Triệt phá đường dây buôn lậu dầu "tạm nhập tái xuất"
![]() |
Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Lê Minh Thuận, Nguyễn Huy Phương, Lê Tấn Hòa, Lê Văn Phước (từ trái qua). Ảnh: Công an TPHCM cung cấp. |
Ngày 15/5, Công an TPHCM thông tin đã triệt phá đường dây buôn lậu dầu "tạm nhập tái xuất" quy mô lớn liên quan đến các tàu nước ngoài, khởi tố 54 bị can.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phát hiện một đường dây núp bóng doanh nghiệp, lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất để buôn lậu dầu với quy mô lớn, tính chất phức tạp, do Lê Tấn Hòa (sinh năm 1976, thường trú đường Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, quận 7, TPHCM) cầm đầu.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định, khoảng tháng 3/2022, Lê Tấn Hòa thành lập Công ty TNHH Vận tải Xăng dầu Saigon Transco (gọi tắt là Công ty Saigon Transco), đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhiên liệu cho tàu biển quốc tế theo hình thức tạm nhập tái xuất.
Công ty Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…).
![]() |
Các trinh sát Công an thuê tàu cá để di chuyển theo dõi tàu chở dầu lậu |
Theo quy định, dầu “tạm nhập tái xuất” được công ty kinh doanh dầu mua về theo hình thức tạm nhập, sau đó bán (tái xuất) cho tàu quốc tế (tàu viễn dương quá cảnh Việt Nam), không được tiêu thụ nội địa.
Tuy nhiên, lợi dụng quá trình vận chuyển dầu nêu trên, Lê Tấn Hòa đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền liên hệ với các tàu nước ngoài để thương lượng mua lại một phần lô dầu giao cho tàu nhưng không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Lượng dầu mua lại được Hòa chỉ đạo bơm vào các khoang bí mật được thiết kế trên sà lan để qua mặt cơ quan chức năng, sau đó tập kết về kho nội địa tại TPHCM để tiêu thụ nội địa, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Ngày 20/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ”, sau đó tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can, trong đó 11 đối tượng thuộc Công ty Saigon Transco gồm: Lê Tấn Hòa, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Tấn Tài, Nguyễn Huy Phương, Lê Văn Phước, Lê Minh Thuận, Trần Thị Thùy Dung, Nguyễn Thanh Tuấn, Lê Nhật Tân, Trần Minh Tâm, Trần Minh Nghĩa; 3 đối tượng thuộc các đại lý cung ứng dầu tái xuất, gồm Nguyễn Quốc Dũng, Hoàng Thanh Lâm – Giám đốc, nhân viên Công ty Minh Châu; Nguyễn Thị Trình – Giám đốc Công ty Dương Việt và một số bị can khác.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi buôn lậu hàng triệu lít dầu DO, FO của Công ty Saigon Transco, xảy ra tại các cảng thuộc TPHCM, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai..., thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Ngày 22/4/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TPHCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam thêm 34 bị can.
![]() |
Các bị can bị khởi tố bắt giam ngày 22/4/2025. |
Theo đánh giá của Công an TPHCM, từ trước đến nay, hầu hết vụ buôn lậu dầu bị triệt phá đều là những vụ sử dụng phương thức dùng tàu lớn mua lại xăng dầu ngoài biển, sau đó neo đậu ngoài phao số 0 rồi bán lại cho các tàu nhỏ hơn để vận chuyển vào bờ, đây là lần đầu tiên và cũng là vụ đầu tiên buôn lậu dầu theo hình thức mua bán dầu “tạm nhập tái xuất” được Công an TPHCM triệt phá thành công.
Chuyên án thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong công tác phòng, chống tội phạm, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu – một mặt hàng mang lại lợi nhuận "khủng" cho những đối tượng thực hiện hành vi phạm tội và gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế.
Tin liên quan

Sửa đổi Luật Thuế GTGT: Không cho phép hoàn thuế với hàng tạm nhập tái xuất
14:45 | 29/10/2024 Tài chính

Nhiên liệu trên phương tiện vận tải XNC: Những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý của cơ quan Hải quan
14:00 | 13/08/2024 Nghiên cứu - Trao đổi

Từ 13/5: Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất quặng và tinh quặng monazite
15:08 | 02/04/2024 Đối thoại

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ
15:01 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan cửa khẩu Lào Cai phối hợp bắt giữ vụ tiêu thụ ngoại tệ giả
12:40 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bước tiến quan trọng trong chống buôn lậu của ngành Hải quan
12:38 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chi cục Hải quan khu vực X “mạnh tay” đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại
10:26 | 05/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
10:22 | 05/06/2025 Hải quan

Bắt giữ 2 đối tượng mua bán, vận chuyển hơn 5,3kg ma tuý các loại
17:27 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt giữ nửa tấn nầm lợn nhập lậu tại Bắc Phong Sinh
16:22 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hải quan bắt giữ nhiều vụ hàng giả, hàng vi phạm xuất xứ trong tháng cao điểm
15:08 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắt đối tượng mua bán 5.000 viên thuốc lắc “đội lốt” thực phẩm chức năng
14:11 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Tạm giữ xe khách chở hơn 111 ngàn gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc
09:15 | 04/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Bắc Ninh tạm giữ hơn 200 ngàn sản phẩm nhập lậu
22:29 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Cảnh báo 6 trường hợp nợ thuế quá hạn sẽ bị hoãn xuất cảnh
09:09 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại

Hà Tĩnh “mạnh tay” truy quét hàng giả, hàng kém chất lượng
09:04 | 03/06/2025 Chống buôn lậu, gian lận thương mại
Tin mới

Lãnh đạo Hải quan khu vực III làm việc với Tổng Giám đốc hãng tàu MSC Việt Nam

Nam Phi kết luận sơ bộ vụ điều tra lẩn tránh thuế chống bán phá giá với lốp xe nhập từ Việt Nam

Thông tin sát nhập tỉnh, thành tác động lên giá nhà ở

Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, Hà Tĩnh nợ thuế gần 72 tỷ

Sửa đổi quy định về thủ tục hải quan đối với hàng gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

(INFOGRAPHICS): Từ 1/7/2025: Số định danh cá nhân sẽ thay thế mã số thuế cá nhân
09:43 | 05/06/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS): Từ 1/6/2025, trốn thuế sẽ bị ngừng sử dụng hóa đơn điện tử
11:01 | 03/06/2025 Infographics

LONGFORM: Bỏ thuế khoán- Đảm bảo tính minh bạch và bình đẳng trong thực hiện nghĩa vụ thuế
14:02 | 26/05/2025 Megastory/Longform

(INFOGRAPHICS): Cơ chế thuế dành cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh theo Nghị quyết số 198/QH15
16:15 | 20/05/2025 Infographics

(INFOGRAPHICS) Các trường hợp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền
11:11 | 20/05/2025 Infographics