Những vụ làm giả tài liệu, chứng từ nhập trái phép phế liệu gây chấn động
![]() |
Rác thải nhựa không đủ điều kiện nhập khẩu do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ tại cảng Hải Phòng năm 2018. Ảnh: Ngọc Linh. |
Làm giả cả con dấu Sở Tài nguyên và Môi trường
Theo tài liệu của phóng viên, quá trình tăng cường các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm nhập khẩu phế liệu (nhất là trong năm 2018) cơ quan Hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc làm giả hồ sơ, tài liệu để nhập khẩu trái phép phế liệu.
Đó là hành vi làm giả, tẩy xóa, sửa đổi các văn bản của cơ quan nhà nước để hợp thức hóa hồ sơ nhập khẩu phế liệu.
Điển hình cho vi phạm này là Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt (địa chỉ tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, Ninh Bình).
Theo kết quả điều tra, xác minh, Công ty đã làm giả Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu số 1094/GCN-STNMT ngày 14/09/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình; làm giả tất cả các thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình để nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu phế liệu.
Theo kết quả giám định hình sự tại Phòng Khoa học hình sự (Công an TPHải Phòng) con dấu mang tên Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Ninh Bình là giả.
Vi phạm khác là làm giả Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu và Giấy xác nhận phong tỏa tài khoản của các ngân hàng thương mại để làm thủ tục nhập khẩu.
2 trường hợp điển hình là Công ty TNHH dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Đức Đạt và Doanh nghiệp tư nhân Trường Thịnh (xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) làm giả Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu do ngân hàng thương mại cấp để làm thủ tục nhập khẩu. Qua điều tra, xác minh, các ngân hàng có liên quan đều xác nhận không cấp Giấy xác nhận ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu cho các Công ty nêu trên.
Không có nhà máy vẫn nhập phế liệu về sản xuất!
Trường hợp khác, doanh nghiệp đã được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất nhưng cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp nhập khẩu phế liệu nhưng không có cơ sở sản xuất theo quy định hoặc có cơ sở sản xuất nhưng năng lực sản xuất thấp hơn so với lượng phế liệu được phép nhập khẩu và chủ yếu nhập khẩu để bán cho các doanh nghiệp hoạt động trong các làng nghề tái chế phế liệu không đúng quy định của pháp luật, gây ô nhiễm môi trường.
Điển hình là Công ty TNHH sản xuất xây dựng dịch vụ thương mại Hồng Việt (Phường 4, Quận 4, TPHCM) nhập khẩu phế liệu sau đó bán lại cho các doanh nghiệp trong nước như Công ty TNHH Yên Hùng tại TP Hải Phòng.
Hay Công ty TNHH Bảo Phước (Quảng Nam) nhập khẩu phế liệu nhưng không có cơ sở sản xuất mà buôn bán, tiêu thụ nội địa...
Một số trường hợp khác doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu phế liệu vượt hạn mức được Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
Công ty TNHH sản xuất xây dựng dịch vụ thương mại Hồng Việt cũng là cái tên điển hình đối với hành vi vi phạm này.
Theo đó, Công ty nhập khẩu thép phế liệu vượt 984 tấn so với tổng số giấy phép và nhập khẩu nhựa phế liệu vượt tới 64.249 tấn so với tổng số giấy phép đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre cấp.
Trong khi đó, Công ty TNHH Hương Quỳnh Cẩm Hưng (Hải Dương) giai đoạn (2015- 2018) chỉ được cấp có thẩm quyền ở Hải Dương duyệt công suất sản xuất khoảng 3.600 tấn phế liệu nhưng thực tế Công ty này đã nhập khẩu tới 58.500 tấn (trong đó có 49.555 tấn phế liệu nhựa), vượt công suất được cấp phép tới 54.900 tấn (gấp hơn 15 lần công suất thiết kế).
Ngoài các hành vi nêu trên, cơ quan Hải quan còn phát hiện một số trường hợp vi phạm như: Khai sai tên hàng, mã số hàng hóa khác với tên hàng, mã số hàng hóa để khi nhập khẩu không chịu các chính sách quản lý đối với phế liệu; sửa đổi thông tin tên hàng, cảng đích trên vận đơn trên Hệ thống tiếp nhận thông tin điện tử (E-manifest) để chuyển đổi địa bàn hoạt động và thay đổi tên hàng khi khai báo để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát; cất giấu hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, trong các lô hàng phế liệu nhập khẩu…
Liên quan đến các vi phạm nêu trên, nhiều cá nhân liên quan đã bị cơ quan Công án khởi tố, bắt tạm giam. Trong đó liên quan đến vụ việc Công ty TNHH sản xuất xây dựng dịch vụ thương mại Hồng Việt có cả nguyên lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre là Đoàn Văn Phúc- nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bến Tre (thời điểm bị bắt là Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre) và Trương Văn Em, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bến Tre bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". |
Tin liên quan

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng
19:08 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

(INFORGRAPHICS): Hải quan thu ngân sách gần 1,7 triệu tỷ đồng trong 5 năm
09:48 | 03/07/2025 Infographics

Bài 2: Lật tẩy 2 vụ buôn lậu hơn 1 triệu bao thuốc lá giả nhãn hiệu
08:42 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân
19:17 | 03/07/2025 Hồ sơ

