Lật tẩy chiêu trò buôn lậu của Vinapco

Ảnh internet.

Xác lập chuyên án XHK 12

Đầu tháng 8-2012, Phòng Thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ, Cục Điều tra chống buôn lậu-TCHQ (Phòng 2) nhận được tin báo, Vinapco sẽ tạm nhập-tái xuất xăng dầu vào Việt Nam với khối lượng lớn sau đó sẽ tái xuất cho đối tác Trung Quốc, nhưng không tái xuất mà lại chuyển tiêu thụ nội địa trái phép. Từ nguồn tin ban đầu, Phòng 2 đã thành lập tổ công tác thu thập thông tin, trinh sát nắm tình hình. Phát hiện có dấu hiệu buôn lậu, với đường dây hoạt động tinh vi, khép kín, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu xác lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 4-9-2012, chuyên án XHK 12 được xác lập, nhiều mũi trinh sát được cử đi các nơi để thu thập tài liệu, điều tra, xác minh, thu thập các bằng chứng xác thực về hành vi gian lận, buôn lậu của Vinapco.

Vào ngày 28-7-2012, Vinapco làm thủ tục tạm nhập-tái xuất 2.000 tấn xăng dầu (trị giá 40 tỉ đồng) qua đường biển đã bị Hải đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Hải đội 2) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Đội 2)- Cục Điều tra chống buôn lậu phát hiện, bắt giữ khi đang bơm xăng vào 3 tàu nhỏ là Hoàng Sơn 09, Hoàng Sơn 02 và Minh Châu 08 của Công ty Hoàng Sơn để tiêu thụ nội địa tại khu vực vùng biển giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nam Định. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện, đối tác phía Trung Quốc của Vinapco là không có thật.

Theo đó, từ ngày 7-7 đến 10-7-2012, Vinapco đã liên tiếp mở 7 tờ khai tạm nhập-tái xuất 422.000 lít xăng RON 92 để tái xuất cho đối tác được khai là Công ty TNHH Cung ứng dầu và thủy sản thành phố Bắc Hải (Trung Quốc), cửa khẩu tạm nhập là Hải Phòng và cửa khẩu đăng kí tái xuất là Tà Lùng-Cao Bằng. Ngay trong đêm 7-7 và 10-7-2012, sau khi tạm nhập tại cửa khẩu Hải Phòng, toàn bộ lô hàng trên được DN đưa về kho chứa tại cảng Đình Vũ (Hải Phòng), sau đó không đưa hàng đi Tà Lùng tái xuất như đã khai báo mà chuyển tiêu thụ nội địa tại 4 tỉnh là Hải Dương, Thái Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Phát hiện có sự điều tra, xác minh của cơ quan Hải quan, cuối tháng 7-2012 và đầu tháng 8-2012, Vinapco đã liên hệ với các chủ cho thuê lại 7 xe rơ moóc có téc chứa đến cảng Việt Mỹ-Hải Phòng để lấy xăng từ tầu Ngọc Tâm 01 của Công ty TNHH Đầu tư thương mại Ngọc Tâm. Qua điều tra, xác minh, cơ quan Hải quan phát hiện, trong số 7 xe rơ moóc thì có 5 xe có biển đúng với số xe khi đăng kí mở tờ khai tái xuất và 2 xe không trùng biển số.

Chiều 2-8-2012, 7 xe rơ moóc trên đến cảng Việt Mỹ để nhận hàng. 22 giờ đêm cùng ngày, toàn bộ số hàng hóa đã được bơm lên 7 xe rơ moóc trên. Sau khi hoàn thành việc bơm xăng, các đối tượng buôn lậu đã chỉ đạo 7 xe rơ moóc đến cảng container Trần Hưng Đạo-Hải Phòng để kẹp lại chì hải quan. Sau đó đưa về kho của Vinapco tại cảng Đình Vũ để làm thủ tục nhập lại.

“Chiêu trò” gian lận

Theo Trưởng Phòng Thu thập xử lí thông tin nghiệp vụ hải quan- Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Thọ, đây là vụ việc mang tính chất nghiêm trọng, với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, sẵn sàng đối phó với cơ quan chức năng ngay từ trước khi hàng hóa được tạm nhập vào Việt Nam.

Sau quá trình điều tra, xác minh, kết quả từ các trinh sát báo về đã chứng minh rõ hành vi buôn lậu và xác định được số đối tượng có liên quan.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Hải quan phát hiện, ngay trước thời điểm mở tờ khai là ngày 7-7 và 10-7-2012, trong các ngày 6-7 và 8-7-2012, các đối tượng đã gọi điện cho các nơi để bán xăng. Hành vi trên cho thấy động cơ, mục đích tiêu thụ nội địa của các đối tượng trên được cấu thành từ trước khi hàng tạm nhập vào nội địa.

Theo ông Nguyễn Văn Thọ, thủ đoạn buôn lậu của Vinapco khá tinh vi, phức tạp, được thể hiện qua việc sau khi có dấu hiệu bị bại lộ, các đối tượng đã chủ động thu gom lại chì hải quan để phòng nếu bị phát hiện sẽ nhanh chóng kẹp lại chì để đối phó với cơ quan chức năng; chủ động mượn xăng của DN khác để nhập lại sau đó xin chuyển tiêu thụ nội địa. Mặt khác, các đối tượng cũng khá “xảo quyệt” trong việc lựa chọn thời điểm nhập xăng lại vào các xe téc vào ban đêm, để có thể nhanh chóng che đậy khi bị phát hiện.

Tuy nhiên, hành vi này đã không thể qua mặt cơ quan chức năng, bởi các đối tượng không ngờ rằng, 2 xe téc mà chúng mượn thêm có dung tích nhỏ hơn 2 xe đã đăng kí tái xuất. Cơ quan Hải quan đã nhanh chóng phát hiện khối lượng xăng bị hụt hơn so với khối lượng nhập về là 6.000 lít. Mặt khác, qua xác minh hành trình tại sổ nhật kí hành trình của các đơn vị cho thuê xe rơ moóc, thì 7 xe rơ moóc trên từ ngày 10-7 đến ngày 2-8-2012 đã thực hiện rất nhiều chuyến vận tải cho các đơn vị khác. Kết quả xác minh trên đã chứng minh được, 7 xe rơ moóc chứa téc này đã không còn nguyên trạng hàng hóa như lúc nhập về.

Hơn nữa, sau khi cơ quan Hải quan làm việc với các đơn vị mua xăng và các lái xe, họ đều khẳng định lượng xăng được tạm nhập vào đã bị tiêu thụ ngay trong 2 ngày 7-7 và 10-7-2012. Và kết quả điều tra, xác minh cũng cho thấy Công ty TNHH Cung ứng Dầu và Thủy sản thành phố Bắc Hải (Trung Quốc) là không có thật.

Thịnh Hưng