đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 7 vụ/7 đối tượng vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. trị giá hàng hóa vi phạm là 329,95 triệu đồng.

Sau cưỡng chế, doanh nghiệp thuộc Tân Hoàng Minh nộp hơn 31 tỷ đồng thuế

10:06 | 12/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Sau khi bị cơ quan Hải quan áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh đã nộp trên 31 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước.

Lạng Sơn quyết ngăn chặn mối nguy từ hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ

20:24 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tại thị trường tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh một số mặt hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) để bán cho người tiêu dùng. Để ngăn chặn hàng giả lưu thông trên thị trường, lực lượng quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lạng Sơn đã và đang gia tăng hoạt động kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Tiêu huỷ gần 5 tấn da trâu, da bò không rõ nguồn gốc xuất xứ

13:41 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định xử phạt số tiền 8,5 triệu đồng và buộc tiêu huỷ 4.915 kg da trâu, da bò không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Triệt phá cơ sở mỹ phẩm giả đã bán hơn 100 nghìn đơn hàng trên Shopee, Tiktok

08:58 | 09/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tính từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, Khánh đã bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng mỹ phẩm giả với doanh thu trên 6 tỷ đồng thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, Tiktok.

Lạng Sơn phát hiện, thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc

21:50 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Ngày 7/5, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ một lượng lớn xúc xích không rõ nguồn gốc tại địa bàn TP. Lạng Sơn.

Công khai 848 trường hợp nợ thuế trên 1.285 tỷ đồng

10:35 | 08/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Thuế khu vực III (Hải Phòng, Quảng Ninh) vừa thực hiện công khai thông tin 848 người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm 31/3/2025.

Vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng qua hàng không có dấu hiệu gia tăng

13:51 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tháng 4/2025, hoạt động vận chuyển trái phép ma tuý, tiền tệ, vàng qua biên giới có dấu hiệu gia tăng ở tuyến hàng không.

Doanh nghiệp bị cưỡng chế vì nợ thuế quá hạn

13:46 | 07/05/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Liên tiếp nhiều doanh nghiệp và hợp tác xã đã bị Đội thuế liên huyện Hạ Lang-Trùng Khánh-Quảng Hòa thuộc Chi cục Thuế khu vực VI ban hành các quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Kho bạc Nhà nước, tổ chức tín dụng.

Xem thêm