Doanh nghiệp lao đao, người dân mất niềm tin vì hàng giả
11:19 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Điểm mặt nhiều “đại gia” nợ thuế khủng bị cưỡng chế
09:36 | 03/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực VIII phát hiện nhiều sai phạm qua "hậu kiểm"
19:32 | 02/07/2025 Hải quan

Khởi tố 19 đối tượng có hành vi sản xuất thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh giả
16:31 | 02/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Biên phòng chủ động đẩy lùi tội phạm ở khu vực biên giới
14:55 | 01/07/2025 Hồ sơ

Quyết định khởi tố vụ án kinh doanh hơn 35.000 bộ quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng
13:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Nâng cao hiệu quả chống buôn lậu “một mũi tên trúng ba đích”
10:04 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chặn đứng 2 ô tô chở gần 17 tấn ngao không rõ nguồn gốc
08:51 | 01/07/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bài 1: Bắt giữ nhiều vụ buôn lậu thuốc lá, trị giá hơn 65 tỷ đồng
18:35 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan khu vực II: Chủ động ngăn chặn ma túy qua đường hàng không
09:40 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tội phạm ma túy qua đường hàng không có chiều hướng gia tăng
08:58 | 30/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Lạng Sơn: Thu giữ gần 1 tấn chân giò lợn đang phân hủy
15:08 | 28/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Vấn đề Bạn quan tâm
Tin mới

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

Vận chuyển ma túy qua đường hàng không lĩnh án chung thân

Cao điểm chống buôn lậu, Hải quan xử lý 93 vụ vi phạm trị giá hơn 1.600 tỷ đồng

Hải quan khu vực V công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh

(INFORGRAPHICS) - Cơ cấu tổ chức bộ máy mới của ngành Thuế từ ngày 1/7/2025
15:14 | 01/07/2025 Infographics

Bài 3: (LONGFORM): Phân cấp, phân quyền trong quản lý thuế: Tăng hiệu quả, giảm thủ tục vì người dân và doanh nghiệp
15:54 | 30/06/2025 Diễn đàn

(INFOGRAPHICS): Kế hoạch hành động của Cục Thuế để phát triển kinh tế tư nhân
08:59 | 30/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Lưu ý khi làm thủ tục định danh điện tử cho doanh nghiệp, tổ chức
09:00 | 29/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): 7 chính sách thuế nổi bật có hiệu lực từ 1/7/2025
09:17 | 27/06/2025 Infographics

Hải quan khu vực V công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo

(INFOGRAPHICS) Địa bàn quản lý của 29 thuế cơ sở thuộc Thuế TP. Hồ Chí Minh

Hải quan Cẩm Phả tăng cường các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp

Công chức thuế cần chủ động đồng hành, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bằng tinh thần cầu thị

Hải quan khu vực III tập huấn hướng dẫn sử dụng hệ thống Ecus6

6 tháng đầu năm, Hải quan thu ngân sách đạt 222.749 tỷ đồng

Cỗ máy gia tốc từ Nghị quyết 57-NQ/TW: Một bài học sống động

Hải Phòng sau sáp nhập: Cơ hội mới cho thị trường bất động sản bứt tốc

Cơ hội để ngành điện tử Việt Nam tái cấu trúc

Doveco: Tiên phong sản xuất xanh, khai mở tầm nhìn bền vững cho nông sản Việt

Viettel khởi công biểu tượng công nghệ mới bên sông Hàn

Batdongsan.com.vn được vinh danh là nền tảng công nghệ bất động sản số 1 Việt Nam

Thủ tục hải quan khi thay đổi địa chỉ theo đơn vị hành chính mới

Khô dầu hạt cải là mặt hàng nhập khẩu có điều kiện

Quy định giao dịch điện tử đối với hàng XNK và phương tiện XNC, quá cảnh

Mở rộng diện ưu đãi thuế nhập khẩu để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ

Những điểm mới cần lưu ý khi triển khai thực hiện quy định về xử lý vi phạm hành chính

Hoá đơn trên 5 triệu đồng phải thanh toán không dùng tiền mặt mới được khấu trừ thuế

Chú trọng nâng cao năng lực chế biến sâu và bảo quản nông sản sau thu hoạch

Kịch bản nào cho xuất khẩu thủy sản nửa cuối năm?

Xuất khẩu tại Nghệ An tăng trưởng tích cực nửa đầu năm

Khởi công 2 công trình thuộc Đề án thí điểm xây dựng Cửa khẩu thông minh

“Cửa sáng” cho nông sản Việt vào Nhật

Thông tư 40 mở đường tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu

Yêu cầu ngừng kinh doanh, sử dụng 7 sản phẩm dưỡng da của Công ty Toàn Cầu Đông Nam

Siết chặt kinh doanh dược phẩm trên nền tảng thương mại điện tử

Thu hồi 2 loại kem đánh răng Aquafresh của Nhật

Bài 6: Kiểm soát giao dịch bằng công nghệ để phát hiện hàng giả trên sàn thương mại điện tử

8 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ của 4 công ty bị thu hồi

Sơn La tăng tốc, đưa nông sản lên sàn thương mại điện tử

Ngành sản xuất Việt vẫn loay hoay với bài toán giữ đà hay gãy đà?

Thêm một loại hình mới giúp giảm áp lực giá bất động sản vùng đô thị

Các đại dự án bất động sản: Cú hích mới cho thị trường phát triển

C.P. Việt Nam không vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi cung cấp thịt heo, thịt gà

Chủ động ứng phó khi thị trường xăng dầu biến động
